乡村红白理事会制度

乡村红白理事会制度第一章总则第一条乡村红白理事会制度（以下简称“本制度”）的制定，是基于国家关于推进移风易俗、建设文明乡风的政策导向，依据《中华人民共和国民法典》中关于民事活动自愿、公平、诚信的基本原则，以及集团母公司关于规范乡村治理、防范专项风险的内部管理规定。同时，为响应乡村振兴战略中加强基层治理的要求，结合公司业务在乡村地区的实际开展情况，旨在通过建立健全红白理事会管理机制，规范相关事务处理流程，有效防控治理风险，提升乡村服务管理效能，确保公司社会责任履行与业务可持续发展目标的实现。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，特别是在乡村地区开展业务活动的相关团队。其适用范围涵盖但不限于以下场景：1.公司在乡村地区设立或参与的红白理事会组织的活动管理；2.涉及村民喜事、丧事的仪式规范与费用监管；3.乡村治理相关的公共事务协调与资源调配；4.公司与红白理事会合作开展的文化建设、文明乡风倡导等公益项目。第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：1.乡村红白理事会专项管理：指公司为确保乡村红白理事会活动符合法律法规、政策要求及社会公德，通过制度设计、流程规范、风险防控等手段实施的全流程管理活动。其外延包括对理事会组织架构、成员构成、职能职责、活动审批、资金监管等方面的系统性管控。2.专项风险：指在乡村红白理事会管理过程中可能引发的法律纠纷、舆情负面、资源滥用、群体性事件等潜在危害。其内涵强调风险的可预见性与可控性，外延涵盖组织失职、财务不透明、程序违规等风险类型。3.合规管理：指公司要求红白理事会活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度，确保决策程序、资金使用、信息公开等环节合法合规的管理行为。4.治理效能：指通过专项管理提升红白理事会服务乡村、倡导文明的功能，实现资源优化配置、矛盾化解、社会和谐的综合管理效果。第四条乡村红白理事会专项管理的核心原则包括：1.全面覆盖：管理范围覆盖红白理事会活动的全流程，从组织建设到资金监管、从流程规范到风险防控，不留管理空白；2.责任到人：明确各级领导、各部门及人员的职责分工，确保管理责任可追溯、可考核；3.风险导向：以防范重大风险为导向，通过流程设计、技术手段等强化风险识别与控制能力；4.持续改进：根据管理实践、政策变化及村民反馈，动态优化制度流程，提升治理效能；5.公开透明：要求红白理事会活动审批、资金使用等关键信息向村民公开，接受监督。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为乡村红白理事会专项管理的第一责任人，对专项管理工作的整体推进、重大风险防控负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、资源保障及监督考核。公司设立专项管理办公室（暂由[牵头部门名称]代管），作为日常管理机构，统筹制度落实、风险排查、培训宣贯等工作。第六条公司设立乡村红白理事会专项管理领导小组，成员由主要负责人、分管领导、相关职能部门负责人及下属单位代表组成，主要履行以下职能：1.统筹协调：审议专项管理制度，协调跨部门、跨单位的管理需求；2.决策审批：对重大管理事项、重大风险处置方案进行决策；3.监督评价：定期评估专项管理成效，提出优化建议。领导小组办公室设在专项管理办公室，负责会议组织、文件起草、决议督办等日常工作。第七条专项管理职责划分如下：1.牵头部门（[牵头部门名称]）：-负责专项管理制度的建设与修订；-组织开展乡村红白理事会的合规培训与业务指导；-定期汇总分析专项风险，提出改进措施；-协调跨部门的管理需求，推动制度落地。2.专责部门：-法律合规部：负责活动流程的合规性审核，提供法律支持；-财务部：负责资金监管，确保审批权限符合财务制度；-内审部：负责专项管理效果的独立评价，提出优化建议。-以上部门通过联席会议机制协同管理，定期提交专项报告。3.业务部门/下属单位：-落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；-实时跟踪乡村红白理事会动态，及时上报异常情况；-配合专项管理办公室开展检查、评估工作。4.基层执行岗：-严格遵守操作规范，确保活动审批、资金使用合法合规；-承担岗位合规承诺，对职责范围内的风险承担直接责任；-发生风险事件时，第一时间上报并协助处置。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：1.岗位承诺：签署《乡村红白理事会专项管理合规承诺书》，明确个人职责；2.风险上报：发现违规行为、重大风险隐患时，通过公司内部系统或指定渠道上报；3.流程执行：严格按照审批权限、费用标准等规范操作，不得擅自变更；4.记录保存：完整保存活动审批记录、资金使用凭证等，便于追溯核查。第三章专项管理重点内容与要求第九条组织架构规范：乡村红白理事会应由村民代表、村干部、社会贤达等组成，人数为单数，设会长1名、副会长若干名。公司业务部门需配合地方党委政府完成理事会选举程序，确保成员结构合法合规，避免利益冲突。理事会每季度至少召开1次会议，形成会议纪要并存档。第十条活动审批流程：1.合规标准：红白理事会活动须提前向公司业务部门提交申请，包含活动类型、时间、地点、参与人数、资金预算等，经审批后报专项管理办公室备案；2.