2026年生物科技服务公司信息化管理制度

2026年生物科技服务公司信息化管理制度第一章总则第一条为规范公司信息化建设与管理工作，提升信息化应用水平，保障信息系统安全稳定运行，保护公司核心数据资产，促进信息化与业务发展深度融合，提升经营管理效率与核心竞争力，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规及行业规范，结合公司生物科技服务业务（含研发服务、实验检测服务、技术咨询服务等）经营管理实际，制定本制度。第二条本制度所称信息化管理，是指公司对信息化建设规划、信息系统（含硬件、软件、网络）建设与运维、数据资源管理、信息安全保障、信息化人员管理等全过程的管理活动。其中核心信息系统包括研发管理系统、实验检测数据系统、客户管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、办公自动化系统等。第三条本制度适用于公司所有部门、各业务单元及全体员工的信息化相关活动，涵盖公司内部建设、使用、运维的各类信息系统、网络设施及数据资源。外部合作单位在参与公司信息化项目或使用公司信息资源时，应遵守本制度相关规定。第四条信息化管理工作遵循以下基本原则：（一）战略引领原则：信息化建设与管理应贴合公司发展战略，服务于业务拓展与经营管理需求，确保信息化与业务协同发展；（二）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规及行业规范，保障信息系统建设、数据管理、信息安全等活动合法合规，防范法律风险；（三）安全优先原则：将信息安全贯穿于信息化全流程，建立健全安全防护体系，保障信息系统稳定运行和数据资产安全，防范信息泄露、丢失、篡改及网络攻击等风险；（四）实用高效原则：信息化建设以满足实际业务需求为核心，注重系统实用性与易用性，优化业务流程，提升工作效率，避免盲目建设与资源浪费；（五）统一规划原则：统筹规划公司信息化建设，统一技术标准、数据规范和管理流程，实现信息系统互联互通、数据共享共用，避免信息孤岛；（六）持续优化原则：定期评估信息化建设与管理成效，根据业务发展、技术迭代及外部环境变化，及时优化信息系统、完善管理制度，提升信息化管理水平。第五条各部门信息化管理职责分工：（一）信息化管理部门：作为信息化管理的归口管理部门，负责制定公司信息化发展规划、信息化管理制度及技术标准；组织开展信息系统建设、升级与运维工作；负责网络设施、服务器等硬件设备的管理；统筹数据资源管理，保障数据安全与共享；开展信息安全防护与应急处置；组织信息化培训与技术支持；（二）业务部门（研发部、检测部、咨询部等）：负责提出本部门业务相关的信息化需求，配合信息化管理部门开展系统调研、建设与测试工作；规范使用信息系统及数据资源，及时反馈系统使用过程中出现的问题；落实本部门信息安全防护措施，加强员工信息安全意识培养；（三）财务部门：负责信息化建设项目的资金预算审核、资金拨付及成本核算；对信息化项目经费使用情况进行监督；（四）人力资源部门：负责信息化岗位人员配置、招聘及梯队建设；组织信息化相关培训的统筹安排；将信息化操作技能及信息安全规范纳入员工考核范围；（五）行政部门：负责信息化相关办公设施的后勤保障；配合信息化管理部门开展信息系统及网络设施的物理环境安全管理；（六）全体员工：严格遵守本制度及信息化相关操作规范，正确使用信息系统与网络资源；主动提升信息安全意识，防范信息安全风险；发现信息化相关问题或安全隐患时，及时向信息化管理部门报告。第二章信息化规划与建设管理第六条信息化规划应结合公司发展战略、业务需求及技术发展趋势，由信息化管理部门牵头，会同各业务部门开展调研分析，编制公司中长期信息化发展规划及年度信息化建设计划，明确规划目标、建设内容、实施步骤、资源保障及预期成效。第七条信息化规划编制完成后，需经公司管理层审批通过后实施。信息化管理部门应定期对规划实施情况进行跟踪评估，根据实际情况变化及时调整规划内容，确保规划的科学性与可行性。