电信集团行政值班制度

电信集团行政值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时参照集团母公司关于企业治理与风险管理的规定，结合公司行政值班管理实际需求，旨在防控行政运行风险、规范值班行为、提升应急响应能力，确保公司各项管理工作的连续性与稳定性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖行政值班人员在日常管理、突发事件处置、重要时段保障等场景下的行为规范。行政值班工作须遵循公司整体管理体系要求，与业务运营、安全管理等工作协同开展。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指公司针对行政值班工作建立的全流程风险防控与管理机制，包括值班安排、信息报送、应急处置、记录归档等环节的制度化规范。（二）“XX风险”是指行政值班期间可能出现的因人员缺失、信息传递不畅、决策延误等原因导致的管理中断或责任事故风险。（三）“XX合规”是指行政值班行为必须符合国家法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度，确保值班工作合法合规、责任清晰。第四条行政值班专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：值班管理须覆盖公司所有业务场景与时间节点，确保管理闭环。（二）责任到人原则：明确各层级值班人员及管理部门职责，实行签字背书制度。（三）风险导向原则：聚焦值班期间关键风险点，实施分级管控与动态预警。（四）持续改进原则：定期评估值班管理有效性，优化制度流程与技术支撑。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为行政值班管理第一责任人，对值班工作的全面合规性负总责；分管行政、运营的领导为直接责任人，统筹协调值班安排与突发事件处置。第六条设立行政值班专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括行政部、人力资源部、信息中心等相关部门负责人，主要履行以下职能：（一）统筹制定和完善行政值班管理制度，审批重大突发事件处置方案；（二）协调跨部门值班工作协同，监督值班纪律执行情况；（三）审定年度值班管理考核结果，推动问题整改。第七条划分三类主体职责：（一）牵头部门：行政部负责统筹行政值班制度建设，组织开展风险识别与评估，监督考核值班工作质量，并实施全员培训宣贯。（二）专责部门：人力资源部负责审核值班人员资质与排班，信息中心负责保障值班系统与通讯设备稳定运行，财务部负责应急经费保障。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域值班管理要求，开展日常风险防控，及时上报值班期间发现的业务异常。第八条明确基层执行岗责任：（一）值班人员须签署岗位合规承诺书，保证在岗期间信息畅通、处置及时；（二）发现重大突发事件或潜在风险时，须第一时间上报并配合调查，不得隐瞒或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条值班安排规范：行政部须制定年度值班计划，明确值班周期、人员轮换规则、双备份机制，并报领导小组审批。特殊时段（如法定节假日、重大活动期）须增派值班人员并加强监督。第十条信息报送标准：（一）值班期间遇一般事务须及时处理，需其他部门协调的须在2小时内发起会商；（二）遇突发事件须在15分钟内电话报告部门主管，1小时内提交书面简报，内容包括事件性质、影响范围、处置措施；（三）紧急情况须启动公司总值班室直报程序，同时通报分管领导。第十一条禁止性行为：（一）严禁值班期间擅自离岗、脱岗或从事与值班职责无关的活动；（二）严禁对突发事件隐瞒不报或拖延上报，造成责任事故的须严肃追究；（三）严禁擅自处置超出权限的事项，须逐级请示。第十二条应急处置流程：（一）一般事件：值班人员按预案处置，重大事件须立即上报至总值班室协调；（二）决策支持：领导小组须在事发2小时内召开研判会议，制定处置方案；（三）外部协调：必要时启动应急联络机制，联合相关部门协同处置。第十三条风险防控重点：（一）通讯中断风险：定期测试备用通讯设备（如卫星电话、对讲机），确保应急联络畅通；（二）信息泄露风险：规范值班记录管理，禁止将涉密信息外传或通过非加密渠道传递；（三）人员资质风险：新任值班人员须通过岗前考核，每年开展技能复训。第四章专项管理运行机制第十四条动态更新机制：行政部须每年对照法规政策变化、业务调整情况修订制度，重大修订须报领导小组审议。修订内容须在系统公告栏及OA平台发布，并组织全员培训。第十五条风险识别预警机制：（一）每月开展值班风险自查，形成《风险清单》，对高风险点建立台账；（二）每季度由领导小组组织专项评估，对重大风险点实行分级预警（如红色、黄色、蓝色），并发布预警通报。第十六条合规审查机制：（一）将值班合规情况纳入部门年度考核，对违反制度的个人实行积分扣减；（二）重大值班事件须启动第三方评估，审查结果作为部门评优依据。第十七条风险应对机制：（一）一般风险由值班部门自行处置，重大风险须上报领导小组协调；（二）突发事件处置须制定“时间表-责任人-解决方案”三张清单，确保责任到人、措施到位。第十八条责任追究机制：（一）对值班期间履职不力者，视情节轻重给予警告至撤职处分；（二）造成经济损失的，须按《公司经济责任追究办法》追偿。第十九条评估改进机制：（一）每半年对值班管理效果开展满意度测评，收集业务部门意见；（二）每年末形成《XX专项管理年度评估报告》，明确改进方向。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：公司主要领导须每季度听取值班工作汇报，分管领导须每月召开协调会，确保制度执行。第二十一条考核激励机制：（一）将值班考核结果与部门年度绩效奖金挂钩，优秀个人授予“XX服务标兵”称号；（二）对因值班管理不力导致的重大问题，实行连带考核。第二十二条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，重点解读值班管理中的法律风险；（二）一线员工：每月组织实操演练，强化应急响应能力。第二十三条信息化支撑：（一）开发智能值班系统，实现排班自动轮换、异常实时告警；（二）建立值班知识库，整合常见问题处置方案，提升处置效率。第二十四条文化建设：（一）每年发布《XX专项管理白皮书》，树立合规标杆；（二）设立“值班日”活动，增强全员风险意识。第二十五条报告制度：（一）风险事件须在24小时内提交调查报告，并附改进措施；（二）年度管理情况须在次年3月前报送至领导小组，内容包括风险统计、考核结果、改进建议。