公司安委会例会制度

公司安委会例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）等行业准则，结合集团母公司《安全生产管理手册》及本公司实际风险防控需求，为规范安全生产管理行为，强化全员安全责任意识，有效预防和控制生产安全事故，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备维护、环境治理等所有业务场景及管理环节，确保安全生产管理体系在全公司范围内全面实施。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司围绕安全生产、设备安全、消防安全、环境安全等领域建立的管理制度、流程及标准体系，旨在系统性管控各类安全风险。（二）“XX风险”指在生产经营活动中可能引发人身伤亡、财产损失、环境破坏等不良后果的潜在不安全因素，包括技术风险、管理风险、行为风险等。（三）“XX合规”指公司各项安全管理工作严格符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度要求的状态，确保安全责任落实到位。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：安全管理体系覆盖公司所有业务领域、所有层级、所有人员及所有场景，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及员工的安全职责，做到“一岗双责、齐抓共管”。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理重大风险，强化隐患排查治理力度。（四）持续改进：定期评估安全管理有效性，根据内外部环境变化及时优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理工作负全面领导责任，承担“第一责任人”职责；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责组织落实、监督考核及应急处置工作。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及专责管理人员，主要职能为：（一）统筹协调XX专项管理工作，审议重大风险管控方案；（二）审批年度安全投入预算及重大隐患治理计划；（三）监督评价全公司XX专项管理绩效，提出改进要求。第七条明确XX专项管理领导小组办公室设在[牵头部门名称]，承担日常管理职能，负责：（一）组织制定XX专项管理制度及操作规程；（二）协调跨部门重大风险处置工作；（三）汇总分析安全数据，编制管理报告。第八条划分XX专项管理职责分工：（一）牵头部门职责：1.统筹XX专项管理制度建设，每半年修订一次；2.每季度组织一次全公司风险辨识，更新风险清单；3.每半年开展一次安全合规检查，考核部门履职情况；4.负责安全培训宣贯，确保全员年度培训覆盖率100%。（二）专责部门职责：1.业务合规审核：采购、工程、财务等部门需在采购合同、工程招标、资金审批等环节审核安全合规性；2.流程优化：每半年评估一次业务流程安全风险，提出改进建议；3.风险处置：牵头处置本领域发生的重大安全事件，形成处置报告。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域XX专项管理要求，制定年度风险防控计划；2.日常风险排查：每周开展一次现场检查，记录并整改隐患；3.应急准备：每季度演练一次本部门应急预案，确保人员熟练掌握处置流程。第九条基层执行岗责任：（一）遵守岗位安全操作规程，签署《岗位安全承诺书》；（二）发现不安全状态或行为，立即停止作业并上报；（三）参与班前安全会，记录安全风险及控制措施。第三章XX专项管理重点内容与要求第十条采购领域管控：（一）合规标准：供应商准入需审核其安全资质，重点审查其安全生产许可证、环境认证等；签订合同时必须包含安全责任条款。（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购特种设备、危险化学品等高风险物资；禁止以牺牲安全合规换取成本优势。（三）重点风险：供应商管理疏漏导致的产品质量风险、第三方施工安全事故等，需建立分级评估机制。第十一条工程建设领域管控：（一）合规标准：项目开工前必须完成安全评估，编制专项施工方案并审批；高风险作业需编制专项方案并严格执行。（二）禁止行为：严禁超规模、超范围施工；禁止在恶劣天气下强推高风险作业；禁止将工程转包给不具备资质的单位。（三）重点风险：高处作业、有限空间作业、动火作业等风险需重点管控，建立作业前审批、作业中监督、作业后验收闭环。第十二条财务领域管控：（一）合规标准：资金审批权限需明确到具体金额及审批人，大额支出必须附安全评估报告；税务申报需符合环保、安全等专项要求。（二）禁止行为：严禁挪用安全生产费用；禁止为规避监管虚列安全投入；禁止违规支付供应商以获取不正当利益。