第八条信息化建设项目（包括新系统建设、现有系统升级改造、网络设施扩建等）应纳入年度信息化建设计划，遵循“立项审批、规范实施、验收上线”的管理流程。第九条信息化建设项目立项流程：（一）需求提出：业务部门根据实际需求，向信息化管理部门提交书面信息化建设需求申请，说明项目建设背景、建设目标、功能需求、预期效益、预算估算及实施周期等内容；（二）可行性论证：信息化管理部门收到需求申请后，组织相关部门及技术人员对项目的技术可行性、经济合理性、业务契合度及风险等进行论证，形成可行性论证报告；（三）立项审批：可行性论证通过后，信息化管理部门编制项目立项申请报告，附需求申请、可行性论证报告及预算明细等材料，按公司审批流程报相关领导审批。重大信息化建设项目需经公司管理层集体审议通过后立项。第十条信息化建设项目实施管理：（一）项目立项后，信息化管理部门牵头成立项目实施小组，明确项目负责人、成员职责及分工，制定详细的项目实施计划，明确各阶段任务、时间节点及交付成果；（二）项目实施过程中，应严格遵守国家相关技术标准及公司管理制度，加强项目质量、进度、成本及风险管控。项目实施小组定期召开项目例会，跟踪项目进展情况，及时解决实施过程中出现的问题；各相关业务部门应积极配合项目实施，提供必要的业务支持；（三）若项目实施过程中需调整项目范围、功能需求、实施周期或预算，应编制项目变更申请，按原审批流程报批，审批通过后方可实施变更；（四）信息化建设项目优先采用成熟、稳定、安全的技术与产品，涉及核心业务系统或敏感数据处理的项目，应进行安全评估与测试，确保符合信息安全要求；如需对外采购软件、硬件或委托第三方开发，应严格遵守公司采购管理相关规定，选择资质齐全、技术能力强、信誉良好的合作单位，并签订正式合同，明确双方权利义务、技术标准、安全责任及保密要求。第十一条信息化建设项目验收管理：（一）项目实施完成后，项目实施小组组织开展内部测试，邀请相关业务部门参与功能测试、性能测试及安全测试，验证系统是否满足立项需求及技术标准，形成测试报告；（二）内部测试通过后，信息化管理部门向公司提交项目验收申请，附项目实施总结报告、测试报告、相关技术文档（如系统操作手册、技术手册、源代码等）、合同及付款凭证等材料；（三）公司组织相关部门成立验收小组，对项目进行正式验收。验收内容包括项目目标完成情况、系统功能实现情况、性能指标达标情况、安全防护措施落实情况、技术文档完整性及项目经费使用情况等；（四）验收合格的项目，出具验收合格报告，正式上线投入使用；验收不合格的项目，责成项目实施小组及相关单位限期整改，整改完成后重新组织验收。第十二条项目验收合格后，信息化管理部门应组织做好项目资料归档工作，将项目立项材料、可行性论证报告、实施计划、合同、测试报告、验收报告、技术文档等整理归档，建立项目档案，确保资料完整可追溯。第三章信息系统与网络运维管理第十三条信息系统运维管理涵盖系统日常监控、故障处理、性能优化、版本更新、数据备份与恢复等工作，确保信息系统稳定、高效运行。第十四条信息化管理部门应建立信息系统日常监控机制，对核心信息系统（如研发管理系统、实验检测数据系统、财务管理系统）的运行状态、性能指标、数据处理情况等进行实时监控，及时发现并处置系统异常情况。监控记录应妥善保存，保存期限不少于6个月。第十五条信息系统故障处理遵循“及时响应、优先恢复、溯源整改”的原则：（一）员工在使用信息系统过程中发现故障时，应及时向信息化管理部门提交故障报告，说明故障现象、发生时间、涉及系统及影响范围等信息；（二）信息化管理部门收到故障报告后，应在规定时间内响应（一般故障2小时内响应，重大故障30分钟内响应），组织技术人员排查故障原因，制定解决方案；（三）技术人员应尽快实施故障修复，优先保障核心业务系统正常运行；故障修复后，需验证系统运行正常，并向相关部门及人员反馈处理结果；（四）重大故障处理完成后，信息化管理部门应组织复盘，分析故障原因，总结经验教训，制定预防措施，避免类似故障再次发生，并形成故障处理报告归档。