运营合同管理制度

PAGE运营合同管理制度一、总则（一）目的为加强公司运营合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司在运营过程中签订的各类合同，包括但不限于业务合作合同、采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、终止等行为必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保合同合法有效。2.审慎严谨原则在签订合同前，应对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行充分调查和评估，审慎签订合同，避免合同风险。3.全面履行原则合同各方应按照合同约定全面履行各自的义务，确保合同目的的实现。4.及时变更原则如合同履行过程中发生需要变更合同内容的情况，应及时协商并签订变更协议，确保合同的顺利履行。5.妥善保管原则合同签订后，应妥善保管合同文本及相关资料，以备查阅和追溯。二、合同签订管理（一）合同立项1.业务部门根据公司业务发展需要，提出合同立项申请，详细说明合同的基本情况、签订目的、主要条款等。2.合同立项申请经部门负责人审核后，提交至公司运营管理部门进行初步审核。（二）合同起草1.运营管理部门根据合同立项申请，指定专人负责合同起草工作。2.合同起草人员应根据合同的性质和内容，参考相关法律法规、行业标准及公司内部规定，拟定合同文本。3.合同文本应明确合同各方的权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款，确保合同内容完整、准确、清晰。（三）合同审核1.合同起草完成后，应提交至公司法律合规部门进行审核。2.法律合规部门应从法律角度对合同文本进行审查，重点审查合同的合法性、有效性、完整性等，提出审核意见。3.运营管理部门根据法律合规部门的审核意见，组织相关部门对合同进行会审。会审部门应从各自专业角度对合同进行审查，提出修改意见。4.合同起草人员根据会审意见对合同文本进行修改完善，确保合同符合各方要求。（四）合同审批1.修改完善后的合同文本提交至公司管理层进行审批。2.公司管理层应根据合同的重要性、风险程度等因素，对合同进行审批。审批通过后，合同方可签订。（五）合同签订1.合同经审批通过后，由公司法定代表人或授权代表与合同对方签订合同。2.签订合同前，应确保合同对方的主体资格合法有效，合同签字盖章手续齐全。3.合同签订后，应及时将合同文本原件交至公司运营管理部门进行归档保管。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同签订后，运营管理部门应及时组织相关部门进行合同交底。2.合同交底内容包括合同的主要条款、各方的权利义务、履行期限、注意事项等，确保相关部门了解合同内容，明确各自职责。（二）履行跟踪1.业务部门负责合同的具体履行工作，应按照合同约定及时履行己方义务，并跟踪合同对方的履行情况。2.运营管理部门应定期对合同履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。（三）变更管理1.如合同履行过程中需要变更合同内容，业务部门应及时提出变更申请，并说明变更的原因、内容及对合同履行的影响。2.变更申请经部门负责人审核后，提交至运营管理部门进行初步审核。3.运营管理部门根据变更申请，组织相关部门进行会审。会审部门应从各自专业角度对变更事项进行审查，提出审核意见。4.变更申请经会审通过后，提交至公司管理层进行审批。审批通过后，业务部门应与合同对方协商签订变更协议。（四）争议解决1.如合同履行过程中发生争议，业务部门应及时与合同对方进行沟通协商，寻求解决方案。2.如协商不成，可根据合同约定或相关法律法规，通过仲裁或诉讼等方式解决争议。在争议解决过程中，应及时收集和整理相关证据，维护公司合法权益。四、合同档案管理（一）档案收集1.合同签订后，业务部门应及时将合同文本原件、相关附件、审批文件等资料交至公司运营管理部门进行归档保管。2.运营管理部门应指定专人负责合同档案的收集、整理和归档工作，确保合同档案资料的完整性和准确性。（二）档案整理1.运营管理部门应按照合同的类别、签订时间等因素，对合同档案进行分类整理。2.合同档案应包括合同文本原件、相关附件、审批文件、履行记录、变更协议、争议解决文件等资料，并建立相应的索引目录，便于查阅和检索。（三）档案保管1.公司应设立专门的合同档案室，配备必要的档案保管设备，确保合同档案的安全保管。2.合同档案应按照档案管理的相关规定进行保管，定期进行盘点和清查，确保档案资料的完好无损。（四）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经部门负责人审核后，提交至运营管理部门进行审批。2.运营管理部门应根据审批意见，为查阅人员提供相应的合同档案资料，并做好查阅记录。查阅人员应妥善保管查阅的合同档案资料，不得擅自复印、转借或泄露。3.公司外部人员因工作需要查阅合同档案的，应按照公司相关规定办理查阅手续，并经公司管理层批准。查阅过程中，应安排专人陪同，确保查阅工作的合规进行。五、合同风险管理（一）风险识别1.运营管理部门应定期组织相关部门对合同履行过程中的风险进行识别和评估，及时发现潜在的风险因素。2.风险识别应包括合同签订前的风险、合同履行过程中的风险、合同变更和终止过程中的风险等方面。（二）风险评估1.根据风险识别结果，对合同风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。2.风险评估应采用定性和定量相结合的方法，综合考虑风险发生的可能性、影响范围、损失程度等因素。（三）风险应对1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。风险应对措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等方面。2.对于高风险合同，应采取风险规避措施，如终止合同或拒绝签订合同；对