农村公路养护管护制度

农村公路养护管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《公路养护技术规范》等行业法律法规，参照集团母公司关于风险防控与合规管理的指导原则，结合企业农村公路养护管护业务实际需求制定。旨在规范养护管护作业流程，强化风险管控，提升服务质量，防控安全生产与廉政风险，确保农村公路安全畅通运行，满足企业高质量发展要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖农村公路养护管护规划、设计、施工、检测、维修、日常巡查、应急处置等全生命周期管理活动，以及相关物资采购、资金使用、合同管理、档案管理等配套工作。第三条本制度下列术语定义如下：（一）农村公路养护管护专项管理：指为保障农村公路设施完好、运行安全，围绕作业标准、风险防控、合规履职、应急保障等关键环节开展的系统性管理活动。（二）专项风险：指在养护管护作业中可能引发安全事故、环境污染、工程质量缺陷、资源浪费或违规违纪行为的潜在因素。（三）合规管理：指企业及员工在养护管护业务活动中严格遵守法律法规、行业规范及企业内部制度，确保行为合法、程序正当、权责明晰的管理体系。（四）责任到人：指将养护管护各环节的管控责任分解至具体岗位、人员，实现“谁主管、谁负责，谁经办、谁担责”的责任落实机制。第四条农村公路养护管护专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保管护范围、业务环节、岗位职责全覆盖，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各级组织、人员的管理职责与操作权限，建立责任追溯链条。（三）风险导向原则：聚焦高风险作业环节，优先配置资源，强化源头管控与动态预警。（四）持续改进原则：通过动态评估、案例复盘、技术升级等方式，不断完善管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农村公路养护管护专项管理负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责统筹推进、监督考核。各级组织应将专项管理纳入年度重点工作计划，定期研究解决重大问题。第六条设立农村公路养护管护专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括相关部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹研究制定专项管理制度及重大调整方案；（二）审批重大风险防控措施及应急资源配置；（三）组织专项管理工作的全面评估与绩效考核；（四）协调跨部门、跨单位的重大问题解决。第七条明确以下三类主体的管理职责：（一）牵头部门（养护管理部）：1.统筹专项管理制度建设与修订；2.每季度组织开展专项风险排查，编制风险清单；3.负责养护管护作业标准的制定与更新；4.对下属单位专项管理工作实施监督考核；5.负责专项管理培训与合规宣贯。（二）专责部门（技术安全部、审计法务部）：1.技术安全部：审核养护方案的技术合规性，组织安全风险评估；2.审计法务部：监督合同履行、资金使用合规性，开展专项审计；3.配合开展违规事件调查，提出整改建议。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域养护管护作业标准，开展日常巡查；2.建立风险隐患台账，及时上报重大问题；3.负责应急物资储备与管理，开展处置演练；4.完成领导小组交办的专项任务。第八条基层执行岗位（如养护班组、巡查人员）应履行以下责任：（一）严格遵守作业规程，执行“三工”制度（工前交底、工中检查、工后总结）；（二）发现安全隐患或违规行为，立即停止作业并上报；（三）签署岗位合规承诺书，确认已掌握相关操作规范；（四）配合完成风险评估与应急演练。第三章专项管理重点内容与要求第九条养护规划与设计管理：（一）养护计划须结合公路等级、交通流量、自然条件等因素编制，报领导小组审批；（二）养护方案应委托具备相应资质的单位编制，明确作业内容、安全措施、质量标准；（三）禁止擅自变更养护方案，确需调整应履行审批程序。第十条物资采购管理：（一）养护材料采购须通过招标方式实施，严格审查供应商资质（包括生产许可证、质检报告等）；（二）禁止向关联方采购，采购金额超过X万元的须进行集体决策；（三）建立材料溯源机制，确保进场材料与合同约定一致。第十一条施工与检测管理：（一）养护作业应设置安全警示标志，实行“封闭式”管理，必要时派专人疏导交通；（二）重要工程（如大修项目）须委托第三方检测机构开展质量抽检，检测报告存档备查；（三）禁止使用过期或劣质材料，施工质量不达标应立即返工。