营销协同制度

营销协同制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》及《XX集团母公司关于强化专项风险管控的指导意见》等相关法律法规及集团母公司规定制定，旨在规范营销协同管理活动，防控营销领域专项风险，提升跨部门协作效率，确保公司营销业务合规、高效运行。同时，结合公司实际发展需要，通过明确管理职责、优化业务流程、完善运行机制，强化对营销协同全过程的管控，防范利益输送、商业贿赂、信息泄露等风险，促进公司营销业务可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有营销协同场景，包括但不限于市场策划协同、销售资源调配、客户信息共享、营销活动执行、渠道管理协同、品牌推广协同等环节。各部门及员工应严格遵照本制度执行，确保营销协同活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理要求。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指公司为防控营销协同领域专项风险，对营销协同管理活动实施的系统性规范和管控，包括但不限于组织职责、流程管理、风险防控、监督考核等。其外延涵盖营销协同决策、执行、监督等全流程管理及风险处置。（二）“XX风险”是指公司在营销协同过程中可能面临的合规风险、操作风险、信息风险、管理风险等，可能引发经济处罚、声誉损失、法律责任等不利后果。其外延包括但不限于违反广告法、反商业贿赂法、数据安全法等法律法规的风险，以及因流程不合规、部门协同不畅、资源分配不均等导致的管理风险。（三）“XX合规”是指公司营销协同管理活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理要求的状态，包括业务操作合规、流程执行合规、信息披露合规、风险防控合规等。其外延强调营销协同行为的合法性、合规性及道德性。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即营销协同管理活动覆盖所有业务场景、所有部门及所有员工，不留管理空白。（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各部门及各岗位的专项管理责任，确保责任可追溯。（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点领域风险防控。（四）“持续改进”原则，即通过定期评估、动态调整，不断完善XX专项管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理第一责任人，对XX专项管理工作负总责，负责决策审批重大XX管理事项，统筹推动XX专项管理工作落地。分管相关业务的领导为公司XX专项管理直接责任人，负责组织协调各部门落实XX专项管理制度，监督指导XX专项管理工作开展。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管相关业务的领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，研究决策重大XX管理事项，审议XX专项管理制度及年度工作计划，监督评价XX专项管理工作成效。领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责XX专项管理日常工作。第七条XX专项管理领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司XX专项管理工作，确保各部门协同推进，形成管理合力。（二）决策审批XX专项管理制度及重大XX管理事项，确保制度科学合理、可操作性强。（三）监督评价各部门XX专项管理工作成效，定期通报XX管理情况，推动持续改进。（四）组织协调XX专项管理培训宣贯，提升全员XX管理意识和能力。第八条牵头部门即[牵头部门名称]，主要职责包括：（一）负责XX专项管理制度体系建设，组织制定、修订XX管理制度及操作指南。（二）负责XX专项风险识别、评估及预警，定期开展XX风险排查，发布XX风险提示。（三）负责XX专项管理监督考核，组织开展XX管理检查，督促整改XX管理问题。（四）负责XX专项管理培训宣贯，组织分层级开展XX管理培训，提升全员XX管理能力。第九条专责部门即[专责部门名称]，主要职责包括：（一）负责XX专项领域业务合规审核，对XX协同流程、合同条款、操作行为等进行合规性审查。（二）负责XX专项领域流程优化，持续改进XX管理流程，提升XX管理效率。（三）负责XX专项领域风险处置，对XX风险事件进行处置，提出防范措施及改进建议。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实XX专项管理要求，组织开展本领域XX协同工作，确保XX协同行为合规。（二）开展本领域XX风险防控，识别、评估及报告XX风险，制定并落实XX风险防控措施。（三）配合XX专项管理监督考核，如实提供XX管理相关资料，及时整改XX管理问题。第十一条基层执行岗即参与XX协同工作的全体员工，主要职责包括：（一）遵守XX专项管理制度，按规程开展XX协同工作，确保XX协同行为合法合规。（二）履行岗位合规承诺，自觉抵制XX协同领域违规行为，维护公司XX利益。（三）履行风险上报义务，及时发现并报告XX风险事件，配合XX风险处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条市场策划协同管理，业务操作合规标准包括：（一）市场策划方案须符合国家广告法、反不正当竞争法等法律法规，不得含有虚假宣传、商业诋毁等内容。（二）市场策划资源（如媒体、渠道、KOL等）须进行尽职调查，确保资源合规、合法。（三）市场策划费用须符合公司财务制度，按预算审批流程执行，确保费用真实、合理。禁止性行为包括：（一）严禁通过市场策划活动进行利益输送，严禁与特定资源提供方达成私下交易。（二）严禁在市场策划方案中植入违规利益，严禁以回扣、佣金等形式进行不正当竞争。XX风险重点防控点包括：市场策划方案合规性风险、资源合作风险、费用管理风险等。