2026年航空航天材料科技公司总部与涉密生产基地权责划分制度

2026年航空航天材料科技公司总部与涉密生产基地权责划分制度第一章总则第一条为明确公司总部与涉密生产基地的权责边界，规范跨层级管理流程，保障航空航天材料涉密科研生产活动安全高效开展，防范权责交叉、管理缺位、泄密风险，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《军工企业安全生产标准化规范》《公司组织架构管理办法》等法规及制度，结合公司总部统筹管理、涉密生产基地属地运营的实际模式，制定本制度。第二条本制度所称总部，指公司战略决策、统筹管控的核心管理机构；涉密生产基地，指从事航空航天特种材料研发试制、关键工艺加工、涉密物料存储的属地化生产单元；本制度为总部与涉密生产基地权责划分的核心准则，所有涉及涉密生产基地运营管理的事项均需按本制度明确的权责执行。第三条本制度适用于总部各职能部门与涉密生产基地各管理模块在战略规划、保密管理、生产运营、人力资源、财务管理、物资管控、安全管理、应急处置等全维度的权责划分；涉密生产基地下设的车间、班组权责，由基地参照本制度细化，报总部备案后执行。第四条权责划分遵循“战略统筹、属地执行、保密优先、权责对等、协同高效”的核心原则：战略统筹指总部负责整体战略制定、重大决策审批，基地负责落地执行；属地执行指基地负责生产现场的日常运营管理，总部负责监督考核；保密优先指所有权责划分以防范涉密信息泄露为首要前提；权责对等指赋予权限的同时明确对应责任，避免有权无责或有责无权；协同高效指建立常态化沟通机制，确保总部与基地信息互通、响应及时。第五条权责划分管理纳入公司年度考核体系，总部各部门考核指标包含权责履行准确率、基地响应协同率，涉密生产基地考核指标包含权责执行到位率、总部指令落实率，考核结果与部门/基地绩效直接挂钩，占比不低于30%；连续2个季度考核不合格的，总部约谈相关负责人，限期整改。第二章核心权责划分第六条战略规划与决策权责：1.总部权责：制定公司年度/中长期科研生产战略规划，明确涉密生产基地的产能目标、技术研发方向、保密等级管控要求；审批涉密生产基地的重大技改项目（投资额超过500万元）、产能调整、组织架构变更；每季度召开战略落地复盘会，评估基地战略执行情况；2.基地权责：依据总部战略规划制定本基地年度运营计划，分解产能、质量、保密等核心指标至各车间/班组；提报技改项目、产能调整、架构变更的申请材料，按审批结果落地执行；每月向总部提交战略执行进度报告，反馈执行中的问题及改进建议。第七条保密管理权责：1.总部权责：制定公司统一的保密管理制度，审批涉密生产基地的保密体系建设方案；组织全员保密培训（年度不少于4次），审核基地涉密人员资质；每季度开展基地保密专项检查，排查泄密隐患；审批基地涉密载体跨区域传递、涉密信息对外披露（仅限公务审批范围）；2.基地权责：执行总部保密管理制度，建立基地保密管理台账（人员进出、载体使用、区域管控）；开展基地日常保密监督检查（每日抽查、每周全覆盖）；提报涉密人员资质审核材料、保密培训需求；处置基地一般性保密违规行为（轻微违规），重大违规立即上报总部保密办。第八条生产运营权责：1.总部权责：制定涉密产品的工艺标准、质量管控体系，审批基地的工艺变更申请；下达月度/季度生产计划，监督计划完成率；审核基地的生产设备采购、技改升级方案；每月度开展生产质量抽检，抽检比例不低于总产量的5%；2.基地权责：严格按总部下达的生产计划组织生产，确保按时交付；执行工艺标准，记录生产过程数据（涉密工艺参数、物料消耗、成品合格率）；提报工艺变更、设备采购/技改的申请材料及可行性分析；开展生产现场日常质量自检，自检覆盖率100%，及时整改自检发现的问题。第九条人力资源管理权责：1.总部权责：制定公司统一的涉密人员招聘标准、薪酬体系、绩效考核规则；审批基地中层及以上管理人员的任免、核心涉密岗位人员的调配；组织基地涉密人员的背景审查、保密协议签订；核定基地年度人员编制、薪酬总额；2.基地权责：按总部标准开展基层涉密人员招聘（车间操作工、辅助岗），提报中层管理人员任免建议；执行薪酬体系和绩效考核规则，每月公示基层员工绩效结果；开展基地员工日常考勤、培训（岗位技能、现场保密）；提报人员编制调整、薪酬调整的申请材料。第十条财务管理权责：1.总部权责：制定公司统一的财务管理制度，核定基地年度预算（生产、保密、安全等）；审批基地单笔超过10万元的费用支出、涉密物料采购资金划转；监督基地财务收支合规性，每季度开展财务审计；2.基地权责：编制本基地年度预算草案，按总部核定预算执行日常收支；办理单笔10万元以下费用支出的审批及支付；建立基地财务台账（涉密物料采购、生产消耗、费用报销）；每月向总部提交财务收支明细报告，配合总部财务审计。第十一条物资管控权责：1.