第十六条信息系统版本更新与升级管理：（一）信息化管理部门应定期关注信息系统版本更新情况及安全补丁发布信息，结合公司业务需求及系统运行情况，制定系统升级计划；（二）系统升级前，需对升级内容进行测试验证，评估升级可能带来的影响，制定应急预案；升级工作应尽量安排在非工作时间进行，减少对业务开展的影响；（三）系统升级完成后，信息化管理部门应组织测试验证，确保系统功能正常、数据完整；同时，及时更新系统操作手册等技术文档，并向相关用户开展升级后操作培训。第十七条网络设施运维管理：（一）公司网络设施包括局域网、路由器、交换机、防火墙、服务器、网络线路等，由信息化管理部门负责统一管理与维护；（二）信息化管理部门应建立网络设施台账，详细记录设备型号、采购时间、安装位置、配置信息、维护记录等内容，定期对网络设施进行巡检，及时发现并处理设备故障或性能隐患；（三）网络配置应遵循安全规范，合理划分网络区域，设置访问控制策略；网络配置变更需经信息化管理部门负责人审批，变更前做好配置备份，变更后进行测试验证，确保网络运行稳定安全；（四）严格控制外部设备接入公司网络，员工自带设备（如笔记本电脑、手机）需经信息化管理部门审核批准，安装安全防护软件并配置相关权限后，方可接入公司网络；严禁未经授权的外部设备接入公司内部网络。第十八条服务器及存储设备管理：（一）服务器及存储设备应放置在专用机房，机房应配备防火、防盗、防潮、防雷、恒温、恒湿等设施，保障设备运行环境安全；（二）信息化管理部门负责服务器及存储设备的日常运维，定期检查设备运行状态、存储空间使用情况，及时清理无用数据，保障设备性能；（三）服务器及存储设备的配置变更、系统安装、软件升级等操作，需经信息化管理部门负责人审批，操作过程应严格遵守技术规范，做好操作记录及数据备份；（四）严禁非授权人员进入机房或操作服务器及存储设备；机房钥匙由信息化管理部门专人保管，人员进入机房需进行登记。第十九条信息化管理部门应建立运维日志管理制度，详细记录信息系统、网络设施、服务器等的运行状态、操作记录、故障处理情况、升级更新情况等，运维日志保存期限不少于1年，确保运维过程可追溯。第四章数据资源管理第二十条本制度所称数据资源，是指公司在经营管理及业务开展过程中产生或获取的各类数据，包括研发数据、实验检测数据、客户数据、财务数据、人力资源数据、业务合同数据等。数据资源是公司核心资产，各部门及全体员工应严格遵守数据管理相关规定，保障数据安全与规范使用。第二十一条数据管理遵循“统一标准、分类分级、规范采集、安全存储、合理共享”的原则，由信息化管理部门牵头，会同各业务部门建立健全公司数据管理体系。第二十二条数据分类分级管理：（一）信息化管理部门会同各业务部门，根据数据的来源、性质、用途及敏感程度，对公司数据进行分类，明确各类数据的管理责任部门；常见数据类别包括研发数据、实验检测数据、客户数据、财务数据、人力资源数据等；（二）根据数据泄露、丢失或篡改可能造成的影响程度，将数据划分为不同安全等级（如公开数据、内部数据、敏感数据、核心数据），明确各级数据的安全防护要求、访问权限及使用规范；其中，敏感数据（如客户隐私信息、核心研发数据、财务核心数据）和核心数据需采取严格的安全防护措施。第二十三条数据采集与录入管理：（一）各业务部门应按照业务需求及数据标准，规范采集业务相关数据，确保数据采集的真实性、准确性、完整性及及时性；（二）数据录入应严格遵守操作规范，录入人员对录入数据的真实性、准确性负责；信息化管理部门应建立数据录入校验机制，通过系统功能对录入数据进行有效性校验，减少数据错误；（三）采集涉及个人信息的数据时，应严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，获得个人信息主体的明确同意，明确告知信息收集的目的、范围及使用方式，不得非法收集、使用个人信息。