2025年公司董事会会议决议范本

2025年公司董事会会议决议范本

**基础信息栏**

|项目|内容|

|:|:|

|**编号**|`[例如：董会决字〔2025〕第XX号]`|

|**日期**|`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(注：此日期通常指决议正式签署或发布的日期，可能与会议召开日期不同)|

|**主体/公司名称**|`[填写公司全称]`|

|**文件标题**|2025年公司董事会会议决议范本|

|**适用对象**|公司全体董事、董事会秘书（如有）、公司高级管理人员、相关职能部门|

|**汇报对象**|`[通常为：无直接汇报对象，但需提交给股东大会或存档备查]`|

|**版本**|`[例如：V1.0/第X次修订版]`|

|**周期**|`[例如：年度/特定会议]`|

|**适用范围**|`[例如：适用于公司所有类型的董事会会议决议，或根据具体决议内容限定范围]`|

|**密级**|`[例如：内部公开/公司秘密/限制分发-根据内容确定]`|

|**编制部门**|`[例如：董事会办公室/公司办公室/法务部-根据公司架构确定]`|

|**编制人**|`[姓名]`|

|**审核人**|`[姓名]`|

|**批准人**|`[姓名/职位，例如：董事长]`|

**说明:**

1.**编号:**通常包含年份、类别代码（如董会决字）和顺序号。

2.**日期:**指决议文件正式生成或签署的日期。

3.**主体/公司名称:**明确决议是由哪个公司发布的。

4.**文件标题:**直接反映文件内容。

5.**适用对象:**指该决议需要让哪些人或部门知晓或执行。

6.**汇报对象:**对于董事会决议，通常没有下级汇报对象，但需按规定存档或提交。

7.**版本:**用于文件管理，标示是初版还是修订版。

8.**周期:**指决议关联的时间周期，如年度、半年度、季度或特定项目。

9.**适用范围:**明确该决议对公司内部哪些业务、部门或人员具有约束力。

10.**密级:**根据决议内容的敏感程度确定。

11.**编制、审核、批准人:**是标准的文件审批流程信息。

请根据贵公司的具体情况进行调整和填写`[]`中的示例内容。

**一级目录框架**

1.**基础信息栏**

2.**会议概况**

3.**议案与决议事项**

4.**董事会决议**

5.**附件清单**(如有)

6.**签署页**

**说明:**

1.**基础信息栏:**包含文件的核心元数据，如编号、日期、主体、版本等（对应之前的表格内容）。

2.**会议概况:**提供关于召开会议的基本信息，如会议名称、召开时间、地点、参会人员（董事、监事、列席人员等）、会议方式（现场/远程）等。

3.**议案与决议事项:**列出本次董事会会议审议的各个具体事项（议案），通常每个事项会对应一个决议。此部分是决议的核心内容。

4.**董事会决议:**针对每个议案或整体会议，记录董事会形成的具体决议内容，包括同意、不同意、延期表决等结果及可能伴随的具体决定。

5.**附件清单:**如果决议依赖于或包含在附件中（如财务报表、方案细节、会议纪要等），此处列出附件的名称和编号。

6.**签署页:**通常包含全体出席董事的签名、日期，以及董事长或法务/董秘的确认签章等。

这个框架逻辑清晰，覆盖了董事会决议文件的核心组成部分，从基础信息到具体决议，再到辅助材料和最终签署，符合文档类型的常规结构。

**各板块二级子目录/核心展开要点**

**1.基础信息栏**

1.1.编号

1.2.日期

1.3.主体/公司名称

1.4.文件标题

1.5.适用对象

1.6.汇报对象

1.7.版本

1.8.周期

1.9.适用范围

1.10.密级

1.11.编制部门

1.12.编制人

1.13.审核人

1.14.批准人

**2.会议概况**

2.1.会议名称(例如：2025年度第一次董事会会议)

2.2.会议编号(如有)