总部权责：制定涉密物料统一采购标准，审批基地年度涉密物料采购计划；审核基地涉密物料跨区域调拨、报废处置申请；建立公司级涉密物料台账，监督基地物料管控情况；2.基地权责：提报年度涉密物料采购计划，按总部标准采购；建立基地涉密物料台账（领用、存储、消耗、报废），每日盘点核心涉密物料；办理涉密物料跨区域调拨、报废处置的申请材料，按审批结果执行；确保物料存储符合保密要求，严禁流失、被盗。第十二条安全管理权责：1.总部权责：制定公司统一的安全生产管理制度，审批基地安全设施升级、应急预案；组织年度安全生产培训，每半年开展基地安全专项检查；审批基地安全生产事故调查报告及整改方案；2.基地权责：执行安全生产管理制度，开展日常安全巡查（每日不少于2次）；组织基地员工月度安全培训、应急演练（每季度不少于1次）；处置基地一般性安全隐患（立即整改），重大隐患（可能导致泄密/安全事故）立即上报总部安保部；按要求提交安全生产月报，配合总部安全检查。第三章协同运行机制第十三条沟通协调机制：1.日常沟通：总部各职能部门与基地对应管理模块建立一对一沟通渠道，基地需在1个工作日内响应总部的问询、指令；每周召开线上沟通会，同步运营数据、解决执行中的问题；2.重大事项沟通：基地提报的重大申请（技改、产能调整、预算超支等），总部需在5个工作日内完成审核/审批，并书面反馈结果；无法按时审批的，需提前1个工作日告知基地并说明原因；3.信息传递：总部与基地的涉密信息传递需通过公司加密内网，严禁通过邮件、微信等非加密渠道传递；基地每月向总部提交运营简报（含生产、保密、安全等数据），确保信息透明。第十四条审批流程机制：1.基地提报申请：需按总部要求提交完整的申请材料（含事由、方案、预算、保密风险评估等），材料不完整的，总部退回并一次性告知需补充的内容；2.总部审核审批：总部职能部门初审（2个工作日）、分管领导复审（2个工作日）、总经理终审（1个工作日），紧急事项（如应急处置）可启动绿色通道，审批时限压缩至1个工作日；3.基地执行：收到总部审批结果后，基地需在3个工作日内制定执行计划，按计划落地，执行进度实时同步总部。第十五条应急处置协同机制：1.基地应急处置：发生泄密隐患、安全生产事故、物料流失等突发事件时，基地需立即启动应急预案（10分钟内），控制事态发展，同时上报总部对应职能部门；2.总部协同处置：总部接到上报后，30分钟内成立应急处置小组，指导基地处置；涉及重大泄密/安全事故的，总部赶赴基地现场指挥处置；3.事后复盘：事件处置完成后，基地7个工作日内提交复盘报告，总部审核后制定改进措施，避免同类事件重复发生。第四章监督考核与违规追责第十六条监督检查机制：1.总部日常监督：各职能部门按权责分工，每月抽查基地权责执行情况（保密、生产、财务等），形成抽查报告；每季度开展全面监督检查，覆盖所有权责模块；2.基地自查自纠：基地每周开展权责执行自查，发现问题立即整改，自查记录存档不少于3年；主动向总部报备自查发现的问题及整改情况，不得隐瞒；3.第三方监督：每年聘请第三方机构对总部与基地权责划分执行情况进行审计，审计结果作为年度考核的重要依据。第十七条考核核心指标：1.总部考核指标：权责审批及时率≥98%，指令传达准确率100%，基地问题响应率100%；2.基地考核指标：权责执行到位率≥99%，总部指令落实率100%，违规行为发生率为0；3.协同考核指标：信息传递及时率100%，重大事项沟通效率达标率≥98%。第十八条违规分级追责：1.轻微违规：总部审批超时、基地响应不及时，未造成损失的，限期1个工作日整改，扣减责任人绩效分1-3分，内部通报；2.一般违规：总部越权审批/推诿责任、基地未按权责执行（如擅自变更工艺、超预算支出），存在管理漏洞的，限期3个工作日整改，扣减绩效分4-8分，约谈相关负责人；3.严重违规：总部泄露基地涉密信息、基地擅自调整产能/处置涉密物料，未造成实际泄密/损失的，限期7个工作日整改，扣减绩效分9-15分，暂停相关负责人岗位资格1-3个月；4.重大违规：因权责履行不当造成涉密信息泄露、安全生产事故、重大经济损失（超过100万元）的，按公司《责任追究办法》追究责任，赔偿经济损失，情节严重的移交司法机关处理。第十九条激励机制：1.总部激励：连续12个月考核达标且无违规的职能部门，给予一次性奖励2000-5000元，纳入年度评优加分项；2.基地激励：年度考核达标且无违规的涉密生产基地，给予基地绩效总额10%的专项奖励，核心管理人员优先晋升；3.协同激励：对总部与基地协同高效、及时处置重大风险的团队，给予5000-10000元专项奖励。第五章附则第二十条本制度由公司总部战略管理部牵头解释，保密办、生产管理部、财务部等职能部门配合解释；未尽事宜参照《中华人民共和国保守国家秘密法》及公司相关管理制度执行。第二十一条本制度可根据公司战略调整、涉密业务拓展、国家法规更新修订，修订方案需经总部战略管理部起草、各职能部门会签、