学校营养改善计划制度

学校营养改善计划制度第一章总则第一条本制度依据《食品安全法》《企业内部控制基本规范》及公司《全面风险管理纲要》等法律法规及内部管理规定制定，旨在规范学校营养改善计划的管理行为，防控食品安全、资金使用、运营执行等专项风险，确保计划安全、高效、合规实施，满足师生营养健康需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在学校营养改善计划中的管理活动，涵盖计划制定、采购供应、营养配餐、资金监管、监督考核等全流程业务场景。第三条本制度核心术语定义如下：（一）学校营养改善计划专项管理：指公司为确保计划目标达成，围绕采购、配送、制作、监管等环节开展的制度设计、风险防控、流程优化及绩效评估等系统性管理活动。（二）专项风险：指计划实施过程中可能引发食品安全事故、资金挪用、服务质量不达标等重大不利影响的潜在危害。（三）XX合规：指计划各环节严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求的行为状态。第四条学校营养改善计划专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖计划所有业务环节及参与主体。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的职责权限。（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对学校营养改善计划专项管理负总责，统筹决策资源配置、重大风险处置及考核评价；分管领导为直接责任人，负责具体管理工作的组织协调与监督落实。第六条设立学校营养改善计划专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司分管领导担任组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表，履行以下职能：（一）统筹计划管理工作的方向性、全局性问题。（二）审议计划年度目标、重大制度修订及预算安排。（三）协调跨部门、跨单位的重大问题，监督管理落实。第七条领导小组下设办公室，挂靠XX部门（如后勤保障部），承担日常管理事务，具体负责：（一）组织专项管理制度的宣贯与培训。（二）定期汇总分析管理情况，形成报告提交领导小组。（三）协调解决基层单位反馈的突出问题。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）牵头制定、修订专项管理制度，开展风险识别与评估。（二）监督采购、配送、制作等环节的业务合规性，组织专项检查。（三）建立管理台账，跟踪计划实施进度与质量。第九条专责部门（XX部门）职责：（一）审核计划相关的合同、预算、资质文件，确保合规性。（二）优化业务流程，推广先进管理工具与技术手段。（三）指导业务部门风险处置，定期输出管理建议。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实领导小组及牵头部门的部署要求，细化执行方案。（二）开展本单位的日常风险排查，及时上报异常情况。（三）配合完成管理考核与审计工作。第十一条基层执行岗位责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范。（二）对职责范围内的风险隐患负有主动上报义务。（三）拒绝执行违反制度的行为，必要时越级报告。第三章专项管理重点内容与要求第十二条供应商管理：（一）合规标准：建立合格供应商名录，实行动态管理；采购前开展资质审核、实地考察及食品安全检验。（二）禁止行为：严禁向关联方采购，杜绝围标串标。（三）风险防控：重点监控供应商生产环境、供货稳定性及抽检结果。第十三条采购流程管理：（一）合规标准：采用公开招标或竞争性谈判方式，严格执行审批权限。（二）禁止行为：严禁化整为零规避招标，杜绝未按合同支付款项。（三）风险防控：核对采购需求与合同条款一致性，落实履约保证金制度。第十四条营养配餐管理：（一）合规标准：遵循膳食营养指南，定期公示菜谱，建立留样制度。（二）禁止行为：严禁使用过期食材，杜绝加工不合格食品。（三）风险防控：监控食品温度、留样时长，开展满意度调查。第十五条资金监管管理：（一）合规标准：专款专用，按月公示资金使用明细，落实第三方审计。（二）禁止行为：严禁截留挪用，杜绝虚列支出。（三）风险防控：建立资金流向跟踪系统，定期核对账实。第十六条运输配送管理：（一）合规标准：使用符合食品安全标准的车辆，全程温控监控。（二）禁止行为：严禁超载运输，杜绝非专业人员操作。（三）风险防控：检查车辆清洁度、保温性能，记录运输轨迹。第十七条师生反馈管理：（一）合规标准：设立意见箱、线上反馈渠道，定期汇总分析。（二）禁止行为：严禁对反馈信息选择性处理，杜绝推诿责任。（三）风险防控：对重大投诉及时核查，落实整改闭环。第十八条投诉应急处置：（一）合规标准：2小时内响应，24小时内反馈处理方案。（二）禁止行为：严禁隐瞒不报，杜绝拖延处置。（三）风险防控：建立分级响应机制，重大事件上报领导小组。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年第一季度牵头部门评估法规政策变化及业务调整需求，提出修订建议，经领导小组批准后实施。第二十条风险识别预警机制：每季度牵头部门联合专责部门开展风险排查，分级评估（重大、较大、一般），向领导小组提交预警清单及应对措施。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入以下节点：（一）采购招标前，由专责部门出具合规意见。（二）资金拨付前，由XX部门核对合同执行情况。（三）年度考核前，由领导小组组织全面自查。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：业务部门自行处置，报牵头部门备案。（二）重大风险：启动应急预案，领导小组协调处置，必要时上报公司决策层。（三）明确责任协同要求，建立信息共享台账。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括违反采购规定、资金挪用、食品安全事故等。（二）处罚标准：轻者通报批评，重者扣除绩效、解除合同，涉嫌违法的移交司法机关。（三）建立联动机制，与绩效考核、纪律处分制度衔接。第二十四条评估改进机制：每年12月牵头部门组织第三方机构开展管理有效性评估，形成改进方案，次年3月前完成落地。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导签批落实责任书，明确年度管理任务及完成时限。第二十六条考核激励机制：专项合规情况占部门年度考核权重的20%，与评优评先挂钩，对突出贡献者给予奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，内容涵盖法规政策、风险防控。（二）基层员工：每月开展操作规范培训，考试合格后方可上岗。（三）定期发布管理简报，营造“人人懂合规”氛围。第二十八条信息化支撑：开发专项管理平台，实现采购流程线上化、风险实时监控、数据自动分析。第二十九条文化建设：（一）编制《学校营养改善计划合规手册》，人手一册。（二）组织全员签订合规承诺书，张贴宣传海报。（三）设立“合规之星”，树立先进典型。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：2小时内报送牵头部门，48小时内提交处置报告。（二）年度管理报告：次