数字食堂工作专班制度

数字食堂工作专班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、集团母公司《关于深化全面风险管理的指导意见》等内部规章，结合公司数字化转型背景下数字食堂管理需求，为规范数字食堂运营流程、防控食品安全、劳动用工、数据安全等专项风险、提升管理效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖数字食堂规划、建设、运营、监督等全流程管理，涉及食材采购、厨工管理、设备维护、数据隐私、用户服务、应急处置等场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）数字食堂专项管理：指围绕数字食堂运营，通过制度约束、流程管控、技术赋能、责任落实等手段，实现食品安全、合规经营、风险防控、服务优化的系统性管理活动。（二）专项风险：指数字食堂管理中可能引发重大安全事件、法律责任、经济损失或声誉损害的潜在因素，如食材污染、数据泄露、用工纠纷等。（三）合规：指数字食堂运营活动严格遵循法律法规、行业准则及企业内部规章，确保权利义务边界清晰、行为标准明确。（四）持续改进：指通过定期评估、反馈优化，动态完善数字食堂管理体系，提升管理成熟度的循环过程。第四条数字食堂专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖数字食堂所有业务环节，责任主体明确，不留监管空白。（二）责任到人：建立层级清晰的责任体系，确保各环节管理任务落实到具体岗位和人员。（三）风险导向：以风险识别为核心，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期复盘管理效果，优化制度流程，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对数字食堂专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、重大风险处置的最终责任；分管领导为直接责任人，负责日常管理监督、制度落实、绩效考核等具体工作。第六条设立数字食堂专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括人力资源部、财务部、信息技术部、后勤保障部等相关部门负责人。领导小组职责如下：（一）统筹协调：制定数字食堂专项管理制度，统筹跨部门协作，解决重大管理难题。（二）决策审批：审议年度管理计划、重大风险处置方案、预算安排等事项。（三）监督评价：定期检查管理执行情况，考核部门及个人履职效果。第七条设立数字食堂专项管理办公室（暂由后勤保障部代管），承担领导小组日常事务，具体职责包括：（一）制度建设：牵头起草、修订专项管理制度，组织宣贯培训。（二）风险管控：定期开展风险排查，指导业务部门落实防控措施。（三）监督考核：跟踪制度执行，汇总管理数据，提出优化建议。第八条牵头部门（后勤保障部）职责：（一）统筹管理：制定数字食堂年度运营计划，协调供应商、服务商等外部资源。（二）风险识别：组织季度风险自查，建立风险数据库，动态调整管控策略。（三）监督考核：对各环节管理任务完成情况开展过程监督，参与绩效考核。第九条专责部门职责：（一）人力资源部：负责厨工招聘、培训、考核，落实反餐饮浪费制度。（二）财务部：审核采购支出、补贴发放，监督资金使用合规性。（三）信息技术部：保障数字系统安全稳定，落实用户数据保护措施。第十条业务部门/下属单位职责：（一）食材采购组：严格执行供应商准入、索证索票制度，禁止向“三无”供应商采购。（二）厨工班组：遵守操作规范，保持健康证有效，严禁使用变质食材。（三）设备维护组：定期检查厨具安全，记录维护日志，及时上报故障。第十一条基层执行岗责任：（一）岗位合规承诺：签署《数字食堂岗位合规承诺书》，明确自身权责。（二）风险主动上报：发现食品安全隐患、违规操作、系统故障等问题，须立即上报并采取初步控制措施。第三章专项管理重点内容与要求第十二条食材采购管理：（一）合规标准：建立合格供应商名录，实行“一户一档”管理，定期实地考察。禁止采购来源不明、过期、变质食品。（二）禁止行为：严禁采购“三无”产品、病死或死因不明畜禽，禁止收受供应商回扣。（三）风险防控：重点监控冷链运输、储存温度，建立批次追溯机制。第十三条厨工管理：（一）合规标准：厨工须持健康证上岗，每年体检，落实个人卫生规范。禁止带病工作或使用非专业工具加工食材。（二）禁止行为：严禁在厨房吸烟、酗酒，禁止非厨工操作食品加工设备。（三）风险防控：建立厨工行为记录台账，定期开展反腐败培训。第十四条设备维护：（一）合规标准：厨具、消毒设备须定期校验，记录维护日志，故障报修后48小时内处理。（二）禁止行为：严禁超期使用报废设备，禁止篡改维护记录。（三）风险防控：建立应急预案，储备备用设备，开展年度安全演练。第十五条数据安全：（一）合规标准：用户数据传输加密存储，禁止泄露消费记录、联系方式等敏感信息。（二）禁止行为：严禁非法导出、买卖用户数据，禁止利用系统漏洞攻击其他系统。（三）风险防控：部署入侵检测系统，定期进行安全渗透测试。第十六条服务质量：（一）合规标准：菜品种类每日更新，公示价格清单，建立用户反馈闭环机制。（二）禁止行为：严禁价格欺诈、克扣补贴，禁止对投诉用户进行报复。（三）风险防控：随机抽查菜品质量，监控用户满意度评分。第十七条食品安全应急处置：（一）合规标准：发现食安事件后2小时内启动预案，12小时内上报领导小组。（二）禁止行为：严禁隐瞒不报、擅自发布信息，禁止推诿责任。（三）风险防控：设置应急隔离区，配备急救药箱，与疾控中心建立联动机制。第十八条财务合规：（一）合规标准：采购金额超过X万元的采购项目须集体决策，补贴发放与用餐量挂钩。（二）禁止行为：严禁虚列支出、套取补贴，禁止设立“小金库”。（三）风险防控：定期交叉审核账目，引入第三方审计机制。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）更新条件：法规修订、业务调整、重大事件后30日内完成制度修订。（二）更新流程：牵头部门起草，领导小组审议，公司办公室发文。第二十条风险识别预警机制：（一）排查频次：每月开展全面排查，季度发布风险通报。（二）预警发布：对高风险项实行红黄蓝三级预警，并同步至责任部门。第二十一条合规审查机制：（一）审查节点：采购合同签订前、新员工入职时、系统升级后开展审查。（二）审查标准：对照制度条款逐项核对，不符合项须整改后才能实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：责任部门限期整改，办公室跟踪闭环。（二）重大风险：领导小组启动专项处置组，同步上报集团总部。第二十三条责任追究机制：（一）处罚情形：违反制度被通报或造成损失的，视情节扣除绩效、降级或纪律处分。（二）追责标准：首次违规警告，二次违规取消评优资格，三次违规解除合同。第二十四条评估改进机制：（一）评估频次：每半年开展管理有效性评估，形成分析报告。（二）优化措施：对排名后X%的业务单元，须制定专项提升方案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）领导责任：各级领导须在月度会议上汇报管理进展，对重大问题亲自督办。（二）部门协同：建立“日沟通、周例会、月复盘”协作机制。第二十六条考核激励机制：（一）考核指标：将管理得分纳入部门年度考核，与预算分配挂钩。（二）激励措施：评选“数字食堂管理标杆班组”，给予奖励资金。第二十七条培训宣传机制：（一）分层培训：管理层学习法规政策，员工培训操作规范。（二）宣传载体：制作制度手册、张贴风险提示，每月更新宣传栏。第二十八条信息化支撑：（一）系统功能：开发数字食堂管理平台，实现采购智能推荐、库存自动预警。（二）数据应用：基于消费数据动态调整菜品，优化资源投放。第二十九条文化建设：（一）合规手册：印发《数字食堂合规操作指南》，纳入新员工入职培训。（二）承诺书制度：每年组织全员签署合规承诺书，张贴公示。第三十条报告制度：（一）日报：厨工每日提交操作日