交通设施养护维修制度

交通设施养护维修制度交通设施养护维修制度第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《交通运输基础设施建设管理条例》等相关国家法律法规，结合《XX集团母公司关于安全生产与风险防控的管理规定》《XX公司内部控制管理办法》等企业内部规范，以及公司当前交通设施运行维护的实际需求，旨在强化交通设施全生命周期管理，防控养护维修过程中的安全风险、质量风险及合规风险，规范业务操作流程，提升管理效能。第二条适用范围本制度适用于XX公司总部各部门、下属全资及控股单位、参股企业，以及所有参与交通设施养护维修工作的员工。业务范围涵盖公司自有道路、桥梁、隧道、照明、标志标线等交通基础设施的日常巡查、预防性养护、应急维修及改造升级等全部活动。第三条核心术语定义1.“XX专项管理”：指公司针对交通设施养护维修活动，从风险识别、制度建设、过程管控、应急响应到考核改进的全流程管理机制，包括但不限于组织架构、职责分工、操作标准、监督评价等要素的系统性安排。2.“XX专项风险”：指在交通设施养护维修过程中可能引发设施损坏、人员伤亡、环境污染、合规处罚等不利后果的潜在因素，如施工质量缺陷、恶劣天气影响、设备老化失效、第三方侵害等。3.“XX合规”：指养护维修活动必须严格遵守法律法规、行业标准、公司制度及合同约定，确保业务行为合法性、操作规范性、责任明确性，并主动规避违规风险。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖：确保所有交通设施及业务环节纳入管理范围，不留盲区；2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，实现闭环责任；3.风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化动态防控；4.持续改进：通过定期评估与优化，完善管理体系，提升管控水平；5.协同高效：建立跨部门联动机制，确保信息共享、资源整合、应急协同。第二章管理组织机构与职责第五条公司决策层职责公司主要负责人对交通设施养护维修专项管理负总责，承担组织领导、资源保障、最终决策及监督落实责任；分管领导作为直接责任人，负责具体工作的统筹规划、风险管控及考核督导，确保制度有效执行。第六条专项管理领导小组设立“交通设施养护维修专项管理领导小组”，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括工程管理部、安全管理部、采购部、财务部等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：1.统筹协调：研究决策专项管理重大事项，协调跨部门资源；2.决策审批：审议重大风险处置方案、专项制度修订及重大维修项目立项；3.监督评价：定期听取专项管理进展报告，对履职情况进行考核。第七条部门职责分工1.牵头部门（工程管理部）：-负责专项管理制度建设、修订及宣贯；-组织开展风险识别、评估及分级管控；-统筹维修项目审批、质量监督及验收；-落实培训宣贯，提升全员合规意识。2.专责部门（安全管理部、采购部）：-安全管理部：负责施工安全监管、应急预案制定及事故处置；-采购部：负责维修材料、设备供应商资质审核及招标管理，严控采购合规性。3.业务部门/下属单位（如道路养护中心）：-负责本领域养护维修计划编制与执行；-落实日常巡查、隐患排查及维修记录；-配合上级部门开展审计与考核。第八条基层执行岗责任1.岗位合规承诺：每名执行岗员工须签署《岗位合规承诺书》，明确操作红线；2.风险主动上报：发现重大安全隐患、违规行为或未授权操作时，须立即逐级上报，不得瞒报；3.规范操作执行：严格按技术标准、作业流程施工，严禁擅自变更方案。第三章专项管理重点内容与要求第九条养护维修计划管理养护维修计划须纳入年度工作预算，需经工程管理部审核、领导小组审批后方可执行。计划应明确设施类别、维修范围、技术标准、预算金额、责任单位及时间节点，并建立动态调整机制。第十条供应商尽职调查1.合规标准：维修材料供应商须具备生产资质、检测报告及合规认证；施工企业须持有相应资质等级证书；优先选择信用良好、技术先进的供应商。2.禁止行为：严禁向关联企业采购或转包分包，杜绝利益输送；3.风险防控：通过第三方征信、实地考察、样品检测等方式核实供应商能力。第十一条招标投标管理1.合规标准：公开招标项目须遵循“公开、公平、公正”原则，招标文件需明确技术参数、商务条款及评标标准；邀请招标项目须提交充分论证说明。2.禁止行为：严禁围标串标、泄露标底或操纵评标结果；3.风险防控：对招标过程全程留痕，引入第三方审计机制。第十二条施工质量管控1.合规标准：严格执行国家及行业标准，关键工序须执行旁站监理；采用新材料、新工艺需通过技术论证；完工后须开展第三方检测验收。2.禁止行为：严禁偷工减料、使用不合格材料；3.