第二十四条数据存储与备份管理：（一）公司数据应统一存储在指定的服务器或存储设备中，由信息化管理部门负责管理；各业务部门不得擅自将公司数据存储在未经授权的设备或第三方平台（如个人电脑、私人云盘）中；（二）信息化管理部门应建立数据备份机制，根据数据重要程度制定不同的备份策略（如实时备份、每日备份、每周备份），明确备份频率、备份方式、备份存储位置及备份保留期限；核心数据应采用“异地备份”方式，确保数据在极端情况下可恢复；（三）定期对数据备份进行测试验证，检查备份数据的完整性及可恢复性，确保备份有效；备份数据应采取加密等安全防护措施，防止备份数据泄露或篡改。第二十五条数据共享与使用管理：（一）公司建立数据共享机制，促进各部门数据资源共享共用，提升数据利用效率；信息化管理部门负责搭建数据共享平台，规范数据共享流程；（二）各部门因业务需求需要使用其他部门数据时，应向数据管理责任部门及信息化管理部门提交数据使用申请，说明使用目的、使用范围及使用方式，经审批通过后，通过数据共享平台获取数据；（三）数据使用人员应严格按照审批的使用范围及用途使用数据，不得擅自扩大使用范围、改变使用用途，不得向未经授权的第三方泄露或传递公司数据；（四）涉及敏感数据及核心数据的共享与使用，需经公司分管领导审批，并采取严格的安全管控措施，确保数据安全；（五）外部单位因合作需要使用公司数据时，应签订数据使用授权及保密协议，明确数据使用范围、期限及安全责任，经公司管理层审批通过后，在信息化管理部门的监督下使用数据。第二十六条数据销毁管理：（一）数据达到存储期限或因业务调整不再需要保留时，数据管理责任部门应向信息化管理部门提交数据销毁申请，说明销毁数据的类别、范围及原因，经审批通过后，由信息化管理部门实施销毁；（二）数据销毁应采用安全可靠的方式（如物理销毁、数据覆盖、专业销毁软件处理等），确保数据无法被恢复；销毁过程应做好记录，相关责任人签字确认，销毁记录归档保存；（三）对于存储过敏感数据或核心数据的设备（如硬盘、U盘、服务器），在报废或处置前，必须进行数据彻底销毁，防止数据泄露。第二十七条信息化管理部门应定期对公司数据资源进行梳理，检查数据管理规范的执行情况，评估数据质量，及时发现并解决数据管理过程中存在的问题，不断提升数据管理水平。第五章信息安全管理第二十八条信息安全管理涵盖网络安全、系统安全、数据安全、终端安全等多个维度，信息化管理部门牵头建立健全信息安全防护体系，制定信息安全应急预案，定期开展信息安全检查与演练，防范各类信息安全风险。第二十九条网络安全防护管理：（一）公司网络边界应部署防火墙、入侵检测/防御系统、网络隔离设备等安全防护设施，加强网络访问控制，阻断非法网络访问及攻击行为；（二）严格管理网络访问权限，根据“最小权限”原则为各部门及员工分配网络访问权限，定期对网络访问权限进行审查清理，及时回收离职人员或岗位调整人员的网络权限；（三）信息化管理部门应定期监测网络流量，分析网络异常行为，及时发现并处置网络攻击、病毒感染、数据泄露等安全事件；（四）严禁员工私自修改网络配置、私自接入网络设备、开启网络共享服务或使用非法网络代理工具接入互联网；严禁利用公司网络从事违法违规活动（如传播病毒、黑客攻击、发布不良信息等）。第三十条系统安全防护管理：（一）信息系统应采用身份认证、权限控制、数据加密、日志审计等安全技术措施，保障系统安全；核心业务系统应采用双因素认证方式，提升身份认证安全性；（二）严格管理系统用户账号及权限，实行“一人一账号”制度，用户账号密码应定期更换（至少每90天更换一次），密码设置应符合复杂度要求（如长度不少于8位，包含大小写字母、数字及特殊符号），严禁共用账号、泄露账号密码；（三）信息化管理部门应定期对信息系统进行安全漏洞扫描及渗透测试，及时修复安全漏洞；定期更新系统安全补丁，提升系统抗攻击能力；（四）建立系统操作日志审计机制，详细记录用户登录、数据操作、权限变更等行为，日志保存期限不少于1年；定期对系统日志进行审计分析，及时发现异常操作行为。第三十一条终端安全管理：（一）公司办公电脑、笔记本电脑等终端设备由信息化管理部门统一配置、管理，安装正版操作系统、杀毒软件、防火墙等安全软件，并定期更新病毒库及系统补丁；（二）员工应妥善保管个人使用的终端设备，设置开机密码，离开工作岗位时锁定终端；严禁将终端设备交由未经授权的人员使用，严禁在终端设备上安装非法软件、盗版软件或来历不明的程序；（三）终端设备接入公司网络前，必须进行病毒查杀及安全检查，确保设备无安全隐患；外接存储设备（如U盘、移动硬盘）使用前需进行病毒查杀，严禁使用感染病毒的存储设备；（四）员工离职时，应将使用的终端设备交回信息化管理部门，由信息化管理部门清理设备内的公司数据及相关信息，办理设备交接手续。