第十二条资金使用管理：（一）养护资金支付须严格遵循预算批复范围，超预算项目需另行报批；（二）工程款拨付应依据进度验收单，禁止提前支付或超额支付；（三）严禁设立“小金库”，所有资金流向应通过财务系统闭环管理。第十三条合同管理：（一）养护合同签订前须进行法律合规审查，明确违约责任与争议解决方式；（二）禁止转包或违法分包，分包单位须具备相应资质且与总包单位签订合法协议；（三）合同履行期间应每月开展履约评价，重大问题及时上报。第十四条日常巡查与应急处置：（一）巡查频率须符合《公路养护技术规范》要求，重点桥梁、长陡坡等路段应增加频次；（二）突发事件（如山洪冲毁）须在X小时内上报至领导小组，并启动应急预案；（三）禁止隐瞒或迟报险情，造成损失的应追究相关责任。第十五条安全环保管理：（一）养护作业产生的废料（如沥青块、旧标志牌）应分类处置，禁止随意丢弃；（二）有毒有害试剂（如除草剂）使用须制定专项方案，操作人员须持证上岗；（三）禁止在水源保护区开展养护作业，确需进入应采取隔离措施。第十六条档案管理：（一）养护管护全流程资料（如图纸、检测报告、会议纪要）应统一归档，保管期限不少于X年；（二）电子档案须建立索引目录，确保数据安全与可追溯；（三）禁止擅自销毁档案，调阅需履行审批手续。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年X季度由牵头部门牵头，组织各部门、下属单位开展制度适用性评估；（二）当国家法规调整或发生典型事件时，须在X日内启动修订程序；（三）修订后的制度须通过公司内部网站发布，并组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度编制《专项风险清单》，明确风险等级（一般/重大）、管控措施；（二）业务部门每月报送风险隐患自查表，重大风险须同步附整改计划；（三）领导小组每半年召开风险分析会，发布预警通知至相关部门。第十九条合规审查机制：（一）采购、合同等关键环节须由专责部门出具合规意见，未通过审查不得实施；（二）重要项目（如改扩建工程）须组织合规预审，问题清单须闭环整改；（三）违反“未经审查不得实施”规定的，相关责任人应受到处理。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，报牵头部门备案；（二）重大风险须启动应急预案，公司主要负责人应在X小时内到场指挥；（三）应急处置完成后须提交复盘报告，分析原因并优化管控措施。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形分为三级：一般违规（如记录不完整）、重大违规（如擅自改变养护方案）、严重违规（如收受回扣）；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效，严重违规移交纪律部门；（三）建立违规案例库，定期组织警示教育。第二十二条评估改进机制：（一）每年X月牵头部门牵头开展专项管理绩效评估，结果与部门评优挂钩；（二）通过问卷调查、访谈等方式收集员工意见，识别流程痛点；（三）评估报告须提交领导小组审议，明确改进计划与责任人。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部应每季度听取专项管理情况汇报，解决实际困难；（二）设立专项管理联络员制度，各部门指定专人负责信息沟通；（三）重大问题由领导小组召开专题会议，形成会议纪要并跟踪落实。第二十四条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核权重不低于X%，考核结果与评优评先直接挂钩；（二）对在风险防控、技术创新等方面表现突出的集体或个人，给予专项奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，主要负责人应向公司作出说明。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，重点学习最新法规政策；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格方可上岗；（三）通过内刊、宣传栏等载体，强化全员合规意识。第二十六条信息化支撑：（一）开发养护管护管理系统，实现作业派发、过程监控、风险预警等功能；（二）利用无人机巡查、大数据分析等技术手段，提升管理效率；（三）系统数据须定期备份，确保数据安全与完整。第二十七条文化建设：（一）编制《专项合规手册》，明确红线底线与行为规范；（二）组织全员签订合规承诺书，纳入员工个人档案；（三）开展“合规之星”评选，树立正面典型。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：发生重大事件后X小时内提交初步报告，3日内完成调查报告；（二）年度管理报