企业信息安全制度

企业信息安全制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，参照行业数据安全保护标准及集团母公司相关管理办法，结合企业内部数字化转型及业务发展需求，为有效防控信息安全风险、规范信息处理活动、保障业务连续性及企业声誉，制定本制度。制度旨在明确信息安全管理的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，为全体员工提供行为规范与操作指引。第二条本制度适用于企业各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业信息系统建设、数据管理、网络安全、应用开发、设备运维等业务场景，包括但不限于办公环境、业务系统、移动应用、第三方合作等所有涉及企业信息资产的活动。第三条本制度中下列术语的定义：（一）“信息安全专项管理”指企业为实现信息资产安全目标，围绕数据全生命周期、网络边界防护、应用安全等核心领域，建立制度体系、执行管控措施、完善运行机制的管理活动。（二）“信息安全风险”指因技术漏洞、管理缺陷、人为操作失误或外部威胁导致信息资产遭受泄露、篡改、毁损或业务中断的可能性及其影响程度。（三）“合规性要求”指企业信息处理活动需符合国家法律法规、行业监管规定及企业内部管理制度的规定，包括数据收集、存储、使用、传输、销毁等环节的合法性、必要性及安全性标准。第四条信息安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有信息资产纳入管理范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的安全职责，确保可追溯；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本企业信息安全负总责，承担组织架构搭建、资源保障、重大风险决策等最终责任；分管领导对信息安全工作负直接领导责任，负责制度执行监督、跨部门协调及年度目标落实。第六条设立信息安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各主要部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：统筹信息安全战略规划、审批重大风险处置方案、监督制度执行效果、协调跨部门协作。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，负责日常事务管理。第七条信息安全专项管理职责划分如下：（一）牵头部门：负责统筹制度体系建设、组织专项培训、开展风险排查、监督考核结果应用、推动技术方案落地；（二）专责部门：包括技术研发、网络安全、数据管理等团队，负责技术标准制定、安全工具运维、业务合规审核、漏洞修复、应急响应技术支持；（三）业务部门/下属单位：落实本领域信息安全要求，开展日常操作规范培训、风险自查、用户权限管理、配合事件处置。第八条基层执行岗位员工应履行以下责任：（一）严格遵守操作规程，不使用非授权系统或设备；（二）及时上报可疑操作、设备故障或安全威胁；（三）签署岗位安全承诺书，确认已掌握并执行相关制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条数据分类分级管理。企业信息资产按敏感级别分为核心、重要、一般三类，核心数据需进行加密存储、访问权限控制及传输加密；重要数据需建立脱敏机制；一般数据需定期归档并设定保留期限。第十条访问权限控制。实施基于角色的权限管理体系，遵循“最小必要”原则授予访问权限，定期开展权限审计；核心数据访问需多因素认证，禁止越权操作。第十一条系统安全防护。所有业务系统需部署防火墙、入侵检测系统，核心系统应实施堡垒机管理；每年至少开展一次渗透测试，及时发现并修复高危漏洞。第十二条数据交换管控。第三方合作需签订保密协议，数据传输必须加密或通过安全中转平台；禁止将核心数据存储在非授权云服务商或个人设备中。第十三条安全审计与日志管理。所有操作需记录不可篡改日志，关键操作需实时告警；日志存储周期不少于三年，审计结果定期向领导小组报告。第十四条应急响应机制。建立安全事件分级处置预案，一般事件由专责部门处理，重大事件启动跨部门应急小组，24小时内向领导小组汇报。第十五条外部合作安全管理。供应商准入需进行安全能力评估，合作期间定期检查其合规性；禁止向未经审计的第三方提供敏感数据或系统访问权限。第十六条应用开发安全。开发团队需遵循安全开发规范，代码审查需包含安全测试环节；上线前需通过安全测评，禁止使用存在已知漏洞的第三方库。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。每年结合法规变化、业务调整及技术演进修订制度，重大更新需经领导小组审议通过；突发事件可启动临时修订程序，修订后30日内发布全公司通知。第十八条风险识别预警机制。每季度开展全面风险排查，采用定性与定量结合方法评估风险等级；高风险项需制定整改计划并跟踪闭环，预警信息通过企业内网公告发布。第十九条合规审查机制。所有信息系统项目需经专责部门技术审查，合同签订前需确认数据合规条款；未经安全审查的系统或流程禁止上线运行。第二十条风险应对机制。一般风险由业务部门整改，重大风险需成立专项工作组协同处置；应急响应需明确牵头部门、处置时限及资源调配方案，事件处置后需进行复盘改进。第二十一条责任追究机制。违规情形包括但不限于数据泄露、系统被攻破、权限滥用等，根据影响程度轻则通报批评、重则解除劳动合同或追究经济责任；处罚标准需匹配事件等级，并通报至相关部门。第二十二条评估改进机制。每年开展管理有效性评估，通过问卷调研、现场检查等方式收集反馈；评估报告需提交领导小组审议，优化建议需纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。各级领导干部需在年度会议中明确安全职责，牵头部门需每月向领导小组汇报工作进展，确保资源投入与风险等级匹配。第二十四条考核激励机制。将信息安全合规情况纳入部门年度绩效考核，优秀案例可给予专项奖励；连续两次考核不合格的部门需通报整改。第二十五条培训宣传机制。管理层需参加合规履职培训，新员工入职前必须通过安全知识考试；专责部门每年至少组织两次全员操作规范培训，并考核合格率。第二十六条信息化支撑。通过安全运营平台实现漏洞扫描自动化、风险态势感知可视化；核心数据传输需采用企业级加密工具，禁止使用个人邮箱传输敏感信息。第二十七条文化建设。编制信息安全合规手册并发布至内网，每半年开展一次全员安全承诺活动；设立举报通道，匿名举报需核实后给予奖励。第二十八条报告制度。每月向领导小组报送风险事件汇总表，每年编制年度管理报告，内容包含合规情况、改进措施及预算需求；重大事件需即时上报。第六章