关于某某企业董事会技能矩阵评估与优化咨询合同

关于某某企业董事会技能矩阵评估与优化咨询合同一、合同主体与背景甲方（委托方）：某某企业（以下简称“甲方”），统一社会信用代码：[具体代码]，法定代表人：[姓名]，注册地址：[详细地址]。乙方（受托方）：[咨询公司全称]（以下简称“乙方”），统一社会信用代码：[具体代码]，法定代表人：[姓名]，注册地址：[详细地址]。合同背景：甲方为优化董事会结构、提升决策效能，委托乙方开展董事会技能矩阵评估与优化咨询服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议。二、服务内容与范围（一）董事会技能矩阵现状评估技能盘点乙方需通过问卷调查、半结构化访谈（覆盖全体董事及高管）、董事会会议记录分析等方式，梳理现有董事的专业背景、行业经验、管理能力、法律财务知识等核心技能。重点识别董事会在战略规划、风险管控、数字化转型、ESG（环境、社会及治理）等关键领域的技能缺口。对标分析参照国内外同行业标杆企业董事会结构（如行业龙头企业、上市公司最佳实践案例），对比甲方董事会在技能多样性、互补性及前瞻性方面的差距。结合甲方“十四五”战略目标（如市场扩张、技术研发投入、国际化布局），评估现有技能矩阵与战略落地需求的匹配度。问题诊断输出《董事会技能矩阵现状评估报告》，明确以下问题：是否存在“技能同质化”（如过度集中于财务、法律领域，缺乏数字化或新兴市场经验）；董事技能更新机制是否滞后（如未建立定期培训或外部专家顾问引入机制）；董事会下设专业委员会（如战略委员会、审计委员会）的技能配置是否合理。（二）技能矩阵优化方案设计目标设定协助甲方明确董事会技能矩阵的优化目标，包括：短期（1年内）：填补关键领域技能缺口（如增补具备供应链管理经验的董事以应对全球化风险）；中期（2-3年）：构建“战略+运营+创新”三维技能体系，覆盖新能源、人工智能等新兴业务板块需求；长期（5年以上）：建立动态调整机制，确保董事会技能与企业生命周期（如从成长期向成熟期过渡）同步迭代。优化路径董事选聘建议：基于技能缺口，提供董事候选人的资质标准（如行业背景、专业认证、过往业绩），并协助制定外部董事招聘流程（含背景调查、面试题库设计）。现有董事能力提升：设计定制化培训计划，例如：针对传统行业董事，开展“数字化转型领导力”专题培训；组织董事参与行业峰会、政策解读会（如国家发改委产业政策研讨会），拓展宏观视野。外部智力支持机制：建议设立“董事会顾问团”，引入外部专家（如高校教授、行业协会领袖）提供专项咨询，弥补董事会在细分领域（如碳中和技术路径）的知识短板。配套制度建设制定《董事会技能矩阵管理办法》，明确以下内容：董事技能定期评估周期（建议每年度一次）及评估主体（由监事会牵头，联合第三方机构实施）；董事任职资格与技能挂钩机制（如连任董事需通过年度技能考核）；技能信息披露规范（如在年报中增设“董事会技能矩阵”章节，提升投资者信心）。（三）方案落地支持实施计划制定协助甲方制定《技能矩阵优化实施方案》，明确任务分工（如人力资源部负责董事招聘、战略部负责技能与战略匹配度跟踪）、时间节点（如2024年Q3完成首批外部董事选聘）及资源投入（如培训预算、咨询费用）。沟通协调支持组织董事会专题研讨会，向董事说明优化方案的必要性及预期效益，协调不同董事的意见分歧（如部分资深董事对技能更新的抵触情绪）。为甲方股东大会提供《关于董事会技能矩阵优化的议案》起草支持，确保方案获得股东表决通过。效果跟踪与迭代服务期内每半年开展一次优化效果复盘，通过以下指标评估成效：董事会决策效率（如议案审议周期缩短比例）；战略落地质量（如新兴业务营收占比提升幅度）；风险事件发生率（如因技能不足导致的决策失误案例数量）。