2.3.召开日期与时间

2.4.召开地点(或线上会议平台)

2.5.会议类型(例如：定期/临时)

2.6.参会人员

2.6.1.出席董事及其姓名/职位

2.6.2.列席人员及其姓名/职位/单位

2.6.3.缺席董事及其原因

2.6.4.会议主持人(例如：董事长)

2.6.5.记录人

2.7.会议方式(例如：现场/远程视频/混合)

2.8.会议通知情况简述

**3.议案与决议事项**

3.1.议案一：[具体议题名称，例如：审议年度经营报告]

3.1.1.议案编号

3.1.2.提出部门

3.1.3.议案摘要

3.2.议案二：[具体议题名称，例如：审议2025年预算方案]

3.2.1.议案编号

3.2.2.提出部门

3.2.3.议案摘要

3.3.议案三：[具体议题名称，例如：选举新一届董事/监事]

3.3.1.议案编号

3.3.2.提出部门

3.3.3.议案摘要

3.4.(根据实际会议内容继续增加议案)

**4.董事会决议**

4.1.决议一：关于议案一的决议(例如：关于审议年度经营报告的决议)

4.1.1.决议结果(例如：同意)

4.1.2.决议具体内容摘要(例如：同意公司提交的2024年度经营报告及财务决算)

4.2.决议二：关于议案二的决议(例如：关于审议2025年预算方案的决议)

4.2.1.决议结果(例如：通过)

4.2.2.决议具体内容摘要(例如：批准公司提交的2025年度预算方案)

4.3.决议三：关于议案三的决议(例如：关于选举新一届董事/监事的决议)

4.3.1.决议结果(例如：通过)

4.3.2.决议具体内容摘要(例如：选举XXX为新一届董事，选举XXX为新一届监事)

4.4.(根据实际会议内容继续增加决议)

**5.附件清单**(如无附件，可省略此部分或写“无”)

5.1.附件一：[附件名称1，例如：2024年度财务报告]

5.2.附件二：[附件名称2，例如：2025年预算方案详细报告]

5.3.附件三：[附件名称3，例如：候选人提名材料]

5.4.(根据实际附件继续增加)

**6.签署页**

6.1.董事会会议记录人签名：

6.2.董事签名：

6.2.1.董事A签名：

6.2.2.董事B签名：

6.2.3.(全体出席董事签名)

6.3.董事会秘书签名（如有）：

6.4.董事长签章：

6.5.公司盖章：

6.6.签署日期：

**说明:**

*每个一级目录下的二级子目录/核心展开要点，旨在细化该部分需要记录和呈现的具体信息。

*`[]`中的内容为示例或说明性文字，实际使用时需替换为具体信息。

*议案与决议事项、董事会决议部分通常一一对应，但有时也可能整体性决议多个议案。

*附件清单和签署页是标准格式部分。

**引言**

兹根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，记录并确认于2025年[月份][日期]召开的[公司全称]董事会会议（会议编号：[会议编号]）所审议的各项议案及形成的决议。本次会议应到董事[人数]人，实到董事[人数]人，符合法定人数。会议就[简要列举核心议题，例如：年度经营情况、预算方案、董事选举等]进行了充分讨论，现形成如下决议，以资存档并遵照执行。

**说明:**

*此引言简洁明了，直接点出会议背景、依据、基本信息和核心议题，为后续详细内容（会议概况、议案、决议等）的自然过渡做了铺垫。

*调性正式、客观，符合董事会决议文件的严肃性要求。

*包含了必要的关键信息元素，如依据、会议时间、公司名称、实到人数等，确保了文件的规范性。

**1.基础信息栏**

**1.1.编号**

`[例如：董会决字〔2025〕第001号]`

**1.2.日期**

`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(指决议正式签署或发布的日期)

