培训机构董事会制度

PAGE培训机构董事会制度一、总则（一）制定目的为规范本培训机构的治理结构，保障董事会决策的科学性、公正性和高效性，促进培训机构的健康发展，依据《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律法规，结合本培训机构实际情况，特制定本董事会制度。（二）适用范围本制度适用于[培训机构名称]董事会及其成员、高级管理人员以及全体员工。（三）基本原则1.依法合规原则：董事会的运作必须遵守国家法律法规和行业标准，确保培训机构合法经营。2.民主决策原则：充分发扬民主，保障董事会成员的平等权利，鼓励各成员充分发表意见，实行集体决策。3.科学高效原则：建立科学的决策程序和议事规则，提高决策效率，确保培训机构能够及时应对市场变化。4.监督制衡原则：明确董事会、管理层和监事会等各治理主体的职责权限，形成相互监督、相互制衡的机制。二、董事会组成（一）董事会成员构成1.人数及来源：董事会由[X]名成员组成，其中包括内部董事[X]名，由培训机构的高级管理人员担任；外部董事[X]名，由教育领域专家、行业资深人士等组成。2.任职资格具有完全民事行为能力。熟悉教育行业法律法规和政策，具备相应的教育管理经验或专业知识。具有良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。能够独立、客观、公正地履行职责，维护培训机构和股东的利益。（二）董事会成员选举与更换1.选举方式内部董事由培训机构管理层提名，经股东会审议通过后任命。外部董事由股东会或董事会提名委员会提名，经股东会审议通过后聘任。2.任期：董事会成员任期为[X]年，可以连选连任。3.更换情形任期届满未连任。因个人原因辞职或不再具备任职资格。股东会决议罢免。因违法违纪被依法追究责任。三、董事会职责（一）战略规划与决策1.制定培训机构的发展战略、经营方针和投资计划，确保培训机构的长期稳定发展。2.审议批准培训机构的年度工作计划、财务预算、决算报告以及利润分配方案和弥补亏损方案。3.对培训机构的重大投资、融资、资产处置、对外担保等事项进行决策。（二）机构治理与监督1.决定培训机构内部管理机构的设置，制定基本管理制度。2.聘任或者解聘培训机构的校长（或其他高级管理人员），并决定其报酬事项。3.监督管理层的工作，对管理层的业绩进行考核评价，确保培训机构的运营符合董事会的决策和要求。（三）师资队伍建设1.审议批准师资队伍建设规划，确保培训机构拥有一支高素质、稳定的教师队伍。2.决定教师的招聘、培训、晋升、奖惩等事项，提高教师的专业水平和教学质量。（四）社会责任履行1.关注教育公平，推动培训机构在教育公益事业方面的积极参与，为社会培养更多优秀人才。2.确保培训机构的运营符合国家教育政策和社会道德规范，维护良好的社会形象。四、董事会会议（一）会议类型1.定期会议：董事会定期会议每年召开[X]次，由董事长召集和主持。会议应于会议召开[X]日前通知全体董事。2.临时会议：有下列情形之一的，董事长应在[X]个工作日内召集临时董事会会议：代表十分之一以上表决权的股东提议时。三分之一以上董事联名提议时。监事会提议时。董事长认为必要时。（二）会议通知1.董事会会议通知应包括会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等内容。2.通知方式可采用书面、电子邮件、短信等方式，但应确保董事能够及时收到通知。（三）会议召集与主持1.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.召集人应在会议召开前做好各项准备工作，包括确定会议议程、准备会议文件等。（四）会议出席1.董事会会议应由全体董事的过半数出席方可举行。董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。2.独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，应书面委托其他独立董事代为出席，独立董事连续[X]次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。（五）会议议程与讨论1.董事会会议议程由召集人根据会议目的和需要确定，并提前送达各位董事。2.会议讨论应围绕议程进行，董事应充分发表意见，对议题进行深入分析和讨论。在讨论过程中，应尊重不同意见，确保决策的科学性和公正性。