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2026年审计委员会会议制度合同协议甲方（以下简称“甲方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（以下简称“乙方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________一、合同背景鉴于甲方为提高公司治理水平，加强内部审计监督，确保公司财务报告的真实、准确、完整，特设立审计委员会，并就2026年度审计委员会会议制度与乙方达成如下协议。二、审计委员会会议制度1.会议召开频率审计委员会会议每年至少召开四次，具体时间为：（1）第一季度：______月______日；（2）第二季度：______月______日；（3）第三季度：______月______日；（4）第四季度：______月______日。2.会议通知甲方应在会议召开前至少______个工作日，通过书面或电子邮件形式向乙方发送会议通知，内容包括会议时间、地点、议程等。3.会议议题审计委员会会议议题包括但不限于以下内容：（1）审议公司年度审计计划；（2）审议内部审计报告；（3）审议公司财务报告及相关信息披露；（4）审议公司内部控制制度及执行情况；（5）审议其他与审计委员会职责相关的事项。4.会议出席审计委员会会议由审计委员会全体成员参加，必要时可邀请公司其他相关部门负责人列席会议。5.会议记录审计委员会会议应做好会议记录，由专人负责整理、归档。6.会议决议审计委员会会议决议需经全体委员三分之二以上同意方可生效。三、责任与义务1.甲方责任与义务（1）保证审计委员会会议的召开；（2）确保会议议程的合理性和充分性；（3）提供必要的会议资料和相关信息；（4）确保会议决议的落实。2.乙方责任与义务（1）按照甲方要求参加审计委员会会议；（2）提供专业意见和建议；（3）对会议决议予以执行。四、违约责任1.甲方如未按时召开审计委员会会议，或未提供必要的会议资料和信息，导致会议无法正常进行，应承担相应责任。2.乙方如未按时参加审计委员会会议，或未提供专业意见和建议，应承担相应责任。五、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。合同期满后，如双方无异议，可自动续签。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：_____

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