**1.3.主体/公司名称**

`[填写公司全称，例如：北京XX科技有限公司]`

**1.4.文件标题**

2025年公司董事会会议决议

**1.5.适用对象**

公司全体董事、董事会秘书（如有）、公司高级管理人员、相关职能部门

**1.6.汇报对象**

`[通常为：无直接汇报对象，但需提交给股东大会或存档备查]`

**1.7.版本**

`[例如：V1.0/第1次修订版]`

**1.8.周期**

`[例如：年度/特定会议，如“2025年第一次董事会会议”]`

**1.9.适用范围**

`[例如：适用于公司所有类型的董事会会议决议，或根据具体决议内容限定范围，如“仅适用于本次会议审议事项”]`

**1.10.密级**

`[例如：内部公开/公司秘密/限制分发-根据内容确定，如涉及财务或战略的通常为“公司秘密”]`

**1.11.编制部门**

`[例如：董事会办公室/公司办公室/法务部-根据公司架构确定]`

**1.12.编制人**

`[姓名]`

**1.13.审核人**

`[姓名]`

**1.14.批准人**

`[姓名/职位，例如：董事长]`

**2.会议概况**

**2.1.会议名称**

`[例如：2025年度第一次董事会会议]`

**2.2.会议编号**

`[例如：董会字〔2025〕第001号]`(可与基础信息栏编号一致或区分)

**2.3.召开日期与时间**

*日期：`[YYYY]年[MM]月[DD]日`

*时间：上午`[HH]:MM`至下午`[HH]:MM`(或具体开始及结束时间)

**2.4.召开地点**

`[例如：公司总部X号楼X层会议室/线上会议平台名称]`

**2.5.会议类型**

`[例如：定期/临时]`

**2.6.参会人员**

*出席董事：

*`[董事姓名A]`(职务：`[例如：董事长]`)

*`[董事姓名B]`(职务：`[例如：副董事长]`)

*`[董事姓名C]`(职务：`[例如：董事]`)

*...(列出所有出席董事)

*列席人员：

*`[姓名A]`(单位/职务：`[例如：总经理]`)

*`[姓名B]`(单位/职务：`[例如：财务总监]`)

*`[姓名C]`(单位/职务：`[例如：法务总监]`)

*...(列出所有列席人员)

*缺席董事：

*`[董事姓名D]`(职务：`[例如：董事]`,缺席原因：`[例如：出差]`)

*...(如有)

**2.7.会议方式**

`[例如：现场/远程视频会议/混合会议]`

**2.8.会议通知情况简述**

`[简述会议通知是否符合公司章程规定，例如：会议通知已按《公司章程》第X条的规定，提前[X]日送达全体董事。]`

**说明:**

*本板块内容紧接基础信息栏，提供了召开会议的具体背景和过程信息。

*“参会人员”部分详细列出了与会人员情况，是会议有效性的重要体现。

*内容力求详实，但避免与基础信息栏重复，侧重点在于会议的“发生过程”而非文件的“元数据”。

*文字表述保持客观、正式。

**3.议案与决议事项**

**3.1.议案一：审议[例如：公司2024年度财务报告及2025年经营计划]**

***3.1.1.议案编号**

`[例如：议字〔2025〕第001号]`

***3.1.2.提出部门**

`[例如：董事会办公室/总经理办公室]`

***3.1.3.议案摘要**

`[简要概述议案内容，例如：提请董事会审议公司2024年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注，并审议通过公司2025年度经营计划及主要财务目标。]`

