麻将馆规矩制度

麻将馆规矩制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，结合行业管理准则及集团母公司关于企业合规经营的管理规定，同时针对企业内部麻将馆经营场景的特殊风险防控需求，制定。旨在规范麻将馆的日常运营管理，防范经营风险，保障消费者合法权益，维护企业良好声誉，促进企业稳健发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在麻将馆经营、管理及服务活动中的全部行为，涵盖但不限于麻将馆的选址、建设、装修、设备采购、人员管理、运营服务、客户接待、财务结算、风险防控等所有环节。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指围绕麻将馆经营管理的全过程，通过制度设计、风险识别、流程管控、监督考核等手段，实现合规化、标准化、精细化的管理模式。（二）“XX风险”指麻将馆在日常经营中可能面临的合规风险、安全风险、财务风险、舆情风险等，包括但不限于服务不规范、设备故障、资金流失、负面事件等。（三）“XX合规”指麻将馆的经营行为严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保经营活动合法、透明、有序。第四条麻将馆专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖。确保管理范围覆盖麻将馆经营的各个环节，不留监管盲区。（二）责任到人。明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的合规责任，实行责任追究制度。（三）风险导向。以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，降低运营风险敞口。（四）持续改进。根据法规变化、业务调整及管理实践，动态优化管理机制和制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为麻将馆专项管理的第一责任人，对公司麻将馆的合规经营负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督专项管理工作。第六条公司设立麻将馆专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司麻将馆专项管理工作，制定总体策略和制度框架；（二）审批重大决策事项，如投资、改造、合作等；（三）监督评价专项管理工作的成效，提出改进要求。第七条设立麻将馆专项管理办公室，作为领导小组的日常办事机构，由牵头部门指定专人负责，主要职责包括：（一）组织制定和修订专项管理制度；（二）开展风险识别和评估，发布预警信息；（三）监督业务合规性，审核流程及方案；（四）协调解决管理中的问题，推动制度落实。第八条牵头部门（如运营管理部）主要职责包括：（一）统筹专项管理制度建设，组织制定、修订和解释相关细则；（二）牵头开展风险识别和排查，建立风险清单；（三）监督麻将馆的日常运营，定期检查合规情况；（四）组织培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（如合规风控部）主要职责包括：（一）审核麻将馆的业务流程和合同条款，确保符合法规要求；（二）优化管理流程，减少操作风险；（三）处置风险事件，提出整改建议；（四）协助开展合规审查，出具专业意见。第十条业务部门及下属单位（如麻将馆运营团队）主要职责包括：（一）落实专项管理要求，执行制度流程；（二）开展日常风险防控，发现问题及时上报；（三）规范服务行为，维护消费者权益；（四）配合监督考核，持续改进工作。第十一条基层执行岗位（如服务员、管理人员）主要职责包括：（一）遵守岗位操作规范，履行合规承诺；（二）及时上报异常情况，如设备故障、客户投诉等；（三）拒绝执行违规指令，维护合规底线；（四）参与培训考核，提升合规能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准。麻将馆的采购、建设、装修等活动须符合以下要求：（一）供应商选择须进行尽职调查，优先选择资质齐全、信誉良好的供应商，签订规范合同；（二）招标流程须遵循公开、公平、公正原则，避免利益输送；（三）设备采购须符合安全标准，定期检测维护，确保运行可靠。第十三条禁止性行为。严禁以下行为：（一）严禁关联交易利益输送，如利用关联关系低价采购或高价销售；（二）严禁违规转包分包，如将核心业务交由不具备资质的单位承接；（三）严禁收受回扣或贿赂，如为谋取私利提供虚假信息或便利；（四）严禁泄露客户信息，如未经授权向第三方提供客户资料。第十四条专项风险重点防控。（一）安全风险防控：须确保场地设施符合消防安全标准，定期开展隐患排查，设置应急出口和警示标识，对易燃易爆物品严格管理。（二）舆情风险防控：建立舆情监测机制，及时处理负面信息，避免因服务问题引发社会关注。（三）财务风险防控：规范资金审批权限，大额支出须经领导小组审批，确保账目清晰、资金安全。（四）法律风险防控：业务流程须符合反不正当竞争法、消费者权益保护法等要求，避免侵权纠纷。第十五条服务行为规范。（一）服务标准：须提供标准化的服务流程，如接待、结算、投诉处理等，确保服务效率和质量；（二）价格管理：须明码标价，避免价格欺诈，定期公示收费项目；（三）争议处理：须建立客户投诉处理机制，及时响应并解决争议，维护客户权益。第十六条场地管理要求。（一）环境管理：须保持场地整洁，定期消毒，提供舒适的吸烟区或非吸烟区；（二）设备管理：麻将桌、椅、通风设备等须定期维护，确保安全可用；（三）秩序管理：须制定秩序维护规定，避免噪音扰民或冲突事件。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业政策及公司战略调整，每年至少评估一次专项管理制度，及时修订完善。第十八条风险识别预警机制。（一）定期开展风险排查，每年至少一次全面排查，发现风险及时录入风险清单；（二）分级评估风险等级，重大风险须上报领导小组决策；（三）发布预警通知，明确风险事项和防范措施，提高全员警惕性。第十九条合规审查机制。（一）将合规审查嵌入业务流程，如采购须审查供应商资质、招标须审查流程合规性；（二）重大决策须提交合规审查，未经审查不得实施；（三）建立合规问题台账，跟踪整改落实情况。第二十条风险应对机制。（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险须上报领导小组协调解决；（二）制定应急预案，明确处置流程、责任分工和上报要求；（三）定期组织演练，检验应急能力，确保及时有效应对风险事件。第二十一条责任追究机制。（一）界定违规情形和处罚标准，如违反采购规定可处罚款或降职；（二）将违规行为纳入绩效考核，与绩效奖金、评优评先挂钩；（三）严重违规者须移交纪律处分，构成犯罪的依法移送处理。第二十二条评估改进机制。（一）每年对专项管理体系有效性开展评估，包括制度完善度、风险防控成效等；（二）收集业务部门和管理人员的反馈意见，优化流程漏洞；（三）形成评估报告，提交领导小组审议，作为制度修订的依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障。各级领导须明确专项管理职责，亲自部署工作，定期检查落实情况，确保管理要求传达到基层。第二十四条考核激励机制。（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）设立专项管理奖，对表现突出的团队和个人给予奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，须调整负责人或重组团队。第二十五条培训宣传机制。（一）管理层须接受合规履职培训，每年至少一次；（二）一线员工须接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布合规手册，明确行为规范和风险提示。第二十六条信息化支撑。（一）开发专项管理系统，实现采购、结算、风险监控等流程自动化；（二）通过系统实时记录操作数据，便于追溯和审计；（三）利用数据分析技术，提前识别潜在风险。第二十七条文化建设。（一）发布专项合规手册，明确企业价值观和行为准则；（二）组织签订合规承诺书，全员承诺遵守制度；（三）设立合规文化角，展示典型案例和宣传资料，营造全员合规氛围。第二十八条报告制度。（一）风险事件须在X小时内上报专项管理办公室，并附整改计划；（二）每年12月31日前提交