团委职责制度

团委职责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于全面加强风险防控工作的指导意见》等相关法律法规及政策要求，结合企业内部管理实际需求，旨在规范团委专项管理工作，强化风险防控能力，提升管理效能，保障企业稳健运营。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖团委组织建设、活动管理、团员发展、思想政治教育等核心业务场景。第二条本制度所称“团委专项管理”是指企业团委围绕组织建设、团员发展、青年工作、思想政治教育等核心领域，按照统一规范、分级负责、全程监控的原则，对相关业务活动进行系统性管理的过程。“XX风险”是指团委工作中可能出现的组织运行风险、信息安全风险、活动合规风险等。“XX合规”是指团委各项工作及活动须符合国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度要求。“XX专项管理”是指针对团委重点业务领域开展的专项风险防控与管理活动。第三条团委专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖，确保管理范围覆盖团委所有业务活动及环节；（二）责任到人，明确各级管理主体的职责权限；（三）风险导向，突出重点风险防控，强化预警与处置能力；（四）持续改进，通过动态评估优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为团委专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调与日常监督。第六条设立团委专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，履行统筹协调、决策审批、监督评价等职能，每季度召开会议研究重大事项。第七条明确三类管理主体的职责分工：（一）牵头部门：团委负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，确保专项管理要求落实到位；（二）专责部门：人力资源部负责团员发展、组织关系转接的合规审核；办公室负责活动审批、资源保障的流程优化；财务部负责经费使用的风险处置；（三）业务部门/下属单位：各团支部负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，定期上报工作情况。第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守业务操作规范；（二）主动上报异常情况及风险隐患，配合开展调查处置；（三）定期参与专项培训，提升合规意识。第三章专项管理重点内容与要求第九条组织建设环节：规范团支部换届、委员选举流程，严禁拉票贿选、利益输送等行为；定期开展组织关系排查，防范“口袋支部”“隐形支部”风险。第十条团员发展环节：严格团员发展审批程序，确保发展对象符合政治标准；加强入团前考察，重点防控“带病发展”风险。第十一条活动管理环节：制定活动审批制度，明确审批权限与流程，严禁超范围、超预算开展活动；强化活动现场安全管理，防范群体性事件。第十二条思想政治教育环节：规范主题教育活动内容，严禁传播错误思想；加强网络舆情监测，防范负面信息扩散风险。第十三条经费管理环节：实行专款专用，严格预算控制，严禁虚列支出；定期开展经费审计，防范财务风险。第十四条信息安全环节：加强团务系统数据备份，规范信息发布流程，严禁泄露敏感信息；定期开展安全检查，防范黑客攻击风险。第十五条资产管理环节：规范固定资产领用、报废流程，防止资产流失；建立台账制度，确保账实相符。第十六条关联交易管控环节：建立关联交易审批机制，严禁利益输送；定期开展关联交易排查，防范违规操作风险。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年至少开展一次专项制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度适用性。第十八条风险识别预警机制：每半年开展一次专项风险排查，采用定性与定量相结合方法，对识别风险进行分级评估，发布预警通知。第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；建立审查结果台账，定期复核。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由团委专项管理领导小组牵头，明确应急流程、责任协同及上报要求；建立风险处置后评估制度。第二十一条责任追究机制：界定违规情形（如虚报活动经费、泄露团员信息等）及处罚标准，联动绩效考核、纪律处分；对典型案例开展警示教育。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方机构开展专项管理体系有效性评估，形成评估报告，明确优化方向；建立整改台账，跟踪落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须签署专项管理责任书，明确“一岗双责”，定期调度工作进展。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩；设立专项管理突出贡献奖，鼓励创新实践。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；通过内部平台发布典型案例，强化警示教育。第二十六条信息化支撑：依托团务系统实现流程自动化、风险实时监控；建立数据共享机制，提升管理效率。第二十七条文化建设：编制专项合规手册，发布宣传材料，营造全员合规氛围；签订合规承诺书，强化员工责任意识。第二十八条报告制度：每月报送风险事件、整改情况，每年提交年度管理报告；明确上报流程、时限及