第十三条销售资源调配管理，业务操作合规标准包括：（一）销售资源（如客户资源、渠道资源、促销资源等）须按公司制度进行统一调配，严禁私下交易。（二）销售资源调配须遵循公平、公正原则，不得因个人利益影响调配结果。（三）销售资源调配须进行审批备案，确保调配过程透明、可追溯。禁止性行为包括：（一）严禁通过销售资源调配进行利益输送，严禁以资源调配为条件索取或收受利益。（二）严禁违规将销售资源分配给特定关系人，严禁以资源调配为名进行利益交换。XX风险重点防控点包括：销售资源合规性风险、调配公平性风险、审批合规性风险等。第十四条客户信息共享管理，业务操作合规标准包括：（一）客户信息共享须符合《个人信息保护法》等法律法规，征得客户同意或基于合法业务需求。（二）客户信息共享须遵循最小必要原则，不得超出业务需求范围共享客户信息。（三）客户信息共享须进行审批备案，确保共享过程合规、可追溯。禁止性行为包括：（一）严禁非法获取、泄露客户信息，严禁将客户信息用于非法目的。（二）严禁以客户信息共享为条件索取或收受利益，严禁通过客户信息共享进行利益输送。XX风险重点防控点包括：客户信息合规性风险、共享范围风险、审批合规性风险等。第十五条营销活动执行管理，业务操作合规标准包括：（一）营销活动执行须符合公司制度，不得违反国家法律法规及行业准则。（二）营销活动执行须进行风险评估，制定并落实风险防控措施。（三）营销活动执行须进行效果评估，确保活动合规、高效。禁止性行为包括：（一）严禁在营销活动执行中违规收费，严禁以营销活动为名进行利益输送。（二）严禁在营销活动执行中违反公平竞争原则，严禁以不正当手段抢占市场份额。XX风险重点防控点包括：营销活动合规性风险、风险防控风险、效果评估风险等。第十六条渠道管理协同管理，业务操作合规标准包括：（一）渠道管理须符合公司制度，不得违反国家法律法规及行业准则。（二）渠道管理须遵循公平、公正原则，不得因个人利益影响渠道选择及管理。（三）渠道管理须进行风险评估，制定并落实风险防控措施。禁止性行为包括：（一）严禁通过渠道管理进行利益输送，严禁与特定渠道合作方达成私下交易。（二）严禁违规收取渠道费用，严禁以渠道管理为名进行利益交换。XX风险重点防控点包括：渠道管理合规性风险、利益输送风险、风险防控风险等。第十七条品牌推广协同管理，业务操作合规标准包括：（一）品牌推广须符合公司品牌管理制度，不得损害公司品牌形象。（二）品牌推广须遵循真实、准确原则，不得含有虚假宣传、商业诋毁等内容。（三）品牌推广须进行风险评估，制定并落实风险防控措施。禁止性行为包括：（一）严禁通过品牌推广进行利益输送，严禁与特定推广资源提供方达成私下交易。（二）严禁违规收取品牌推广费用，严禁以品牌推广为名进行利益交换。XX风险重点防控点包括：品牌推广合规性风险、利益输送风险、风险防控风险等。第十八条数据安全协同管理，业务操作合规标准包括：（一）数据安全须符合《数据安全法》等法律法规，确保数据安全、合规。（二）数据安全须遵循最小必要原则，不得超出业务需求范围收集、使用数据。（三）数据安全须进行风险评估，制定并落实风险防控措施。禁止性行为包括：（一）严禁非法获取、泄露数据，严禁将数据用于非法目的。（二）严禁以数据安全为条件索取或收受利益，严禁通过数据安全进行利益输送。XX风险重点防控点包括：数据安全合规性风险、数据使用风险、风险防控风险等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制，公司每年对XX专项管理制度进行评估，根据国家法律法规、行业准则及公司业务变化及时修订XX管理制度。同时，根据XX风险排查结果、XX管理检查发现的问题，及时补充、完善XX管理制度。第二十条风险识别预警机制，公司每年开展XX风险排查，对XX风险进行分级评估，发布XX风险预警通知。各部门须根据XX风险预警通知，开展本领域XX风险防控工作。第二十一条合规审查机制，XX专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。具体流程包括：（一）业务部门提出XX合规审查申请，填写XX合规审查申请表，附相关资料。（二）专责部门对XX合规审查申请进行初审，提出初审意见。（三）牵头部门对XX合规审查申请进行复审，提出复审意见。（四）XX专项管理领导小组对重大XX合规审查申请进行审批。第二十二条风险应对机制，XX风险事件按以下流程处置：（一）一般XX风险事件由业务部门自行处置，处置结果报专责部门备案。（二）重大XX风险事件由专责部门牵头处置，牵头部门配合，处置结果报XX专项管理领导小组审批。（三）XX风险事件处置须制定应急预案，明确处置流程、责任分工及上报要求。第二十三条责任追究机制，XX违规情形及处罚标准如下：（一）轻微违规，给予口头警告或书面警告，并责令限期整改。（二）一般违规，给予通报批评或绩效考核扣分，并责令限期整改。（三）重大违规，给予纪律处分或解除劳动合同，并追究相关责任。第二十四条评估改进机制，公司每年对XX专项管理体系有效性进行评估，评估内容包括XX管理制度完整性、XX风险防控有效性、XX管理监督考核合理性等。评估结果作为XX专项管理体系持续改进的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障，公司各层级领导须履行XX专项管理推进责任，定期听取XX专项管理工作汇报，协调解决XX管理重大问题。各部门负责人须履行XX专项管理主体责任，组织本部门落实XX专项管理制度。第二十六条考核激励机制，XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。具体考核标准包括：XX管理制度执行率、XX风险防控成效、XX管理问题整改率等。第二十七条培训宣传机制，公司分层级开展XX专项管理培训，包括管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训等。培训内容包括XX管理制度、XX风险防控、XX合规操作等。第二十八条信息化支撑，公司通过系统工具实现XX管理流程自动化、XX风险实时监控，提升XX管理效率。具体措施包括：建立XX管理信息系统，实现XX管理流程线上化、XX风险实时监控等。第二十九条文化建设，公司发布XX专项合规手册，组织员工签订XX合规承诺书，营造全员XX合规氛围。具体措施包括：编制XX专项合规手册