**3.2.议案二：审议[例如：公司2025年度预算方案]**

***3.2.1.议案编号**

`[例如：议字〔2025〕第002号]`

***3.2.2.提出部门**

`[例如：财务部]`

***3.2.3.议案摘要**

`[简要概述议案内容，例如：提请董事会审议公司2025年度预算方案，该方案涵盖各部门预算及公司整体预算目标。]`

**3.3.议案三：审议[例如：关于向[某公司/某项目]提供[金额]元借款的方案]**

***3.3.1.议案编号**

`[例如：议字〔2025〕第003号]`

***3.3.2.提出部门**

`[例如：财务部/业务发展部]`

***3.3.3.议案摘要**

`[简要概述议案内容，例如：提请董事会审议向关联方/非关联方[某公司]提供[金额]元借款的方案，包括借款条件、期限、担保情况等。]`

**3.4.(根据实际会议议程增加更多议案及对应子项)**

**4.董事会决议**

**4.1.决议一：关于议案一的决议(审议[例如：公司2024年度财务报告及2025年经营计划])**

***4.1.1.决议结果**

`[例如：同意/通过/审议通过]`

***4.1.2.决议具体内容**

`[详细记录董事会就该议案形成的决议，例如：董事会同意公司提交的2024年度财务报告，确认公司2024年度经营目标已基本完成。董事会审议通过公司2025年度经营计划及主要财务目标，同意计划中提出的[关键指标或举措]。]`

**4.2.决议二：关于议案二的决议(审议[例如：公司2025年度预算方案])**

***4.2.1.决议结果**

`[例如：通过/同意]`

***4.2.2.决议具体内容**

`[详细记录董事会就该议案形成的决议，例如：董事会批准公司提交的2025年度预算方案，同意方案中确定的各项预算金额及资源配置计划。]`

**4.3.决议三：关于议案三的决议(审议[例如：关于向[某公司/某项目]提供[金额]元借款的方案])**

***4.3.1.决议结果**

`[例如：通过/同意，附带条件：[例如，需提供XX担保]/延期表决]`

***4.3.2.决议具体内容**

`[详细记录董事会就该议案形成的决议，例如：董事会同意向[某公司]提供[金额]元借款，借款期限为[期限]，利率按[利率方式]执行，并要求提供[具体担保方式，如抵押/保证]作为担保。]`

**4.4.(根据实际会议审议并通过的议案数量增加更多决议及对应子项)**

**5.附件清单**(如无附件，可删除此板块或写“无”)

**5.1.附件一：[附件名称1，例如：公司2024年度经审计财务报告]**

*`[附件编号，例如：附一]`

*`[附件形式，例如：报告全文/摘要]`

**5.2.附件二：[附件名称2，例如：公司2025年度预算方案详细报告]**

*`[附件编号，例如：附二]`

*`[附件形式，例如：报告全文]`

**5.3.附件三：[附件名称3，例如：关于向[某公司]提供借款的详细方案及法律意见书]**

*`[附件编号，例如：附三]`

*`[附件形式，例如：方案全文/法律意见书]`

**5.4.(根据实际附件继续增加)**

**6.签署页**

**6.1.董事会会议记录人签名：**

`[记录人亲笔签名]`

**6.2.董事签名：**

*`[董事A姓名]`签名：

`[董事A亲笔签名]`

*`[董事B姓名]`签名：

`[董事B亲笔签名]`

*`[董事C姓名]`签名：

`[董事C亲笔签名]`

*...(全体出席董事签名)

**6.3.董事会秘书签名（如有）：**

`[董事会秘书亲笔签名]`

**6.4.董事长签章：**

`[董事长亲笔签名并加盖个人印章]`

**6.5.公司盖章：**

`[加盖公司公章]`

**6.6.签署日期：**

`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(指全体董事签名日或文件最终签署日)

**说明:**

***3.议案与决议事项:**清晰列出会议讨论并通过处理的具体事项，并附有编号、提出部门和摘要，为决议提供背景。

***4.董事会决议:**这是文件的核心，明确记录了董事会就各项议案作出的具体决定，包括同意、不同意、修改或其他结果。内容应具体、准确。

***5.附件清单:**列出支撑决议内容或作为决议背景材料的附属文件，确保信息完整可查。

***6.签署页:**确认文件的法律效力，由相关人员签字、盖章。这是决议生效的必要形式。

**6.签署页**(续)

**6.7.附件清单（续）**(如果附件较多，可在此处或单独页面继续列出)

`[附件编号]``[附件名称]`

...

