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会议时间：2023年10月26日上午9:0011:00

会议地点：公司三楼大会议室

参会人员：张三（总经理）、李四（副总经理）、王五（财务总监）、赵六（人力资源总监）、钱七（市场总监）

缺席人员：孙八（技术总监，出差）

会议主持人：张三

记录人：周八

一、会议议题

1.2023年第三季度财务报告分析

2.2023年第四季度市场推广计划

3.公司内部管理制度修订方案

4.下半年技术部门项目进度汇报

5.临时议题：关于员工福利调整的讨论

二、会议内容记录

1.2023年第三季度财务报告分析

张三首先通报了公司第三季度的整体财务状况。数据显示，公司营收同比增长12%，但净利润较预期下降了5%。具体分析如下：

销售收入：1.2亿元，同比增长12%，主要得益于华东区域业务拓展。

研发投入：0.3亿元，同比增长20%，其中新生产线设备采购占比60%。

管理费用：0.2亿元，同比持平，但人员成本上升8%。

财务费用：0.1亿元，主要来自银行贷款利息。

李四补充指出，第三季度销售下滑的主要原因是竞争对手推出价格战策略，建议第四季度加大促销力度。王五建议优化供应商账期，减少现金流压力。

2.2023年第四季度市场推广计划

钱七汇报了第四季度市场推广方案，核心要点包括：

主品牌活动：“双十一”大促，预算500万元，重点推广线上渠道。

新产品上市：智能办公设备，计划投入300万元用于早鸟优惠和KOL合作。

区域市场：针对华南区域开展地推活动，预算200万元。

赵六建议增加员工内部推荐奖励，降低外部投放成本。钱七回应称会纳入方案讨论。

3.公司内部管理制度修订方案

赵六提交了《2023年管理制度修订草案》，主要修订内容：

办公区域噪音管理：规定下午25点为静音时段。

考勤系统升级：引入人脸识别打卡，减少代打卡现象。

员工培训制度：新增季度技能提升培训，与绩效考核挂钩。

王五提出财务审批流程需与制度衔接，建议联合财务部共同推进。张三要求各部门两周内反馈意见。

4.下半年技术部门项目进度汇报

（注：孙八缺席，由技术部副主管临时补充汇报）

当前进行中的项目：

新系统开发：完成度65%，预计12月15日测试。

设备维护计划：已完成上半年计划，下半年将重点检查生产线。

钱七建议增加项目风险预警机制。

5.临时议题：员工福利调整

员工代表提出增加年假天数和健康体检预算，引发讨论：

年假：建议从5天增加至7天，需调整劳动合同条款。

体检：建议提高预算至300元/人，覆盖全面体检项目。

王五指出福利调整需符合成本预算，建议先调研同行业水平。张三要求人力资源部一周内提供方案。

三、会议决议

1.第四季度财务预算追加200万元，重点支持市场推广。

2.制度修订草案需联合财务部审核，一个月内发布执行。

3.新系统开发延期至1月20日上线，增加编制2名测试工程师。

4.员工福利调整方案需提交董事会审批。

四、后续跟进事项

|负责人|任务内容|完成时限|

||||

|李四|调研同行业福利标准|10月30日|

|王五|优化供应商账期方案|11月10日|

|赵六|收集各部门对制度修订