应急采购内控管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强应急采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保应急物资的及时供应，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门在应急情况下进行的采购活动。第三条应急采购内控管理应遵循以下原则：1.遵纪守法，依法采购；2.公开、公平、公正，确保采购活动透明；3.优先保障公司生产经营需求；4.节约资源，降低采购成本；5.严格执行审批制度，强化责任追究。第二章应急采购的范围和条件第四条应急采购的范围：1.突发事件、自然灾害等紧急情况下，为确保公司生产经营和员工生命财产安全，需要紧急采购的物资；2.公司生产经营活动中，因设备故障、生产计划调整等原因，导致原有物资供应中断，需要紧急采购的物资；3.公司领导根据实际情况，认为需要紧急采购的其他物资。第五条应急采购的条件：1.必须符合国家法律法规和政策要求；2.必须满足公司生产经营和员工生命财产安全的需求；3.必须在规定时间内完成采购，确保物资及时到位；4.必须按照本制度规定的程序和权限进行审批。第三章应急采购的程序第六条提出采购申请1.需求部门根据实际情况，提出应急采购申请，并附上采购理由、物资清单、预计采购金额等信息；2.需求部门负责人对采购申请进行审核，确保采购申请符合实际情况和相关规定。第七条审批1.采购申请经需求部门负责人审核通过后，报部门负责人审批；2.部门负责人审批同意后，将采购申请报送公司领导审批；3.公司领导审批同意后，由采购部门组织实施。第八条采购实施1.采购部门根据审批结果，选择合适的供应商，签订采购合同；2.采购部门负责与供应商进行沟通，确保采购物资质量、数量、交货时间等符合要求；3.采购部门负责跟踪采购进度，确保采购物资及时到位。第九条采购验收1.采购物资到货后，由采购部门、需求部门、质保部门等相关人员共同进行验收；2.验收合格后，办理入库手续；3.验收不合格的物资，由供应商负责退货或更换。第四章应急采购的内部控制第十条建立健全应急采购审批制度1.明确应急采购的审批权限和程序；2.建立应急采购审批记录，确保审批过程可追溯。第十一条严格供应商管理1.选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商；2.建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估和考核；3.严格供应商资质审查，确保采购物资质量。第十二条加强采购合同管理1.采购合同应明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货时间、违约责任等内容；2.采购合同签订后，及时履行合同义务，确保采购物资及时到位。第十三条建立采购档案1.对应急采购活动进行记录，包括采购申请、审批、合同、验收等相关资料；2.采购档案应妥善保管，确保信息安全。第五章应急采购的监督与考核第十四条建立应急采购监督机制1.公司内部审计部门负责对应急采购活动进行监督；2.员工有权对应急采购活动进行举报和投诉。第十五条建立应急采购考核制度1.对应急采购活动的组织实施、合同履行、物资质量等进行考核；2.考核结果与员工绩效挂钩，奖优罚劣。第六章附则第十六条本制度由公司采购部门负责解释。第十七条本制度自发布之日起实施。注：本制度根据实际情况，可由公司领导进行修订和补充。第2篇第一章总则第一条为加强应急采购管理，提高采购效率，确保采购质量和资金安全，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内因突发事件、紧急需求等原因进行的应急采购活动。第三条应急采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。第二章组织机构及职责第四条应急采购领导小组公司成立应急采购领导小组，负责应急采购的决策和监督工作。领导小组组成如下：1.组长：由公司总经理担任；2.副组长：由公司副总经理或相关部门负责人担任；3.成员：由采购部门、财务部门、审计部门等相关负责人组成。第五条应急采购领导小组职责1.审定应急采购方案；2.审批应急采购预算；3.监督应急采购过程；4.审核应急采购结果。第六条采购部门职责1.负责应急采购的组织实施；2.编制应急采购方案；3.审核供应商资质；4.组织应急采购评审；5.跟踪应急采购项目进度；6.负责应急采购合同签订和执行。第七条财务部门职责1.负责应急采购资金的拨付；2.监督应急采购资金的使用；3.对应急采购资金进行核算。第八条审计部门职责1.对应急采购活动进行审计；2.对应急采购结果进行评估。第三章应急采购流程第九条应急采购申请1.部门或项目提出应急采购申请，说明采购原因、需求、预算等；2.采购部门对应急采购申请进行初步审核。第十条应急采购方案编制1.采购部门根据应急采购申请，编制应急采购方案；2.应急采购方案应包括采购需求、采购方式、供应商选择、采购预算、采购流程等内容；3.应急采购方案需经应急采购领导小组审批。第十一条供应商选择1.采购部门根据应急采购方案，选择符合资质的供应商；2.供应商选择方式可包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。第十二条应急采购评审1.采购部门组织应急采购评审，评审委员会由采购部门、财务部门、审计部门等相关人员组成；2.