建筑工程类的,项目部制度

建筑工程类的,项目部制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，参照行业工程建设标准规范，结合企业内部风险防控与业务流程优化需求，由集团母公司关于全面加强专项管理的规定统一部署制定。制度旨在规范建筑工程项目全生命周期的管理行为，明确各方权责边界，提升项目管控效能，防范化解重大风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在建筑工程项目策划、设计、招标、施工、验收、运维等业务场景中的管理活动。建筑工程项目包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、公路交通、水利水电等工程类别，其管理活动均须严格执行本制度要求。第三条本制度下列核心术语含义如下：（一）“XX专项管理”指针对建筑工程项目特定风险领域（如质量、安全、成本、进度、合规等）实施的系统性管控活动，涵盖风险识别、评估、预警、处置全流程管理。（二）“XX风险”指在项目实施过程中可能引发质量缺陷、安全事故、成本超支、工期延误或法律纠纷的潜在不利因素，包括但不限于管理决策失误、技术方案缺陷、外部环境变化等。（三）“XX合规”指项目各项管理行为及业务结果均须符合国家法律法规、行业标准、行业准则及企业内部规章制度要求，确保经营行为合法合规。第四条专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有建筑工程项目及其管理环节均纳入专项管理范畴，无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任闭环；（三）风险导向：优先管控高风险领域，动态调整资源配置；（四）持续改进：通过动态评估与优化，提升专项管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对建筑工程项目专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管工程建设的领导对专项管理负直接责任，统筹部署、督导落实。第六条设立建筑工程项目专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人及专责部门核心人员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调全公司建筑工程项目专项管理工作，制定管理策略；（二）审批重大风险管控方案及应急措施；（三）定期听取专项管理报告，监督整改落实情况。第七条领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责，主要承担：（一）专项管理制度建设与修订；（二）组织专项风险排查与评估；（三）协调跨部门管理协同；（四）管理效果监督与改进。第八条明确三类管理主体的职责分工：（一）牵头部门（工程管理部）：负责专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核实施，统筹培训宣贯，建立管理台账。（二）专责部门（法务合规部、财务部、安全监督部）：分别负责业务合规审核、财务资金管控、安全风险监督，提出专项审查意见，优化管理流程。（三）业务部门/下属单位（项目部、施工单位等）：落实专项管理要求，开展日常风险防控，执行操作规程，及时上报异常情况。第九条业务部门/下属单位实行“一把手负责制”，其负责人对本单位专项管理负首要责任，必须确保管理要求在基层落地。第十条基层执行岗位人员必须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，保证业务行为合法合规；（二）发现风险隐患或违规行为时，立即上报并采取控制措施；（三）严格执行审批权限规定，不得越权操作。第三章专项管理重点内容与要求第十一条质量管理管控：项目质量应符合设计文件及国家验收标准，关键工序须执行“三检制”（自检、互检、交接检），严禁未经检验合格擅自转入下道工序。禁止使用假冒伪劣材料，所有材料须符合出厂合格证及进场检验报告要求。第十二条安全管理管控：施工前编制专项安全方案，高风险作业（如高空作业、动火作业）必须执行作业许可制度。定期开展安全检查，对排查隐患建立台账销号管理，严禁违章指挥和冒险作业。第十三条进度管理管控：项目须编制分阶段进度计划，关键节点执行“里程碑管理”，因故延期必须提前X日书面报告并说明理由，超期未报视为未履行管理职责。第十四条成本管理管控：工程变更须严格履行审批程序，禁止超概算行为。材料采购必须执行比价采购原则，严禁利益输送。分包合同价格不得低于定额标准。第十五条合同管理管控：招标文件编制须符合《招标投标法》要求，禁止设置排他性条款。合同签订前必须完成法律风险评估，所有合同均须纳入电子档案管理。第十六条采购管理管控：供应商准入须建立“黑名单”制度，对X年以上合作单位实施动态评估。大宗材料采购必须组织不少于X家供应商询价，价格对比不得低于市场指导价X%。第十七条数据管理管控：项目全周期数据（如设计图纸、检测报告）必须双人保管，严禁非授权人员访问。数据存储须符合《网络安全法》要求，定期进行异地备份。第十八条外包管理管控：劳务分包不得超过合同总额X%，严禁将主体结构工程转包。分包单位必须具备相应资质，签订劳务协议后X日内报送备案。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年X月组织专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订。重大修订须通过领导小组审议，并同步更新培训材料。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对发现的问题按“重大、较大、一般”三级分类评估。风险预警通过企业内部信息平台发布，要求X日内响应处置。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）项目立项阶段，审核可行性研究报告；（二）招标阶段，审核招标文件合规性；（三）合同签订阶段，审核合同条款合法性；（四）竣工验收阶段，审核质量验收程序完整性。执行“未经合规审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：按风险等级分级处置：（一）一般风险：由业务部门/下属单位制定整改方案，报牵头部门备案；（二）重大风险：启动应急程序，成立专项处置组，上报领导小组协调资源；（三）紧急事件：立即启动应急预案，同时向最高管理者报告。第二十三条责任追究机制：违规情形及处罚标准如下：（一）违反质量规范导致重大缺陷的，追究项目负责人X%经济处罚；（二）发生安全生产事故的，按事故等级追究管理责任；（三）利益输送等违规行为，移交纪律监察部门处理。处罚结果与绩效考核直接挂钩。第二十四条评估改进机制：每年X月开展专项管理体系有效性评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集数据。评估报告须提出优化建议，纳入下一年度管理计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级管理者必须签署专项管理责任书，明确“一岗双责”要求。领导小组每季度召开例会，通报管理情况。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对专项管理标杆单位授予流动红旗。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容涵盖法律法规、集团制度；（二）中层干部：每季度组织风险管控培训，重点讲解操作规范；（三）一线员工：每月开展岗位技能培训，强调风险识别与报告要求。第二十八条信息化支撑：通过ERP系统实现项目全流程管理，包括：（一）风险实时监控，异常数据自动报警；（二）流程电子化审批，提高审批效率；（三）数据统计分析，辅助决策优化。第二十九条文化建设：编制《建筑工程项目专项合规手册》，人手一册。每年X月开展“合规月”活动，组织签订合规承诺书。第三十条报告制度：各类报告时限及内容要求如下：（一）风险事件报告：2小时内上报基本情况，24小时内提交详细报告；（二）年度管理报告：