道路养护制度

道路养护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国公路法》《公路养护工程管理办法》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定，旨在规范公司道路养护业务全流程管理，强化风险防范与合规操作，保障道路安全畅通，提升企业运营效率与质量，满足社会公众对优质道路服务的期待。结合公司实际，为有效防控养护作业中的专项风险，明确各层级管理责任，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖道路养护计划编制、资源调配、作业实施、质量控制、安全监督、应急处置等所有业务场景，包括但不限于日常小修保养、专项工程整治、应急抢险修复等。所有参与道路养护活动的主体均须严格遵守本制度，确保养护工作合法合规、安全高效。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）“道路养护专项管理”是指公司为保障道路安全畅通、提升道路服务品质，在养护业务全生命周期中实施的风险识别、合规控制、流程优化、质量监督、应急处置等系统性管理活动。其核心在于通过制度约束与技术手段，实现养护作业与安全环保的协同管理。（二）“专项风险”是指道路养护业务中可能引发安全事故、环境污染、质量缺陷、资源浪费或法律纠纷的重大风险点，包括但不限于养护作业人身安全风险、道路结构坍塌风险、环境污染风险、工程质量风险、第三方责任风险等。（三）“合规管理”是指公司所有养护业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保业务操作与风险防控符合规定要求，避免违规行为带来的法律后果或经济损失。第四条道路养护专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有养护业务环节纳入制度管理范畴，不留监管盲区。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理责任，实现责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦高风险环节与关键节点，优先配置资源，强化风险管控。（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升专项管理水平与成效。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对道路养护专项管理工作负总责，统筹决策与资源配置；分管养护业务的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实、监督考核与日常协调。第六条公司设立道路养护专项管理领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括养护部、安全环保部、采购部、财务部等关键部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订道路养护专项管理制度，协调跨部门协作事项；（二）审批重大风险管控方案与应急资源调配计划；（三）定期听取专项管理工作报告，评估工作成效并作出决策；（四）监督指导各部门落实专项管理要求，组织年度考核与评价。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门（养护部）：负责专项管理制度体系建设，组织风险识别与评估，开展养护作业合规性审查，监督考核下属单位，推动培训宣贯与技术升级；（二）专责部门（安全环保部、采购部、财务部等）：分别负责养护作业安全监督、供应商资质审核、资金审批权限控制、税务合规管理等专项领域业务，提供专业审查与技术支持；（三）业务部门/下属单位（各养护团队）：负责本区域或本项目的日常养护作业，落实专项管理要求，开展风险自查与隐患整改，配合上级监督检查。第八条基层执行岗位（如养护工、质检员、安全员等）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守养护作业操作规程，如实记录作业内容与参数；（二）发现风险隐患或违规行为时，立即停止作业并逐级上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的责任义务；（四）定期参与专项安全培训，掌握应急处置技能。第三章专项管理重点内容与要求第九条养护计划编制环节：养护部须结合道路承载能力、使用年限、季节特点等因素编制年度养护计划，经领导小组审批后实施。禁止超范围或无计划作业，养护内容须与实际需求匹配。第十条资源调配环节：采购部需严格审核供应商资质，确保养护材料、机械设备符合技术标准，严禁向无资质或信用不良供应商采购。专责部门对采购合同进行合规审查，重点核查价格合理性、履约期限等条款。第十一条作业实施环节：（一）业务部门/下属单位须制定作业方案，明确安全措施、质量标准、应急预案；（二）禁止在恶劣天气（如雨雪、大风）条件下开展高风险养护作业；（三）专责部门对重点区域（如桥梁、隧道）作业实施旁站监督，确保安全措施落实。第十二条质量控制环节：养护完成后须由质检部门按标准进行验收，不合格项目必须返工整改。禁止低质量工程通过验收，质量数据须真实完整存档。第十三条安全监督环节：安全环保部每月组织专项安全检查，重点排查机械操作、临边防护、消防设施等隐患。发现重大隐患时须立即停工整改，并上报领导小组。第十四条环境保护环节：养护作业须设置围挡、覆盖裸土、控制扬尘，禁止废弃物随意倾倒。业务部门须制定环保方案，专责部门监督执行。第十五条第三方协调环节：交叉作业时，业务部门须提前发布通知，协调道路封闭或交通疏导，并派专人现场指挥。第十六条应急处置环节：发生坍塌、污染等突发事件时，现场人员须立即启动应急预案，逐级上报，严禁瞒报或延误处置。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：养护部每年结合法规变化、事故案例、业务调整等情况修订本制度，经领导小组审批后发布实施。重大修订须组织全员培训。第十八条风险识别预警机制：每月由牵头部门牵头，联合专责部门开展风险排查，结果分级录入管理台账。预警信息通过内部系统发布，要求相关单位限期整改。第十九条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）养护计划提交前，专责部门审核其必要性；（二）采购合同签订前，合规部门核查供应商资质与价格；（三）重大作业实施前，安全部门审查安全方案。任何一项审查未通过，项目不得启动。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，专责部门跟踪确认；（二）重大风险由领导小组成立专项工作组，协调资源限时处置；（三）风险事件处置完毕后，形成报告并上报至母公司备案（如适用）。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重采取以下措施：（一）违规操作导致事故的，追究直接责任人责任，取消年度评优资格；（二）监管失职的，对部门负责人降级处理；（三）涉嫌违法的，移交司法机关处理。处罚标准须与公司《违规行为处理办法》衔接。第二十二条评估改进机制：每季度由领导小组牵头，组织第三方机构对专项管理体系运行情况开展评估，形成报告并提出优化建议。评估结果作为部门年度绩效考核的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须将专项管理纳入述职报告，带头落实责任。牵头部门每月召开工作例会，协调跨部门事项。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核指标，优秀单位给予预算倾斜；员工违规行为与绩效直接挂钩，实行“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，掌握风险管控要点；（二）一线员工每月接受岗位技能与安全操作培训，考核合格后方可上岗；（三）通过宣传栏、内部平台发布典型案例，强化全员合规意识。第二十六条信息化支撑：采购系统对接供应商黑名单数据库，财务系统嵌入资金审批权限模块，安全系统实现隐患自动报警。第二十七条文化建设：编制《道路养护合规手册》，要求全员签署承诺书；设立“合规之星”评选，营造“人人管合规”的氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在24小时内上报至专责部门，重大事件同步上报至领导小组；（二）年度管理情况报告须于次年3月前提交母公司