企业环境监督员制度

企业环境监督员制度第一章总则第一条依据与目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》等行业法规及集团母公司关于风险防控、合规经营的管理规定制定。为强化企业环境监督管理，防控环境污染、生态破坏等专项风险，规范环境管理业务流程，保障公司可持续发展，特制定本制度。本制度旨在通过明确组织职责、细化管控要求、优化运行机制，构建全面覆盖、责任到人的环境管理体系，实现环境管理与企业运营的深度融合。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营活动、工程建设、资源使用等所有场景。具体包括但不限于废气排放、废水处理、固体废物处置、土壤污染防治、噪声控制等环境管理领域。各部门及下属单位须严格执行本制度，确保环境管理要求融入业务全流程。第三条核心术语定义（一）“环境专项管理”指公司为防控环境污染、生态破坏等风险，围绕业务操作、风险防控、合规审查等环节建立的管理体系。其外延包括环境政策执行、环保设施运行、环境监测与报告、应急响应等管理活动。（二）“环境专项风险”指公司在生产经营活动中可能引发环境污染、生态破坏或法律责任的潜在风险，如超标排放、固废非法处置、环保设施失效等。（三）“环境合规”指公司经营活动符合国家及地方环境法律法规、行业标准及企业内部环保要求的行为准则。第四条核心原则环境专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保环境管理要求嵌入业务全流程，覆盖所有部门、场景及员工。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及岗位的环境管理责任。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置重大环境风险。（四）持续改进：定期评估环境管理体系有效性，优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为公司环境专项管理第一责任人，对环境管理工作的全面领导负责；分管领导为公司环境专项管理直接责任人，统筹协调具体工作。决策层须定期审议环境管理政策、重大风险处置方案，保障资源投入。第六条专项管理领导小组设立环境专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表。领导小组负责统筹环境专项管理工作的决策审批、监督评价及重大风险处置。第七条领导小组主要职能（一）制定环境专项管理政策及年度工作计划；（二）审批重大环境风险处置方案及应急响应预案；（三）监督各部门环境管理合规情况，开展年度评价；（四）协调跨部门环境管理事项，确保责任落实。第八条牵头部门职责环境管理部为公司环境专项管理牵头部门，负责：（一）环境专项管理制度建设与修订；（二）环境风险识别与评估，编制风险清单；（三）环境管理合规审查，嵌入业务流程；（四）环境培训宣传，提升全员合规意识；（五）环境管理绩效考核，推动责任落实。第九条专责部门职责技术研发部、生产管理部、采购部等专责部门须承担以下职责：（一）技术研发部：负责环保技术方案审核，优化工艺减少污染；（二）生产管理部：负责生产过程环境监控，确保达标排放；（三）采购部：负责环保供应商准入，禁止采购超标设备；（四）其他部门按职责分工落实环境管理要求。第十条业务部门及下属单位职责各部门及下属单位须落实本领域环境管理要求，具体包括：（一）制定环境管理细则，明确操作规范；（二）开展日常环境风险排查，及时上报隐患；（三）实施环保设施维护，确保正常运行；（四）记录环境管理台账，配合审计检查。第十一条基层执行岗责任所有岗位员工须履行以下合规操作责任：（一）遵守环境操作规程，严禁违章作业；（二）发现环境风险及时上报，不得隐瞒；（三）参与环境培训，签署合规承诺书；（四）配合环境检查，如实反映情况。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准（一）废气排放：严格执行国家排放标准，定期开展监测，超标即停产整改；（二）废水处理：建立废水处理台账，确保处理后达标排放，严禁偷排；（三）固体废物管理：分类收集、贮存、处置，禁止非法转移；（四）土壤污染防治：定期开展土壤检测，防范重金属污染；（五）噪声控制：施工、生产活动须符合噪声标准，设置隔音设施。第十三条禁止性行为（一）严禁超标排放污染物，不得偷排、漏排；（二）严禁非法处置危险废物，禁止填埋、焚烧；（三）严禁使用超标环保设备，不得应付检查；（四）严禁篡改监测数据，不得伪造报告；（五）严禁无证排污，不得超范围经营。第十四条专项风险重点防控（一）废气风险：重点防控VOCs泄漏、高温烟气超标排放；（二）废水风险：重点防控重金属超标、污泥处置不当；（三）固废风险：重点防控危险废物跨省转移、非法倾倒；（四）土壤风险：重点防控农药残留、重金属污染扩散；（五）噪声风险：重点防控夜间施工超限、高噪声设备未隔音。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制环境管理部每年评估法规变化及业务调整，修订环境专项管理制度，确保合规性。重大政策调整须经领导小组审议通过。第十六条风险识别预警机制（一）定期开展环境风险排查，每月更新风险清单；（二）分级评估风险等级，重大风险即时上报领导小组；（三）发布预警通知，明确防控措施及责任部门。第十七条合规审查机制（一）将环境合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等环节；（二）未经审查的环境项目不得实施，违规实施追究责任；（三）专责部门每季度抽查业务合规情况，出具审查报告。第十八条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组统筹处置；（二）制定应急响应预案，明确报告流程、处置措施及协同责任；（三）重大环境事件须及时上报，不得迟报、漏报。第十九条责任追究机制（一）违规情形包括但不限于超标排放、非法处置固废等；（二）处罚标准分为警告、罚款、降级、解除劳动合同；（三）联动绩效考核，违规部门取消评优资格。第二十条评估改进机制（一）每年开展环境管理体系有效性评估，重点检查风险防控成效；（二）针对漏洞优化流程，如加强监测频率、完善应急预案；（三）评估结果纳入部门绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障各级领导须定期研究环境管理事项，牵头部门提供资源支持，确保制度执行。第二十二条考核激励机制（一）将环境合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%；（二）连续三年达标部门获评“环境管理标杆”，优先评优；（三）员工违规按制度处罚，合规表现纳入绩效。第二十三条培训宣传机制（一）管理层每季度接受合规履职培训，重点学习政策法规；（二）一线员工每月培训操作规范，考核合格后方可上岗；（三）制作环境管理手册，张贴宣传标语，营造合规氛围。第二十四条信息化支撑通过环境管理信息系统实现：（一）环保数据实时监控，超标自动报警；（二）流程线上审批，提高合规效率；（三）风险数据可视化，辅助决策。第二十五条文化建设（一）发布环境管理手册，明确合规标准；（二）员工签署合规承诺书，强化责任意识；（三）设立环境管理月度奖，表彰先进典型。第二十六条报告制度（一）风险事件每月汇总上报，内容包括时间、地点、处置措施；（二）年度管理情况须在季度会议汇报，