禁止性行为：严禁借红白理事会名义进行营利性活动、违规摊派费用；3.风险防控：业务部门需核实活动目的，防止被别有用心者利用引发群体性事件。第十一条资金监管要求：1.合规标准：理事会资金来源包括村民集资、社会捐赠等，需明确资金使用范围（如仪式用品采购、场地布置等），实行专款专用；财务部门定期对资金使用情况进行审计，确保账目清晰；2.禁止性行为：严禁挪用资金、设立小金库；3.风险防控：建立资金使用信息公开制度，通过村务公开栏、村民大会等形式定期公示，接受村民监督。第十二条程序规范：1.合规标准：喜事办理须遵循“婚事新办”原则，控制规模，禁止铺张浪费；丧事办理需符合地方习俗，避免封建迷信活动；2.禁止性行为：严禁在活动中设置高利贷摊位、封建陋习；3.风险防控：业务部门需提前介入，协调解决可能引发矛盾的问题（如家庭纠纷、资源分配不均等）。第十三条信息公开要求：1.合规标准：理事会活动方案、资金使用明细等须在村务公开栏或通过村民代表会议公开，确保村民知情权；2.禁止性行为：严禁选择性公开、虚假公开；3.风险防控：专责部门定期抽查信息公开情况，对未及时公开或内容失实的，责令整改。第十四条人员管理：1.合规标准：理事会成员须经村民民主选举产生，公司业务部门配合地方完成资格审查；成员存在违纪违法行为的，应予解聘；2.禁止性行为：严禁理事会成员以权谋私、侵占村民利益；3.风险防控：建立成员考核机制，对履职不力的，取消资格并通报批评。第十五条合作项目规范：1.合规标准：公司与红白理事会合作开展的文化建设、文明乡风倡导等项目，需签订书面协议，明确双方权利义务；项目资金须专款专用，接受双方监督；2.禁止性行为：严禁利用合作项目进行不正当竞争、谋取私利；3.风险防控：项目实施前需进行风险评估，项目结束后提交总结报告。第十六条突发事件处置：1.合规标准：发生群体性事件、舆情负面等情况时，业务部门需第一时间上报，专项管理办公室协调资源处置；2.禁止性行为：严禁隐瞒不报、消极应对；3.风险防控：建立应急预案，定期组织演练，提升处置能力。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：公司每两年对专项管理制度进行一次评估，根据国家政策变化、业务调整、村民反馈等及时修订，确保制度与实际需求匹配。修订后的制度需经领导小组审议，并印发全公司执行。第十八条风险识别预警机制：1.定期排查：专项管理办公室每年组织一次风险排查，涵盖组织管理、资金使用、程序合规等环节；2.分级评估：对排查出的风险进行分级（一般、重大），制定差异化管控措施；3.预警发布：重大风险需及时发布预警通知，要求相关单位采取预防措施。第十九条合规审查机制：1.嵌入流程：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”；2.审查内容：重点审查活动必要性、程序合规性、资金合理性；3.审查方式：通过文件审核、现场核查、人员访谈等方式开展。第二十条风险应对机制：1.一般风险：由业务部门牵头处置，专项管理办公室监督；2.重大风险：由领导小组成立专项工作组，启动应急预案，明确责任协同、上报要求；3.处置流程：事发后24小时内上报，3日内提交处置方案，7日内汇报处置结果。第二十一条责任追究机制：1.违规情形：对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、绩效考核扣分等处罚；情节严重的，移交纪律处分；2.处罚标准：建立处罚清单，明确违规行为与处罚对应关系；3.联动考核：将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩。第二十二条评估改进机制：1.评估周期：每年对专项管理体系有效性开展评估，包括制度完善度、风险防控效果等；2.优化流程：针对评估发现的问题，提出改进建议，纳入下阶段管理计划；3.持续改进：通过PDCA循环，不断优化专项管理机制。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司主要负责人、分管领导需定期听取专项管理工作汇报，协调解决重大问题；各部门负责人需履行“一岗双责”，既抓业务又抓合规。第二十四条考核激励机制：1.部门考核：将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；2.个人激励：对在专项管理中表现突出的个人，给予奖励；对失职渎职的，严肃问责。第二十五条培训宣传机制：1.管理层培训：每年组织分管领导、部门负责人开展合规履职培训，提升管理能力；2.一线培训：通过集中授课、案例分析等方式，对基层员工开展操作规范培训；3.宣传引导：通过村务公开栏、宣传册等形式，向村民普及专项管理制度，营造良好氛围。第二十六条信息化支撑：1.系统建设：开发乡村红白理事会管理平台，实现活动审批、资金监管、信息公开等流程自动化；2.实时监控：通过系统对风险点进行实时监控，异常情况自动预警；3.数据共享：建立数据共享机制，实现财务、法律等部门协同管理。第二十七条文化建设：1.合规手册：编写《乡村红白理事会专项合规手册》，明确行为规范、审批流程、处罚标准；2.承诺书签订：要求理事会成员、业务部门员工签订合规承诺书；3.典型宣传：定期评选合规示范单位，发挥示范引领作用。第二十八条报告制度：1.风险事件上报：重大风险事件须在2