（三）重点风险：安全投入不足导致设备老化、隐患未治理的风险，需建立资金使用台账并定期审计。第十三条设备管理领域管控：（一）合规标准：特种设备需按规定登记注册并定期检验，维护记录必须完整；非特种设备需建立台账并定期巡检。（二）禁止行为：严禁未经检验使用特种设备；禁止擅自改装安全装置；禁止超期使用未报废设备。（三）重点风险：设备故障导致的生产事故，需建立预防性维护制度并严格执行。第十四条消防安全领域管控：（一）合规标准：办公区、生产区必须配备合格消防器材，定期检查并维护；疏散通道严禁堆放杂物。（二）禁止行为：严禁堵塞消防通道；禁止占用消防车通道；禁止动用明火未办理审批手续。（三）重点风险：初期火灾处置不及时导致损失扩大，需强化全员灭火器使用培训。第十五条环境保护领域管控：（一）合规标准：危险废物需委托有资质单位处置，转移过程必须记录并备案；废水排放需符合标准。（二）禁止行为：严禁偷排、漏排危险废物；禁止将危险废物混入普通垃圾；禁止超标排放废水。（三）重点风险：环境污染事件引发的社会舆情风险，需建立应急响应预案。第十六条数据安全领域管控：（一）合规标准：重要数据传输需加密，存储需定期备份；员工离岗必须交回所有存储介质。（二）禁止行为：严禁非法外传涉密数据；禁止在公共网络处理敏感数据；禁止弱口令登录系统。（三）重点风险：数据泄露导致的经济损失，需建立数据访问权限管理机制。第十七条人员安全领域管控：（一）合规标准：特种作业人员必须持证上岗，每年复审一次；新员工必须完成三级安全教育。（二）禁止行为：严禁无证操作特种设备；禁止酒后上岗；禁止冒险作业未采取防护措施。（三）重点风险：人员操作失误导致的事故，需强化技能培训及现场监督。第四章XX专项管理运行机制第十八条动态更新机制：（一）牵头部门每年6月前根据法规变化、行业标准及公司业务调整修订XX专项管理制度；（二）专责部门每半年评估一次流程有效性，提出修订建议；（三）重大风险管控措施需根据实际效果动态调整。第十九条风险识别预警机制：（一）定期排查：每月开展一次全公司风险排查，形成风险清单并分级管理；（二）分级评估：一般风险由业务部门处置，重大风险提交领导小组决策；（三）预警发布：重大风险需在24小时内发布预警通知，明确管控措施及责任人。第二十条合规审查机制：（一）嵌入业务流程：在采购合同签订、工程开工、设备采购等关键节点必须开展安全合规审查；（二）审查标准：依据XX专项管理制度及行业规范，不合格不得实施；（三）记录存档：审查过程及结论需存档备查，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险：由发现部门立即处置，3日内完成整改并上报；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组现场指挥，各部门协同处置；（三）上报要求：重大风险事件需在2小时内向领导小组报告，4小时内向[上级单位]报告。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未落实XX专项管理要求、未按期整改隐患、发生事故未及时上报等；（二）处罚标准：违反一般规定扣减绩效，违反核心规定调岗或处分；（三）联动机制：违规情况纳入绩效考核，情节严重者按公司纪律处分规定处理。第二十三条评估改进机制：（一）年度评估：每年12月由牵头部门牵头开展管理有效性评估；（二）评估内容：制度完善度、风险管控效果、人员培训覆盖率等；（三）优化措施：根据评估结果制定改进计划，次年3月前完成落实。第五章XX专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理情况汇报；（二）分管领导每季度参加一次安全生产现场检查；（三）各部门负责人对本领域XX专项管理负第一责任。第二十五条考核激励机制：（一）纳入考核：XX专项管理情况占年度绩效考核30%以上；（二）正向激励：连续三年达标部门可优先评优，个人可获专项奖励；（三）负向约束：发生责任事故的部门取消评优资格，责任人取消年度评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展一次合规履职培训，考核合格后方可上岗；（二）一线培训：每月组织一次岗位操作规范培训，新员工必须考核合格；（三）宣传形式：通过内网、宣传栏、安全日等形式普及XX专项管理知识。第二十七条信息化支撑：（一）系统建设：开发XX专项管理平台，实现风险台账电子化、隐患整改流程化；（二）实时监控：通过视频监控、传感器等技术手段，实时监测重点区域安全状态；（三）数据分析：平台自动生成风险趋势图，辅助决策。第二十八条文化建设：（一）合规手册：编制《XX专项合规手册》，人手一份并定期更新；（二）承诺书：全体员工每年签署《XX专项合规承诺书》；（三）氛围营造：设立安全标语、事故案例展板，强化安全意识。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：一般风险每日上报，重大风险2小时内上报；（二）年度报告：次年2月底前提交XX专项管理年度报告，包括数