侦查学试题及答案

侦查学试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1.根据我国《刑事诉讼法》及相关规定，下列哪一主体不具有刑事案件侦查权？A.公安机关经济犯罪侦查部门B.人民检察院反贪污贿赂局（注：根据2018年机构改革，该职能已转隶监察委员会，此处为模拟试题设定）C.国家安全机关D.监狱侦查部门2.某盗窃案现场发现一枚带血的扳手，经鉴定扳手表面血迹与被害人血型一致，扳手手柄上提取到嫌疑人指纹。该扳手在证据分类中属于：A.言词证据、直接证据B.实物证据、间接证据C.传来证据、原始证据D.有罪证据、辩护证据3.侦查人员在讯问犯罪嫌疑人时，下列哪一行为符合法定程序？A.未告知嫌疑人有权委托辩护人B.对聋哑嫌疑人未提供手语翻译C.讯问笔录经嫌疑人核对后签名捺印D.连续讯问超过24小时未让嫌疑人休息4.电子数据取证中，关于“镜像复制”的描述正确的是：A.仅需复制存储设备中可见文件B.需完整复制存储介质的所有数据，包括未分配空间C.复制过程无需全程录像D.可直接使用嫌疑人手机进行数据提取5.下列哪项不属于侦查工作的基本原则？A.迅速及时原则B.客观全面原则C.秘密优先原则D.遵守法制原则6.某杀人案中，侦查人员根据现场遗留的足迹推断嫌疑人身高约175cm，体重约70kg。该推断运用的是：A.同一认定理论B.物质交换原理C.侦查假设推理D.因果关系分析7.辨认程序中，下列哪一做法符合规范？A.让辨认人单独对辨认对象进行辨认B.辨认犯罪嫌疑人时，提供7名年龄、体貌相似的陪衬人C.辨认前向辨认人描述嫌疑人特征D.对未知名尸体辨认时，仅提供1张照片8.关于侦查实验的条件要求，错误的是：A.应选择与发案时间相同的时间段B.需在原地点或类似环境中进行C.实验次数不限，直至得出明确结论D.实验过程需全程录音录像9.某网络诈骗案中，嫌疑人使用虚拟货币转移赃款。侦查人员为追踪资金流向，最关键的取证措施是：A.提取嫌疑人银行账户流水B.固定聊天软件聊天记录C.获取虚拟货币交易平台的区块链数据D.查封嫌疑人线下资产10.下列哪项不属于现场勘查的“三录”内容？A.现场笔录B.现场绘图C.现场照片D.现场录音二、简答题（每题8分，共40分）1.简述侦查假设的构建步骤及其验证方法。2.列举电子数据取证的“三性”要求，并说明其在实践中的具体体现。3.对比分析公开侦查与秘密侦查的适用场景及法律限制。4.试述现场访问中“七何要素”的具体内容及其对侦查的作用。5.结合《公安机关办理刑事案件程序规定》，说明讯问犯罪嫌疑人时“严禁刑讯逼供”的具体保障措施。三、案例分析题（每题20分，共40分）案例一：2023年5月10日凌晨2时，某市“康旭便利店”发生抢劫案。店主王某（女，45岁）称：“一名戴黑色鸭舌帽、穿灰色连帽衫的男子持匕首闯入，威胁交出收银台现金，得手后沿店后巷逃跑。”现场勘查发现：店门无撬压痕迹，收银台抽屉被拉开（未破坏锁具），地面有半截烟蒂（品牌为“金叶”），监控摄像头被嫌疑人用布遮挡（仅记录到进入时模糊身影）。经清点，损失现金5800元。周边走访得知：便利店每日23时结账，现金留存不超过2000元，但案发当日因需次日进货，王某提前存入3800元备用金（未告知他人）。问题：（1）分析本案可能的作案条件。（2）提出下一步侦查工作的重点方向。（3）列举需要提取的关键证据及取证方法。案例二：2023年8月，某高校陆续出现学生被“兼职刷单”诈骗事件，涉案金额累计达20余万元。受害者均称：通过“校园兼职群”添加陌生QQ号，对方以“垫付刷单返现”为由，要求先转账至指定账户，前两单小额返现后，第三单大额转账（5000-10000元）后失联。经技术侦查，嫌疑人QQ号注册IP指向境外，但资金最终流入国内某商贸公司账户（该公司账户曾因异常交易被银行预警）。