**6.8.备注或说明**(可选)

`[例如：本决议自签署之日起生效。/如有疑问，请联系董事会办公室。/根据《公司章程》第X条执行。]`

**7.结束语/文件尾注**(可选，用于补充说明或强调)

`兹确认，上述内容系[公司全称]第[会议编号]次董事会会议形成的正式决议。`

`本文件一式[份数]份，分送：董事会全体成员、[存档部门]、[其他相关部门]等。`

**8.签章区**

`(此处提供足够空间供打印后签字、盖章)`

``

`董事会会议记录人签名：董事长签章：`

``

``

``

``

`董事(签名)：董事(签名)：`

``

``

``

`董事(签名)：董事(签名)：`

``

``

``

``

`公司盖章(在此处加盖公司公章)`

``

`签署日期：[YYYY]年[MM]月[DD]日`

``

**9.专属项(根据公司规定或需要添加)**

**9.1.文件审核确认(如需)**

`审核部门：``[部门名称]`

`审核人：``[姓名]`

`审核日期：``[YYYY]年[MM]月[DD]日`

**9.2.评分说明(如适用，例如内部评估)**

`(说明：如本文件需进行评分，请参照《XX评分标准》在下方评分区打分。)`

**9.3.计划落款(如适用，例如项目关联)**

`关联计划/项目：``[计划或项目名称]`

`落款单位/人：``[单位或姓名]`

`日期：``[YYYY]年[MM]月[DD]日`

**10.附件列表（最终确认，可与第5部分略作区分）**

`附件清单：`

*`[附件编号/名称1]`：`[附件全称]`

*`[附件编号/名称2]`：`[附件全称]`

*...(确保与第6.8节备注中的提及一致)

**说明:**

***6.7.备注或说明:**提供额外信息或强调执行要求。

***7.结束语/文件尾注:**对整个文件进行总结性陈述或强调其效力。

***8.签章区:**标准的签章位置，确保所有必需人员签字盖章。提供足够空间是关键。

***9.专属项:**根据公司内部管理需求，可能需要添加审核确认、评分、项目关联等特定内容。présence或absence取决于具体规定。

***10.附件列表（最终确认）:**在文件末尾再次列出附件，与前面清单核对，确保完整。

*这些部分共同构成了董事会决议文件的完整收尾，确保了文件的正式性、权威性和可执行性。

由于“2025年公司董事会会议决议范本”本身是一种**模板文件**或**标准文件**，其“专属配套内容”通常不是随每个具体决议文件都附带的，而是指在创建、使用或审核这类文件时，需要参考或遵循的**相关规范、标准或辅助工具**。