评审委员会对供应商的报价、质量、服务、信誉等方面进行综合评审；3.评审结果需经应急采购领导小组审批。第十三条应急采购合同签订1.采购部门与供应商签订应急采购合同；2.应急采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等条款。第十四条应急采购执行1.供应商按照合同约定履行采购义务；2.采购部门负责监督供应商的履约情况；3.财务部门负责应急采购资金的拨付。第十五条应急采购验收1.采购部门组织对应急采购项目进行验收；2.验收合格后，由财务部门办理付款手续。第四章内部控制措施第十六条采购部门应建立健全应急采购档案，包括采购申请、方案、合同、验收报告等。第十七条应急采购预算应严格按照公司财务管理制度执行，不得超预算采购。第十八条应急采购资金拨付应经财务部门审核，确保资金安全。第十九条应急采购合同签订前，采购部门应进行合同审查，确保合同内容合法、合规。第二十条应急采购活动结束后，审计部门应进行审计，确保采购活动符合国家法律法规和公司内部管理制度。第五章附则第二十一条本制度由公司采购部门负责解释。第二十二条本制度自发布之日起施行。（注：本制度仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强应急采购管理，确保应急物资和服务的及时供应，提高应急响应能力，根据国家有关法律法规和公司内部控制制度，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有应急采购活动，包括但不限于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等紧急情况下的物资和服务采购。第三条应急采购内控管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：应急采购活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）公开透明原则：应急采购活动应公开、公平、公正，接受监督；（三）效率原则：应急采购活动应确保物资和服务的及时供应，提高应急响应效率；（四）节约原则：应急采购活动应合理控制成本，避免浪费。第二章组织机构与职责第四条公司设立应急采购领导小组，负责应急采购工作的统筹协调和监督管理。第五条应急采购领导小组的主要职责：（一）制定应急采购管理制度和流程；（二）审批应急采购计划；（三）监督应急采购活动的实施；（四）处理应急采购活动中出现的问题；（五）对应急采购工作进行评估和改进。第六条公司各部门应设立应急采购管理岗位，负责本部门应急采购工作的具体实施。第七条应急采购管理岗位的主要职责：（一）编制应急采购计划；（二）组织实施应急采购活动；（三）监督采购合同的履行；（四）收集和整理应急采购资料；（五）参与应急采购工作的评估和改进。第三章应急采购计划与审批第八条应急采购计划应根据应急响应需求编制，包括采购物资或服务的种类、数量、质量要求、预算、供应商选择标准等。第九条应急采购计划编制程序：（一）应急响应部门根据应急情况提出采购需求；（二）应急采购管理岗位根据采购需求编制应急采购计划；（三）应急采购领导小组对应急采购计划进行审批。第十条应急采购计划审批程序：（一）应急采购管理岗位将应急采购计划提交应急采购领导小组；（二）应急采购领导小组对应急采购计划进行审议；（三）应急采购领导小组审批应急采购计划。第四章供应商选择与管理第十一条应急采购供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择具有良好信誉、资质和业绩的供应商。第十二条供应商选择程序：（一）应急采购管理岗位根据应急采购计划确定供应商选择标准；（二）应急采购管理岗位发布供应商选择公告；（三）供应商提交投标文件；（四）应急采购领导小组组织评审委员会对投标文件进行评审；（五）应急采购领导小组确定中标供应商。第十三条供应商管理：（一）应急采购管理岗位与中标供应商签订采购合同；（二）应急采购管理岗位监督采购合同的履行；（三）应急采购管理岗位对供应商进行考核和评价；（四）应急采购管理岗位建立供应商档案，定期更新。第五章采购实施与监督第十四条应急采购实施应严格按照采购计划进行，确保采购物资和服务的及时供应。第十五条采购实施程序：（一）应急采购管理岗位根据采购计划组织采购活动；（二）应急采购管理岗位监督采购活动的实施；（三）应急采购管理岗位对采购过程进行记录和归档。第十六条应急采购监督：（一）应急采购领导小组对应急采购活动进行监督；（二）公司内部审计部门对应急采购活动进行审计；（三）应急采购管理岗位对采购活动进行自查。第六章采购合同管理第十七条应急采购合同应明确采购物资或服务的种类、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。第十八条采购合同签订程序：（一）应急采购管理岗位与中标供应商进行谈判；（二）应急采购管理岗位起草采购合同；（三）应急采购领导小组审批采购合同；（四）应急采购管理岗位与中标供应商签订采购合同。第十九条采购合同履行监督：（一）应急采购管理岗位监督供应商履行合同；（二）应急采购管理岗位对合同履行情况进行记录和归档；（三）应急采购管理岗位对合同履行中出现的问题进行处理。第七章采购档案管理第二十条应急采购档案应包括采购计划、招标文件、投标文件、合同、验收报告、付款凭证等资料。第二十一条采购档案管理要求：（一）应急采购管理岗位负责采购档案的收集、整理和归档；（二）应急采购档案应按照档案