XX医院“三重一大”集体决策制度

XX医院“三重一大”集体决策制度第一章制度定位与立法依据1.1定位“三重一大”集体决策制度是XX医院党委领导下的最高层级治理规则，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，必须经集体讨论作出决定，任何个人或少数人无权单独处置。1.2立法与政策直接依据（1）《中国共产党章程》第二章第十条、第十六条；（2）《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）；（3）《医疗机构管理条例》及《三级医院评审标准（2022版）》1.3.2.1；（4）《XX省卫生健康委员会直属单位“三重一大”事项管理办法》（X卫党〔2021〕45号）；（5）《XX医院章程》第五章“决策机制”第38—42条。1.3院内制度衔接本制度与《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《采购与招标管理办法》《经济合同管理办法》《预算管理办法》《干部选拔任用工作实施细则》《医学伦理委员会工作制度》形成“1+N”闭环，凡冲突条款以本制度为准。第二章事项清单与量化标准2.1重大决策事项a.医院五年发展规划、年度事业计划、学科布局调整；b.章程修订、合并、分立、解散、变更举办单位；c.年度财务决算方案、利润分配或亏损弥补方案；d.院级薪酬制度、绩效考核分配方案；e.院感、医疗质量安全管理年度目标及责任追溯办法；f.职工人数≥50人或裁员≥1%的人力资源优化方案；g.单价≥200万元或年租金≥100万元的资产出租、出借；h.对外投资、入股、收购、资产处置账面净值≥500万元；i.与境外机构合作设立法人实体或离岸基金；j.其他法律法规或上级文件规定必须集体决策的事项。2.2重要人事任免a.中层正副职（含临床医技科室主任、护士长、职能部门正副职）任免；b.享受国务院特殊津贴、省级以上人才工程推荐人选；c.院级后备干部库入库、调整；d.派驻参股企业董事、监事及高管人选；e.党纪政纪处分中给予撤职及以上处分决定。2.3重大项目安排a.新建、改扩建、迁建项目，投资≥1000万元；b.信息化整体方案（投资≥300万元）或网络安全等级保护三级及以上系统；c.甲类、乙类大型医用设备配置许可；d.国家级、省级科研平台（工程中心、重点实验室）申报；e.国际合作临床试验（牵头单位或经费≥200万元）。2.4大额度资金运作a.年度预算内单笔支出≥100万元；b.预算外追加≥50万元；c.银行贷款、债券发行、融资租赁≥500万元；d.对外捐赠、赞助≥10万元；e.外汇支出≥10万美元；f.科研经费外拨≥50万元；g.基建项目结算审减≥5%且金额≥50万元；h.使用医院信用证、保函、票据等金融工具≥100万元。2.5动态调整机制清单每年3月由党办牵头，会同纪检、审计、财务、人事、基建、设备、信息等科室复核，经党委会批准后执行；遇国家政策或医院规模显著变化，可临时调整。第三章决策主体与权责边界3.1党委会最高决策机构，对2.1—2.4全部事项拥有最终表决权。到会党委委员≥三分之二方可召开，赞成票≥半数方可形成决议。3.2院长办公会负责重大决策的前期论证、执行方案细化及日常经营中不属于“三重一大”但金额≥30万元＜100万元的项目审议，其决议须报党委会备案或批准。3.3专业委员会a.医学伦理委员会：对涉及人体试验、器官移植、辅助生殖、基因编辑等伦理风险项目进行前置审查；b.设备与耗材管理委员会：对≥100万元设备或≥50万元高值耗材进行技术评估、成本效益分析；c.基建与后勤管理委员会：对基建项目可行性、初步设计、变更签证进行技术审查；d.