（六）会议表决1.董事会会议的表决方式为记名投票表决。董事应在表决票上注明同意、反对或弃权的意见，并签名。2.董事会决议须经全体董事的过半数通过。对于重大事项的决议，如涉及培训机构的战略规划、重大投资、融资等，须经全体董事的三分之二以上通过。3.董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。（七）会议记录与决议1.董事会会议应当有记录，由董事会秘书负责记录。会议记录应包括会议召开的日期、地点、主持人、出席董事、缺席董事、列席人员、会议议程、董事发言要点、表决方式、表决结果和决议内容等。2.董事会会议记录应真实、准确、完整，出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名。会议记录作为培训机构重要档案保存，保存期限为[X]年。3.董事会决议应形成书面文件，由董事长签署后生效。董事会决议应及时传达给培训机构的管理层和相关部门，确保决议得到有效执行。五、董事长职责（一）主持董事会会议1.负责召集和主持董事会定期会议和临时会议，确保会议按照预定议程顺利进行。2.在会议过程中，引导董事围绕议题进行讨论，维护会议秩序，保障决策的高效性。（二）组织董事会决策1.组织董事对培训机构的重大事项进行研究和决策，协调各方意见，推动形成科学合理的决议。2.对董事会决议的执行情况进行跟踪和监督，确保决议得到有效落实。（三）代表董事会对外沟通1.代表培训机构董事会与政府部门、行业协会、合作伙伴等进行沟通和协调，维护培训机构的良好形象和外部关系。2.及时向董事会汇报外部环境变化和相关政策动态，为董事会决策提供参考依据。（四）领导董事会日常工作1.负责董事会办公室的日常管理工作，组织制定董事会工作制度和流程，提高董事会工作效率。2.协调董事会成员之间的工作关系，促进董事会团队的团结协作。六、专门委员会（一）设立目的为提高董事会决策的科学性和专业性，根据培训机构的实际情况，设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。（二）各专门委员会职责1.战略委员会对培训机构的长期发展战略进行研究并提出建议。对培训机构的重大投资决策、业务拓展等事项进行评估和审议，为董事会决策提供专业意见。2.审计委员会监督培训机构的财务状况和内部控制制度的执行情况。审核培训机构的财务报表、审计报告等，确保财务信息的真实性和准确性。对内部审计工作进行指导和监督，协调外部审计机构的工作。3.薪酬与考核委员会研究制定培训机构高级管理人员的薪酬政策和考核方案。对高级管理人员的薪酬水平、绩效表现进行评估和审核，提出调整建议。监督薪酬与考核制度的执行情况，确保公平公正。（三）专门委员会组成1.各专门委员会由[X]名董事组成，其中独立董事应占多数，并担任召集人。2.专门委员会成员由董事会在董事中选举产生，并报股东会备案。（四）专门委员会会议1.专门委员会会议每年至少召开[X]次，由召集人负责召集和主持。如有需要，可召开临时会议。2.专门委员会会议的通知、议程、表决等程序参照董事会会议相关规定执行。3.专门委员会应向董事会提交工作报告，汇报工作进展和决策建议，为董事会决策提供支持。七、监事会（一）监事会组成1.监事会由[X]名成员组成，其中职工代表监事[X]名，由培训机构职工民主选举产生；股东代表监事[X]名，由股东会选举产生。2.监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。（二）监事会职责1.检查培训机构财务。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害培训机构的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。7.发现培训机构经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由培训机构承担。（三）监事会会议1.监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，由监事会主席召集和主持。临时会议由监事会主席根据监事提议或实际需要决定召开。2.监事会会议通知应提前[X]日送达全体监事，通知内容包括会议日期、地点、议程等。3.监事会会议应由全体监事的过半数出席方可举行。监事会决议须经全体监事的过半数通过。4.监事会会议应