进一步调查发现，该商贸公司法定代表人李某（男，32岁）无实际经营活动，其名下银行卡流水显示：每月有100余笔来自不同地区的转账，金额均为5000-10000元，到账后立即分散转入多个个人账户。问题：（1）分析本案嫌疑人可能的作案模式。（2）说明电子数据取证中需重点固定的证据类型。（3）提出追踪资金链的具体侦查措施。答案及解析一、单项选择题1.答案：B解析：根据2018年《监察法》实施，人民检察院反贪污贿赂局职能转隶监察委员会，原检察机关仅保留部分职务犯罪侦查权（如司法工作人员利用职权实施的非法拘禁等），因此本题设定中B不具有侦查权。2.答案：B解析：扳手属于实物证据（以物质形态存在）；需结合其他证据（指纹、血型鉴定）才能证明案件主要事实，故为间接证据。3.答案：C解析：《刑事诉讼法》第120条规定，讯问笔录应交嫌疑人核对，确认无误后签名捺印；A违反第34条告知义务；B违反第121条聋哑人翻译规定；D违反第119条讯问时间限制（一般不超过12小时，特殊重大复杂不超过24小时但需保证饮食休息）。4.答案：B解析：电子数据取证中，镜像复制需完整复制存储介质的所有数据（包括未分配空间、隐藏文件），以确保证据完整性；A遗漏关键数据；C违反《电子数据取证规则》全程录像要求；D可能破坏原始数据。5.答案：C解析：侦查工作基本原则包括迅速及时、客观全面、遵守法制、依靠群众等，秘密侦查是特定情况下的手段，并非基本原则。6.答案：C解析：通过足迹推断身高体重属于基于经验法则的侦查假设推理；同一认定针对客体特定性（如指纹比对）；物质交换原理指犯罪过程中物质转移（如嫌疑人留下纤维）；因果关系分析侧重行为与结果的联系。7.答案：B解析：《公安机关办理刑事案件程序规定》第259条规定，辨认犯罪嫌疑人时陪衬人不得少于7人；A错误（应个别辨认）；C错误（辨认前不得暗示）；D错误（尸体辨认应提供多张照片或陪衬物）。8.答案：C解析：侦查实验需严格遵循条件相似性，但次数并非越多越好，关键是验证假设；A、B、D均符合《刑事诉讼法》第135条及相关规定。9.答案：C解析：虚拟货币交易依赖区块链技术，追踪链上地址流转是关键；A为传统资金流，但虚拟货币可能绕过银行；B可证明诈骗行为，但无法直接追踪资金；D与资金流向无直接关联。10.答案：D解析：现场勘查“三录”指笔录、绘图、照片（或录像），录音非法定“三录”内容。二、简答题1.侦查假设的构建步骤及验证方法：步骤：（1）收集材料：通过现场勘查、调查访问获取案件信息；（2）初步假设：对案件性质、时间、手段等提出推测（如“熟人作案”）；（3）细化假设：结合专业知识（如痕迹学、法医学）完善假设内容（如“嫌疑人身高170-175cm，熟悉店内现金存放规律”）；（4）形成系统假设：将分散假设整合为逻辑连贯的侦查方向。验证方法：（1）直接验证：通过新证据（如监控录像、DNA鉴定）证实或推翻假设；（2）间接验证：运用逻辑推理排除矛盾（如假设“嫌疑人夜间潜入”，但现场门窗完好，可推断“熟人开门”）；（3）实践验证：通过侦查措施（如排查嫌疑人、搜查住所）检验假设（如在嫌疑人住所发现涉案现金，假设成立）。2.电子数据取证的“三性”要求及实践体现：（1）客观性：要求电子数据真实反映案件事实，实践中需通过“镜像复制”固定原始存储介质，避免篡改（如对手机进行只读锁保护后提取数据）；（2）合法性：取证主体需为侦查人员，程序符合《电子数据取证规则》（如制作《提取电子数据笔录》，注明设备型号、提取方法）；（3）关联性：电子数据需与案件事实存在逻辑联系，实践中需筛选关键数据（如诈骗案中提取嫌疑人与受害者的聊天记录，而非无关社交信息）。3.公开侦查与秘密侦查的对比：适用场景：公开侦查（如现场勘查、公开搜查）用于案情明确、需获取合法证据的阶段；秘密侦查（如特情耳目、技术侦查）用于隐蔽性强、需避免打草惊蛇的案件（如毒品犯罪、网络诈骗）。