财务与价格管理委员会：对资金运作方案、融资结构、价格调整进行财务风险评估；e.人力资源与绩效管理委员会：对人事任免方案进行任职资格、业绩档案、廉洁档案审查。3.4职工代表大会对涉及职工切身利益的薪酬、福利、裁员、分流方案行使民主审议权，表决未通过事项不得提交党委会。3.5纪检办公室列席全部“三重一大”会议，对程序合规性进行实时监督，拥有一票临时动议权（仅对程序问题）。3.6法律顾问与审计部对合同条款、合规性、风险出具书面意见；审计部对≥500万元项目实行“关口前移”审计，未出具无保留意见不得上会。第四章会前准备与论证流程4.1议题提出（1）院领导、职能部门、临床科室、职工代表均可提出书面议题；（2）填写《“三重一大”议题申请表》，附政策依据、风险评估报告、合规性审查表、经费测算表、专家意见、职工意见汇总表；（3）党办在2个工作日内完成形式审查，缺项即退回。4.2预沟通与酝酿（1）书记、院长“双签”后，进入预沟通；（2）涉及人事的，书记与纪委书记、分管院领导、人事科长个别酝酿≥3人；（3）涉及资金的，总会计师、财务科长、审计科长、纪检科长联合审核；（4）酝酿记录由党办密封存档，保存期15年。4.3专业论证（1）≥1000万元项目须委托具备相应资质的第三方机构出具可研报告；（2）≥200万元设备须进行≥3家供应商市场调研，形成比价表；（3）≥500万元基建项目须由省级造价站进行工程量清单复核；（4）涉及新技术、新项目的须完成循证医学证据等级评价（GRADE）≥B级；（5）论证报告须在会前5个工作日送达所有委员。4.4风险评估与廉洁审查（1）使用《XX医院风险矩阵表》从战略、财务、法律、舆情、廉洁五维打分，≥12分为高风险，须追加风险缓释措施；（2）人事议题须由纪检出具“廉洁意见函”，近3年有违纪或审计问题的人员不得提交；（3）资金议题须由审计部出具“资金流向穿透表”，防止多层嵌套、利益输送。4.5会议通知与材料归档（1）党办提前3个工作日发出加密PDF通知，附议题清单、保密提示；（2）材料统一使用内部OA“三重一大”模块流转，水印编号，会后自动归档；（3）涉密材料使用专用U盘，由纪检人员现场回收。第五章会议召开与表决规则5.1会议纪律（1）委员因故缺席须书面请假，年度缺席率＞20%自动丧失表决权；（2）手机集中保管，全程录音录像，保存期15年；（3）未经书记同意，任何人不得录音、录像、拍照、记录外传。5.2发言顺序汇报人→专业委员会主任→总会计师/人事科长→纪委书记→分管领导→其他委员→书记末位表态。5.3表决方式（1）常规事项：举手表决；（2）人事任免：无记名投票，现场拆封、唱票；（3）重大项目投资：电子表决器，结果实时加密上传省卫健委监管平台；（4）特别重大事项（≥5000万元、国际合作）须三分之二赞成方可通过。5.4会议记录（1）党办秘书记录，使用统一模板，须包含：议题、汇报要点、委员发言摘要、表决结果、执行责任人、完成时限；（2）书记、纪委书记双签字后生效；（3）记录正本封存档案室，副本加密上传OA，权限仅开放给党委委员及省卫健委巡查组。5.5复议与撤销（1）决议作出后，如发现新证据或情势变更，书记、院长、纪委书记任意两人可书面提出复议；（2）复议须在原决议执行前启动，程序同初次会议；（3）上级主管部门或司法裁判要求暂停执行的，立即无条件暂停。第六章执行与监督6.1任务分解（1）会后1个工作日内，党办在OA生成《“三重一大”决议执行任务书》，自动分解到责任部门、责任人、节点时限；（2）责任人须在节点前2个工作日上传佐证材料（合同、发票、验收报告、人事任免文件等），未完成亮黄牌；逾期3日亮红牌，自动推送纪委书记。6.2双报告制度（1）执行部门每月5日前向党办、纪检办报送《月度执行表》；（2）纪检办每季度抽取30%项目现场核查，形成《季度监督通报》；（3）年度审计部门对100%事项进行事后审计，出具《“三重一大”专项审计报告》。