建立确保产品质量的扶贫产品质量可追溯制度

建立确保产品质量的扶贫产品质量可追溯制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国食品安全法》等相关国家法律法规，以及《[集团母公司名称]企业内部控制基本规范》和《[集团母公司名称]产品质量管理办法》等集团母公司相关规定制定。同时，为有效防控扶贫产品质量风险，规范业务流程，提升产品竞争力，保障消费者权益，结合企业实际发展需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖扶贫项目的产品设计、采购、生产、检验、销售、售后服务等全业务链，以及涉及扶贫产品质量追溯的所有场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“扶贫产品质量专项管理”指企业为防控扶贫产品质量风险，确保产品符合法律法规、行业标准及企业内部质量要求，所建立的全流程、闭环式的管理机制。（二）“扶贫产品质量风险”指因产品质量问题可能导致的法律纠纷、经济损失、声誉损害或社会负面影响等潜在风险。（三）“扶贫产品质量合规”指产品及其生产、流通、销售全过程均符合国家法律法规、行业准则及企业内部质量标准。第四条扶贫产品质量专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有扶贫产品及业务环节均纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险防控。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程机制，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对扶贫产品质量专项管理负总责，确保专项管理工作与企业整体战略协同推进；分管领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调和日常监督。第六条设立扶贫产品质量专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调扶贫产品质量专项管理工作，审议重大管理决策；（二）审批专项管理制度、风险清单及年度管理计划；（三）监督评价专项管理效果，推动持续改进。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：由质量管理部担任，负责专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，确保专项管理落地执行。（二）专责部门：由法务合规部、采购部、生产部等部门担任，分别负责业务合规审核、供应商管理、生产流程优化、风险处置等专项领域工作。（三）业务部门/下属单位：由销售部、供应链管理部、扶贫业务部等承担，负责落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，确保产品质量符合标准。第八条基层执行岗应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守业务操作规程，确保每项工作有据可依；（二）主动识别并上报业务风险，配合完成风险处置；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商管理：采购部门应建立供应商尽职调查机制，严格审查供应商资质、生产条件、质量管理体系，确保供应商符合扶贫产品质量要求。禁止与存在质量违法记录的供应商合作。第十条采购流程：采购过程须遵循公开、公平、公正原则，严禁关联交易、利益输送或违规转包分包。采购合同应明确质量标准、验收要求及违约责任。第十一条生产过程控制：生产部应建立标准化生产流程，严格执行工艺参数，加强过程检验，确保产品质量稳定。禁止使用不合格原材料或违规操作。第十二条产品检验：质量检验部门应独立开展产品检验，检验结果需经双人复核，确保检验数据真实有效。不合格产品必须隔离处理，严禁流入市场。第十三条包装与存储：包装部门应确保产品包装符合安全、环保标准，并清晰标注产品溯源信息。仓储部门需控制存储环境，防止产品变质或损坏。第十四条销售渠道管理：销售部应建立经销商准入机制，定期审核经销商资质，确保销售渠道合规。禁止向无资质或存在质量问题的经销商供货。第十五条售后服务：售后服务部门应建立产品质量问题反馈机制，及时响应消费者诉求，并追溯问题源头，防止同类问题重复发生。第十六条产品溯源管理：信息化部门需建立产品溯源系统，实现从原材料采购到消费者购买的全流程信息记录，确保问题产品可快速定位。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：质量管理部应每年对专项管理制度进行评估，根据法律法规变化、业务调整及风险变化及时修订，确保制度适用性。第十八条风险识别预警机制：领导小组应每季度组织专项风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，并制定应对方案。第十九条合规审查机制：所有业务决策、合同签订、项目启动前需经专责部门审查，未经审查不得实施。审查内容包括但不限于质量标准、合规性、风险控制等。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置结果报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组统筹处置，明确应急流程、责任协同及上报要求；（三）风险处置完成后需进行复盘，形成改进措施并推广。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）批评教育：首次违规可给予口头警告；（二）经济处罚：违规直接经济损失超过X万元的，按损失金额的X%处罚；（三）纪律处分：情节严重的，给予降级、撤职等处分；（四）移送处理：涉嫌违法的，移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每年12月，牵头部门牵头开展专项管理效果评估，评估内容包括制度执行情况、风险控制效果、消费者投诉率等，评估结果作为制度优化依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部应明确专项管理责任，定期研究解决管理难题，确保专项管理工作顺利推进。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。对表现突出的个人或团队给予奖励，对失职的给予处罚。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，提升管理意识；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，确保执行到位；（三）全员：通过内部刊物、宣传栏等普及合规知识，营造合规氛围。第二十六条信息化支撑：依托企业信息系统，实现扶贫产品质量数据的实时采集、自动分析、风险预警，提升管理效率。第二十七条文化建设：编制《扶贫产品质量合规手册》，要求全体员工签订合规承诺书，通过典型案例分享、合规标兵评选等方式，培育合规文化。第二十八条报告制度：（一）风险事件：发生风险事件后，业务部门需在X小时内上报牵头部门，牵头部门汇总后报领导小