农业服务办公室制度

农业服务办公室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等相关国家法律法规，参照行业先进管理标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定制定。同时，为有效防范农业服务领域的专项风险，规范业务流程，提升服务质量与管理效能，结合企业实际发展需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖农业信息推广、技术培训、生产指导、农产品对接等业务场景，包括但不限于线上平台服务、线下实地支持、供应链管理及政策咨询等所有与农业服务相关的活动。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指围绕农业服务全流程，通过制度设计、风险识别、合规审查、应急处置等手段，实现业务规范运行与风险有效防控的管理体系。其外延涵盖业务准入、操作执行、效果评估等环节的标准化管控。（二）“XX风险”是指因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等导致的农业服务质量下降、资源浪费、法律责任或声誉损失的可能性。其外延包括但不限于操作风险、合规风险、市场风险及安全风险。（三）“XX合规”是指农业服务活动严格遵循法律法规、行业准则及企业内部制度，确保业务行为合法合规、责任明确、流程规范的状态。其外延涉及从业务设计到执行的全程合规要求。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有农业服务业务环节纳入专项管理体系，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险业务场景；（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理制度与执行机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司农业服务专项管理工作负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责日常管理监督与资源调配。第六条设立农业服务专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调专项管理工作，审定重大制度与决策事项；（二）审批年度专项管理计划及重大风险处置方案；（三）监督评估专项管理成效，推动持续优化。第七条划分三类主体职责：（一）牵头部门（农业服务办公室）：负责专项管理制度建设与修订，组织风险识别与评估，监督考核执行情况，开展培训宣贯，定期汇总管理报告；（二）专责部门（合规管理部、财务部）：分别负责业务合规审核、财务审批监督，推动流程优化，参与风险处置与案例复盘；（三）业务部门/下属单位（各区域服务中心、技术支持中心等）：落实专项管理要求，开展日常风险排查，执行业务操作规范，及时上报异常情况。第八条明确基层执行岗责任：岗位须签署合规承诺书，严格遵守操作手册，主动上报风险隐患，参与应急演练，对因个人失职导致的问题承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务准入合规管理：所有农业服务项目需经资质审查，供应商须提交经营许可、技术认证等材料，严禁引入无资质或存在信用风险的合作方。第十条操作流程规范管理：线上服务须确保信息准确、响应及时，线下服务须严格执行安全标准，农产品推广须基于真实数据，禁止虚假宣传或夸大效果。第十一条采购管理规范：供应商选择需通过公开比选或竞争性谈判，禁止关联交易或利益输送，合同签订须经合规审核，重大采购需报领导小组审批。第十二条资金使用管理：严格执行审批权限，大额支出需经多人复核，定期开展资金盘点，确保专款专用，严禁挪用或侵占服务经费。第十三条数据安全管理：农业服务涉及的用户信息、生产数据需脱敏存储，访问权限分级控制，定期检测系统漏洞，严禁泄露或非法交易数据。第十四条安全生产管理：线下服务须提前排查场地风险，配备应急物资，高风险作业需制定专项方案，从业人员须持证上岗，定期开展安全培训。第十五条合同履约管理：明确服务边界与责任划分，变更需书面确认，违约行为按合同约定处理，重大纠纷提请仲裁或诉讼前须进行合规评估。第十六条利益冲突防范：禁止利用服务优势谋取私利，员工亲属涉合作项目需回避，关联交易需披露并经审批，禁止以权谋私或干预市场秩序。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年至少评估一次制度有效性，根据法规修订、业务调整或风险事件及时修订，修订后发布全局通报。第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，分级评估（一般、重大、特别重大），发布预警通知并明确整改时限，对高风险项启动专项督办。第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，嵌入节点需经牵头部门审核签字，未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险提请领导小组协调，特别重大风险启动应急预案，明确上报路径与协同流程。第二十一条责任追究机制：违规情形分为一般（如流程疏漏）、重大（如造成损失）、特别重大（如违法经营），对应处罚标准包括通报批评、绩效考核扣减、纪律处分，情节严重移交司法机关。第二十二条评估改进机制：每年组织第三方或内部专项评估，对比目标与实际成效，针对薄弱环节优化流程、完善标准，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在述职报告中对专项管理进展负责，牵头部门设立专职岗跟进落实，专责部门提供技术支持，业务部门确保资源投入。第二十四条考核激励机制：专项合规情况纳入部门年度评优，优秀案例予以奖励；个人违规行为直接影响绩效考核，连续两次违规取消评优资格。第二十五条培训宣传机制：管理层每月参加合规履职培训，一线员工每季度学习操作规范，通过内网发布案例警示，定期组织知识竞赛强化意识。第二十六条信息化支撑：依托业务系统实现流程自动化，嵌入风险监控模块，实时预警异常操作，建立数据看板支撑决策，提升管理效率。第二十七条文化建设：编制专项合规手册，覆盖制度要点与操作指引，全员签署合规承诺书，设立举报渠道与奖励机制，营造“人人合规”氛围。第二十八条报告制度：风险事件须在24小时内上报至牵头部门，每月汇总形成管理报告，每季度向领导小组汇报，重大事件即时提请决策。第六章附则第二十九条本制度由公司农业服务办公室负责解释，