6.3外部监督（1）省卫健委党委每两年组织一次专项巡查，巡查结果纳入医院绩效考核，占比20%；（2）社会义务监督员（人大代表、政协委员、媒体、患者代表）可列席公开议题，人数不超过3人，须签署保密协议；（3）涉及公共利益的重大项目（≥5000万元）须在官网公示7日，收集意见后由党委会专题研究。6.4责任追究（1）未按程序决策造成损失的，损失金额＜100万元，对直接责任人给予警告或记过；≥100万元，给予降级或撤职；涉嫌犯罪，移送司法；（2）擅自改变决议内容的，按“违反政治纪律”处理，扣发全年绩效，并取消三年评优资格；（3）对因不作为导致项目拖延≥6个月的，启动“不胜任退出”程序，调离岗位或解聘。第七章信息化与档案管理7.1系统架构采用“1平台+3库”：（1）“三重一大”智能管理平台（内网部署，等保三级）；（2）议题库、专家库、风险案例库；（3）与采购、财务、人事、合同、科研、基建六大业务系统API对接，实现数据自动抓取。7.2功能模块a.议题生命周期管理：申请→审查→论证→上会→表决→执行→评价→归档；b.智能预警：金额、风险等级、缺席率、复议条件自动弹窗；c.电子签名与区块链存证：决议生成哈希值，同步到省卫健委监管链；d.移动端：党委委员可使用加密App远程查阅材料，但表决必须在院内终端完成。7.3档案管理（1）纸质档案：正本保存30年，副本10年；（2）电子档案：采用蓝光光盘冷备份，保存永久；（3）借阅权限：党委委员可借阅全部，中层干部仅可借阅与本部门相关议题，须登记用途、归还时间；（4）涉密档案使用独立机房，门禁双人双锁，监控保存15年。第八章应急决策与例外管理8.1适用范围突发公共卫生事件（传染病暴发、群发伤）、自然灾害、重大舆情、网络安全事件等，需2小时内启动应急决策。8.2应急决策小组书记、院长、分管副院长、总会计师、纪委书记、医务部主任、护理部主任、感控科主任、信息中心主任共9人，24小时轮值。8.3决策流程（1）事件发生后，第一发现人10分钟内电话报告总值班；（2）总值班30分钟内召集应急小组，可采取视频会议；（3）决策结果以“应急决议单”形式记录，书记、院长双签后执行；（4）事后24小时内向省卫健委书面报告，并在下一次党委会通报，予以确认或追认；（5）若党委会否决应急决议，立即终止执行，已支出费用由应急小组责任人承担。8.4例外采购（1）应急采购金额≥100万元，须由纪检、审计、财务三方现场议价，形成《应急采购备忘录》；（2）供应商须具备相应资质，无法比价时须出具唯一来源说明，并在官网公示5个工作日；（3）应急采购合同须在中标通知书发出后2小时内签订，使用医院统一模板，不得修改付款、违约条款。第九章培训、考核与持续改进9.1培训对象党委委员、中层干部、项目经理、财务、人事、审计、纪检、基建、设备、信息等关键岗位人员。9.2培训内容（1）政策解读：每年3月邀请省卫健委法规处领导授课；（2）系统操作：每季度组织一次“三重一大”平台实操；（3）案例教学：使用本院及兄弟医院真实案例，分组沙盘推演；（4）廉洁教育：观看医疗领域警示教育片，签署《廉洁承诺书》。9.3考核方式a.线上测试：满分100分，≥90分合格，不合格补考，仍不合格调离岗位；b.模拟演练：随机抽取议题，参训人员完成完整流程，专家现场打分；c.年度绩效：将“三重一大”制度执行纳入KPI，占比15%，与绩效奖金直接挂钩。9.4持续改进（1）每年12月召开“制度评审会”，对流程、清单、系统、培训进行PDCA循环；（2）引入第三方管理咨询公司每三年评估一次，出具《制度成熟度报告》；（3）建立“制度优化建议”二维码，职工匿名提交，被采纳的给予500—2000元奖