**1.考卷/参考答案(类比于学习或测试模板的标准答案)**

***适用场景:**公司内部培训（如何撰写或理解董事会决议）、新员工入职学习、合规审计时对决议格式的审视。

***内容示例:**

***《董事会决议模板使用与填写规范》:**

***标准答案/正确做法:**清晰说明每个基础信息栏项目应填写的内容要求（如编号规则、日期格式、主体名称准确性）。

***常见错误提示:**列举填写中常见的问题（如信息不全、格式错误、用语不规范、缺少必要签章等）及避免方法。

***关键要素检查清单:**提供一个核对表，用于检查决议是否包含会议概况、议案摘要、决议内容、附件、完整签章等必需部分。

***《董事会决议议案撰写指南》:**提供撰写议案摘要和决议内容时的标准措辞、逻辑结构和应避免的表达。

**2.合同(类比于签订协议前的风险提示与填写规范)**

***适用场景:**向外部顾问、律师或需要参照此模板的关联方提供背景信息和使用指导。

***内容示例:**

***《董事会决议文件使用说明与注意事项》:**

***风险提示:**

*强调决议内容必须符合《公司法》、公司章程及国家相关法律法规。

*提醒决议的签署和形成过程必须符合法定程序，否则可能影响决议的效力。

*说明决议内容的保密性要求。

*提醒虚假决议或违规决议可能带来的法律后果。

***填写规范:**

*详细解释模板中各栏目的填写要求和法律含义。

*提供董事签字、盖章的具体操作指引和注意事项。

*说明不同密级决议的流转和保管要求。

**3.方案(类比于项目方案需要执行时间表与配套附件)**

***适用场景:**公司内部制定规范化的董事会决议流程，或为使用此模板的部门提供支持。

***内容示例:**

***《董事会决议标准化管理流程》:**

***执行时间表(示例流程节点):**

*会议召集通知->议案准备与提交->董事会会议召开->议案讨论->形成决议草案->内部审核(法务/合规)->提交全体董事审阅->全体董事签署->加盖公司公章->归档保管。

***配套附件/参考文件:**

*《公司章程》相关条款（关于董事会职权、会议召集、决议方式等）。

*《公司董事行为准则》。

*董事会会议通知模板。

*议案提交模板。

*董事会会议纪要模板。

*附件管理规范。

***《董事会决议所需支持文件清单》:**列出常见议案可能需要的配套支持文件类型（如财务报表、审计报告、投资协议草案、法律意见书等）。

**4.总结(类比于报告总结需要数据图表说明与汇报要点)**

***适用场景:**对董事会决议模板的使用情况进行统计分析，或向上级/外部汇报模板管理情况。

***内容示例:**

***《董事会决议模板使用情况分析报告》:**

***数据图表说明:**

*年度/季度决议文件数量统计图（柱状图/折线图）。

*不同类型议案（财务、投资、人事等）占比饼图。

*决议签署及时性分析图。

*决议草案修改次数分析图。

***汇报要点:**

*本年度决议文件总体情况概述。

*使用频率较高的议案类型。

*模板执行中存在的问题或改进建议。

*合规性检查结果摘要。

**总结:**

对于“董事会会议决议范本”这类文件，其“专属配套内容”更侧重于**规范、指导、支持**和**管理**层面，旨在确保模板的正确使用、决议的合规有效以及相关流程的顺畅运行。具体内容会根据公司的实际管理需求、法规要求以及使用场景而有所不同。

**Word标准排版规范(适配“2025年公司董事会会议决议范本”)**

**1.页面设置(PageSetup)**

***纸张大小(Size):**A4(21.0cmx29.7cm)

***页边距(Margins):**

*上(Top):2.54cm(1inch)

*下(Bottom):2.54cm(1inch)

*左(Left):3.17cm(1.25inches)-*考虑表格或签章区可能占位*

*右(Right):2.54cm(1inch)

*脚注(Footer):1.27cm(0.5inch)

***方向(Orientation):**竖向(Portrait)

**2.标题层级样式(Headings/Styles)**

***标题1(Heading1):**

*字体(Font):黑体(SimHei)

*字号(Size):18pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距

*对齐(Alignment):居中(Center)

***标题2(Heading2):**

*字体(Font):黑体(SimHei)

*字号(Size):14pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距(前段:0.5行;后段:0.5行)

*对齐(Alignment):左对齐(Left)

***标题3(Heading3):**

*字体(Font):黑体(SimHei)

*字号(Size):12pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距(前段:0.25行;后段:0.25行)

*对齐(Alignment):左对齐(Left)

***正文(BodyText):**

*字体(Font):宋体(SimSun)

*字号(Size):12pt

*行距(Spacing):固定值(Exactly):22pt(确保单倍行距下的视觉效果，避免自动换行)

*对齐(Alignment):左对齐(Left)

***签名/表格区域(Signature/TableArea):**

*字体(Font):宋体(SimSun)

*字号(Size):10pt或11pt(根据空间调整)