根据复盘结果动态调整方案，例如：若发现ESG领域仍存在技能缺口，可建议引入具备ESG报告鉴证经验的独立非执行董事。三、服务周期与交付成果（一）服务周期本合同服务期为12个月，自双方签署之日起计算，具体分为三个阶段：第一阶段（1-3个月）：现状评估与问题诊断，输出《董事会技能矩阵现状评估报告》；第二阶段（4-8个月）：方案设计与论证，输出《董事会技能矩阵优化方案》及配套制度文件；第三阶段（9-12个月）：方案落地支持与效果跟踪，输出《优化方案实施进展报告》及年度复盘报告。（二）交付成果清单序号成果名称交付形式交付时间1董事会技能矩阵现状评估报告纸质版+电子版第3个月末2董事技能需求清单（含优先级）Excel表格第4个月末3董事会技能矩阵优化方案PPT演示版+文字版第8个月末4配套制度文件（含管理办法、招聘流程等）Word文档第8个月末5优化方案实施进展报告季度简报第9-12个月每月末6年度复盘报告及后续建议综合报告服务期结束后15日内四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务权利对乙方的工作进度和质量进行监督，有权要求乙方按合同约定时间交付成果；若乙方提交的报告存在数据错误或分析偏差，可要求乙方在15个工作日内修改完善。义务向乙方提供必要的资料支持，包括但不限于：董事会成员简历、近3年董事会会议纪要、企业战略规划文件、财务年报等；协调内部资源配合乙方工作，如安排董事访谈时间（每人不少于90分钟）、组织相关部门（如战略部、人力资源部）参与方案论证会。（二）乙方权利与义务权利按照合同约定收取咨询费用；要求甲方对提供的涉密信息（如未公开的战略规划）承担保密责任，保密期限为合同终止后3年。义务组建专业咨询团队，团队核心成员需具备10年以上董事会治理咨询经验，且主导过至少5个以上上市公司董事会优化项目；确保交付成果的专业性和客观性，所有数据引用需注明来源（如行业研究报告、公开政策文件），分析结论需基于定量与定性相结合的论证方法。五、费用与支付方式（一）服务费用本合同总费用为人民币120万元（大写：壹佰贰拾万元整），包含：调研与数据分析费：30万元；方案设计与论证费：50万元；落地支持与跟踪服务费：40万元。上述费用不包含乙方因项目产生的差旅、住宿及第三方数据采购费用（如需），此类费用由甲方实报实销，但单次支出超过5万元需提前获得甲方书面确认。（二）支付方式首付款：合同签署后15个工作日内，甲方向乙方支付总费用的30%（即36万元）；中期款：乙方交付《董事会技能矩阵优化方案》并通过甲方验收后15个工作日内，支付总费用的50%（即60万元）；尾款：服务期结束且乙方交付全部成果后15个工作日内，支付剩余20%（即24万元）。乙方收款账户信息：开户名：[咨询公司全称]开户行：[银行名称]账号：[银行账号]六、保密条款双方承诺对在合作过程中获取的对方商业秘密（如甲方战略规划、董事个人信息、乙方咨询方法论）严格保密，未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。本条款不因合同终止而失效，持续有效至相关信息公开或过保护期为止。七、违约责任甲方违约：若甲方未按时支付款项，每逾期1日，需按逾期金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停服务，由此造成的交付延迟由甲方承担。乙方违约：若乙方未按时交付成果，每逾期1日，需按总费用的0.05%向甲方支付违约金；若成果质量未达合同约定标准（如评估报告存在重大数据错误），乙方需免费重新提供服务，并赔偿甲方因此遭受的直接损失（以实际发生额为准）。八、争议解决与其他因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一