第三十二条信息安全事件应急处置：（一）信息化管理部门应制定信息安全应急预案，明确各类安全事件（如网络攻击、病毒爆发、数据泄露、系统瘫痪等）的应急响应流程、处置措施、责任分工及上报机制；（二）发生信息安全事件时，发现人员应立即向信息化管理部门报告，说明事件类型、发生时间、影响范围等信息；信息化管理部门应立即启动应急预案，组织技术人员开展应急处置，采取隔离受影响系统、阻断攻击源、修复漏洞、恢复数据等措施，降低事件造成的损失；（三）安全事件处置完成后，信息化管理部门应组织复盘，分析事件原因，评估事件影响，总结应急处置经验，完善应急预案及安全防护措施；重大信息安全事件应及时向公司管理层及相关监管部门报告。第三十三条信息安全培训与教育：（一）人力资源部门会同信息化管理部门，定期组织全体员工开展信息安全培训，培训内容包括信息安全管理制度、操作规范、安全防护技能、应急处置流程及常见安全风险防范知识等；（二）新员工入职时，必须进行信息安全岗前培训，考核合格后方可上岗；针对研发、财务、客户服务等关键岗位员工，应开展专项信息安全培训，提升岗位安全防护意识；（三）信息化管理部门应定期发布信息安全警示信息，提醒员工关注最新安全风险，提升全员信息安全意识。第六章信息化人员与行为管理第三十四条信息化岗位人员应具备相应的专业技术能力，遵守职业道德，严格遵守公司信息化管理制度及技术规范，保障信息化工作的顺利开展。第三十五条信息化岗位人员职责：（一）熟悉并严格执行公司信息化管理制度，按照规范开展信息系统建设、运维及安全防护工作；（二）负责信息系统及网络设施的日常监控与维护，及时处置故障及安全隐患；（三）严格保管系统账号、密码、密钥等敏感信息，不得泄露或转借他人；（四）积极学习最新信息技术及安全知识，提升专业技能；（五）发生信息化相关问题或安全事件时，及时上报并配合处置。第三十六条员工信息化行为规范：（一）严格遵守信息系统及网络使用规范，正确使用信息系统、网络设施及数据资源，不得从事与工作无关的信息化活动（如浏览不良网站、下载无关软件、进行网络游戏、P2P下载等）；（二）妥善保管个人系统账号及密码，定期更换密码，严禁共用账号、泄露密码；登录系统后离开工作岗位时，应及时锁定系统或退出登录；（三）严禁未经授权访问、查看、修改、删除公司数据或系统配置；严禁私自拷贝、传播公司敏感数据或核心数据；（四）严禁私自安装、卸载或修改信息系统软件及配置；严禁私自接入外部设备或第三方网络；（五）发现信息系统异常、网络攻击、数据泄露等安全隐患时，应立即停止相关操作，保护现场，并及时向信息化管理部门报告；（六）遵守知识产权相关法律法规，不得使用盗版软件、非法软件，不得侵犯他人知识产权。第三十七条员工离职信息化交接管理：（一）员工离职前，应向所在部门及信息化管理部门办理信息化相关交接手续，包括交还所使用的终端设备、存储设备、网络设备等硬件；移交所负责的信息化项目资料、技术文档、系统账号及密码等；（二）信息化管理部门应及时回收离职人员的系统访问权限、网络权限，清理离职人员在信息系统中的相关信息，确保公司信息资源安全；（三）离职人员应承诺离职后继续遵守公司信息保密规定，不得泄露或使用在职期间接触的公司敏感数据及核心信息。第七章监督与责任第三十八条公司建立信息化管理监督检查机制，确保本制度的有效执行。监督检查主体包括信息化管理部门、内部审计部门及公司管理层。第三十九条信息化管理部门应定期对公司信息化建设、信息系统运维、数据管理、信息安全等工作进行自查，检查本制度的执行情况，及时发现并纠正存在的问题，形成自查报告上报公司管理层。第四十条内部审计部门应定期或不定期对信息化管理工作进行审计监督，审计内容包括信息化管理制度的完整性与执行情况、信息化项目建设与