法律限制：公开侦查需出示证件（如搜查证），告知当事人权利；秘密侦查需经严格审批（《刑事诉讼法》第150条规定，技术侦查需设区的市一级以上公安机关负责人批准），且获取的材料只能用于刑事诉讼。4.现场访问“七何要素”及作用：七何要素：（1）何人：案件涉及的当事人、目击者身份；（2）何事：案件性质（如抢劫、盗窃）；（3）何时：案发具体时间（精确到分钟）；（4）何地：具体案发地点及周边环境；（5）何因：作案动机（如报复、图财）；（6）何果：造成的损失（如财物丢失、人员伤亡）；（7）何手段：作案方法（如撬门、持械威胁）。作用：通过全面掌握“七何”，可构建案件全貌，为划定侦查范围（如“熟人作案”）、确定侦查方向（如排查知情人）提供依据。5.讯问中“严禁刑讯逼供”的保障措施：（1）程序保障：讯问时间一般不超过12小时，重大复杂案件不超过24小时，需保证饮食休息（《刑事诉讼法》第119条）；（2）同步录音录像：可能判处无期徒刑、死刑的案件或其他重大犯罪案件，应当对讯问过程录音录像（第123条）；（3）权利告知：讯问前告知嫌疑人有权委托辩护人、申请回避（第120条）；（4）非法证据排除：采用刑讯逼供等非法方法收集的供述应当予以排除（《刑事诉讼法解释》第123条）；（5）律师参与：嫌疑人被拘留后可委托律师会见，律师可提出申诉、控告（第39条）。三、案例分析题案例一：（1）可能的作案条件：①知情条件：嫌疑人知晓案发当日便利店留存大额现金（正常仅2000元，当日因进货留存5800元未告知他人），可能为熟人（如员工、常来顾客）或通过其他方式获取信息（如监听店内对话）；②作案手段：店门无撬压痕迹、收银台未破坏锁具，可能使用钥匙或趁店主未锁门进入；③体貌特征：戴黑色鸭舌帽、穿灰色连帽衫（需排查周边监控中符合该特征人员）；④物证关联：现场遗留“金叶”牌烟蒂，嫌疑人可能有吸烟习惯，且烟蒂DNA可用于身份识别。（2）下一步侦查重点：①排查知情人：调查便利店员工、近期频繁光顾的顾客、有前科的人员，重点询问是否知晓当日现金留存情况；②扩大监控范围：调取便利店周边道路、小区监控，追踪嫌疑人逃跑路线（后巷可能连接主路，查看凌晨2时前后的可疑人员）；③物证检验：对烟蒂进行DNA鉴定，与前科人员DNA库比对；对收银台抽屉提取指纹（可能为嫌疑人或店主所留，需排除店主指纹）；④串并案件：查询近期周边是否发生类似“知情人作案”的抢劫案，分析是否为同一嫌疑人。（3）关键证据及取证方法：①烟蒂：使用物证袋封装，避免污染，送DNA实验室进行STR分型检验；②收银台指纹：用磁性粉刷显后拍照固定，提取指纹卡；③监控录像：虽被遮挡，但可提取摄像头被遮挡前的模糊影像，通过图像处理技术增强清晰度；④证人证言：询问周边商户（如隔壁夜宵摊摊主）是否看到可疑人员，制作询问笔录；⑤店主通讯记录：调取王某近一周通话、聊天记录，排查是否泄露现金留存信息（如与亲友提及进货需求）。案例二：（1）作案模式：①引流阶段：通过“校园兼职群”发布虚假刷单信息，吸引学生添加QQ；②诱导阶段：前两单小额垫付（如200元返220元）建立信任，第三单要求大额转账（5000-10000元）；③洗钱阶段：资金流入空壳公司账户后，通过分散转账（“跑分”）至多个个人账户，最终转移至境外或取现；④隐蔽手段：使用境外IP注册QQ号，规避国内监管；利用空壳公司掩盖资金流向。（2）需重点固定的电子数据：①聊天记录：嫌疑人与受害者的QQ聊天记录（包括刷单任务要求、转账指令），需通过腾讯公司协查提取原始数据；②交易记录：受害者手机银行、第三方支付平台的转账凭证（需调取电子回单）；③IP地址信息：QQ号注册及登录的IP地址（可通过运营商获取，分析是否为动态IP或跳板服务器）；④网站/群聊信息：“校园兼职群”的创建者、管理员信息，群内发布的刷单广告内容（需截图固定并公证）；⑤设备信息：嫌疑人使用的手机IMEI码、电脑MAC地址（如通过技术侦查获取）。（3）追踪资金链的措施：①冻结账户：对涉案商贸公司账户及分散转入的个人账户