风险防控：建立质量追溯体系，对不合格项目实行责任倒查。第十三条安全作业管理1.合规标准：高风险作业（如高空作业、密闭空间作业）须制定专项方案，落实安全防护措施；施工区域须设置安全警示标志，必要时实施交通管制。2.禁止行为：严禁无证上岗、违规操作；3.风险防控：施工前组织安全技术交底，作业中派专人监督。第十四条环境保护管理1.合规标准：施工须采取措施控制扬尘、噪音、污水排放，固体废弃物应分类收集并合规处置；生态敏感区域作业需制定专项环保方案。2.禁止行为：严禁破坏植被、污染水体；3.风险防控：定期监测环境指标，对超标行为立即整改。第十五条维修资金管理1.合规标准：维修资金专款专用，须严格履行审批程序，项目支付需附完整合同、发票及验收报告；大额支出须经财务部复核。2.禁止行为：严禁挪用维修资金或虚列支出；3.风险防控：建立资金流向台账，对异常交易开展穿透核查。第十六条信息安全管理1.合规标准：养护维修数据（如地理信息、结构检测报告）须脱敏存储，访问权限按需分配；对外提供数据需经技术脱敏或授权审核。2.禁止行为：严禁非法获取、泄露敏感数据；3.风险防控：定期开展系统漏洞扫描，部署防火墙及入侵检测。第十七条责任划分与追责1.责任划分：对养护维修各环节实行“谁主管、谁负责”，明确项目经理、技术负责人、施工班组等各级责任；2.禁止行为：严禁推诿扯皮、逃避责任；3.风险防控：发生质量事故、安全事故时，依规定启动问责程序，追究直接责任、管理责任及领导责任。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制1.修订条件：当国家法律法规、行业标准调整，或公司战略、业务范围变更时，牵头部门须启动制度修订程序；2.更新流程：修订草案经领导小组审议通过后，报公司总经理批准实施，并及时向全体员工宣贯。第十九条风险识别预警机制1.排查周期：每年至少开展2次专项风险排查，结合季节性特点（如汛期、冬季）开展临时排查；2.分级评估：采用“风险矩阵法”对识别出的风险进行严重性、发生概率评估，划分为“重大”“较大”“一般”三级；3.预警发布：对重大风险须发布预警通知，明确防控措施及责任单位，并抄送上级主管部门。第二十条合规审查机制1.审查嵌入节点：将合规审查嵌入以下关键环节：-维修项目立项时，审查必要性及预算合理性；-合同签订时，审查条款合法性；-材料进场时，审查合格证明；-项目验收时，审查质量达标性。2.原则要求：未经合规审查或审查未通过的，不得实施相关操作。第二十一条风险应对机制1.一般风险处置：由责任单位制定整改方案，3日内上报并限期完成；2.重大风险处置：启动应急预案，由领导小组统筹资源，必要时协调外部力量；3.上报要求：风险处置情况须逐级上报至公司主要负责人，并抄送母公司监管部门。第二十二条责任追究机制1.违规情形界定：包括但不限于：未按规定履行审批程序、违规操作造成损失、泄露商业秘密、串通投标等；2.处罚标准：-一般违规：通报批评、取消评优资格；-重大违规：罚款、降职、解聘；涉及违法的移交司法机关；3.联动考核：处罚结果须计入绩效考核，并与薪酬调整挂钩。第二十三条评估改进机制1.评估周期：每年末开展体系有效性评估，重点考核风险控制目标达成率、制度执行覆盖率、责任追究落实率；2.优化路径：评估结果作为制度修订、流程优化的依据，形成“评估—改进—再评估”闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障1.层级责任：公司主要负责人须每季度听取专项管理汇报，分管领导须每月督导工作；2.资源保障：优先保障专项管理所需资金、人员及技术支持，建立专项经费科目。第二十五条考核激励机制1.考核内容：将专项合规情况纳入部门年度考核指标（权重不低于15%），考核结果与评优评先直接挂钩；2.正向激励：对在风险防控、技术创新、合规管理中表现突出的集体或个人，给予奖励。第二十六条培训宣传机制1.管理层培训：每年至少组织2次针对中层以上干部的合规履职培训；2.一线培训：通过“班前会”“技能比武”等形式，强化员工操作规范意识；3.宣传载体：设立合规宣传栏、微信公众号专栏，定期发布典型案例。第二十七条信息化支撑1.系统工具：开发或引进“交通设施养护维修管理平台”，实现计划下达、进度跟踪、风险预警、文档管理全流程线上化；2.数据监控：通过IoT设备实时监测桥梁倾斜度、路面裂缝等关键指标，实现异常自动报警。第二十八条文化建设1.合规手册：编制《交通设施养护维修合规手册》，明确红线条款、操作指南及举报途径；2.承诺书制度：组织全员签订《专项合规承诺书》，张贴公示；3.价值观宣导：将“合规创造价值”纳入企业文化核心内容，定期开展主题活动。第二十九条报告制度1.风险事件报告：重大风险事件须在2小时内上报至公司主要负责人，24小时内提交初步处置报告；2.年度报告：每年12月31日前提交《专项管理年度报告》，内容涵盖：-工作总结（计划完成率、质量达标率等）；-风险处置情况（数量、等级、成效）