珠宝公司季节新品管控细则

珠宝公司季节新品管控细则第一章总纲

1.1制定依据与目的

本细则依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《珠宝玉石质量保证书管理规定》等国家法律法规，参照《ISO9001质量管理体系标准》《JewelryIndustryCodeofConduct》等行业标准，结合《联合国消费者权利保护公约》等国际公约要求，以及公司“品质优先、全球布局、创新驱动”的发展战略，针对季节新品从设计、采购、生产、检验、上市至售后全生命周期的管理痛点，旨在规范流程、防控风险、提升效能，保障公司品牌价值与国际声誉。

1.2适用范围与对象

本细则适用于公司全球所有涉及季节新品管理业务的部门及人员，包括但不限于设计部、采购部、生产部、品控部、市场部、销售部、财务部、法务部及各境外分支机构。例外场景包括：定制类产品、历史复刻款及授权合作款，其管理参照本细则但经总经理办公会专项审批。审批权限涉及金额超过等值人民币50万元的业务需经董事会审批。

1.3核心原则

本细则遵循以下原则：

（1）合规性：确保所有活动符合法律法规及国际要求；

（2）权责对等：岗位权限与责任明确匹配；

（3）风险导向：聚焦高价值高风险环节管控；

（4）效率优先：通过数字化工具优化流程；

（5）持续改进：每年复盘优化制度与流程；

（6）国际化适配：境外业务需符合当地法律及文化要求。

1.4制度地位与衔接

本细则为公司基础性专项制度，与《公司内部控制基本规范》《ERP系统操作手册》《海外市场合规管理手册》等制度形成互补。若条款冲突，以本细则为准，具体衔接由内控部负责协调。

第二章领导机构与职责

2.1管理组织架构

公司设立“董事会-总经理办公会-职能部门”三级管控架构。董事会负责重大战略决策及风险审批；总经理办公会统筹季节新品开发预算与资源分配；职能部门按分工执行具体管理。

2.2决策机构与职责

（1）股东会：审议年度新品开发战略及预算；

（2）董事会：审批金额超等值人民币100万元的采购合同、重大设计调整及境外市场准入；

（3）总经理办公会：每月审议新品进度，审批金额超等值人民币20万元且低于100万元的业务。

2.3执行机构与职责

（1）设计部（主责）：负责新品设计合规性审核、知识产权评估；

（2）采购部（主责）：管理供应商准入，确保材料符合RoHS等环保标准；

（3）生产部（主责）：落实工艺参数，每件成品需有唯一编码追溯；

（4）品控部（主责）：执行全流程抽检，高风险产品需双人复核。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：嵌入“采购价格异常监控”“成品抽检率达标”等三个关键内控环节，每季度核查一次；

（2）审计部：每年开展专项审计，重点覆盖材料采购与成品检验环节；

（3）合规部：监督境外业务是否符合当地《珠宝贸易法》等法规。

2.5协调与联动机制

建立“新品管理联席会议”制度，每月召开一次，由总经理牵头，设计部、采购部、生产部、品控部各派1名代表。境外业务需增加法务部代表，协调当地合规问题。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）设计合规性：100%设计稿经法务部知识产权审核；

（2）采购风险：供应商环保检测合格率≥98%；

（3）生产质量：成品返工率≤2%；

（4）上市时效：新品从设计完成到全球铺货周期≤45天；

（5）客户投诉率≤0.5%。

3.2专业标准与规范

（1）设计标准：主钻净度不低于VS2，含金纯度≥18K，需附CAD图纸及3D模型；

（2）采购标准：境外供应商需通过SGS认证，境内供应商需通过ISO9001认证；

（3）检验标准：采用“首件检验+抽检”双轨制，高风险产品（如镶嵌件）抽检比例≥10%。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：实施全生命周期管理，采用风险矩阵法评估各环节；

（2）管理工具：通过ERP系统实现设计参数、采购订单、生产指令、检验数据的互联互通，OA系统管理审批流程。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

季节新品管理主流程为“设计输入-设计评审-供应商选择-材料采购-生产制造-成品检验-全球上市-售后跟踪”，各环节需在系统中留痕。

4.2子流程说明

（1）设计评审：由设计部牵头，法务部、品控部参加，需形成会议纪要；

（2）供应商选择：执行“五比一选”（价格、质量、交期、服务、合规性）原则，结果存档三年。

4.3流程关键控制点

（1）设计输入：需经市场部确认市场需求，法务部评估知识产权风险（高风险点）；

（2）采购执行：金额超等值人民币10万元的合同需经总经理审批（中风险点）；

（3）成品检验：需通过“双人交叉复核+影像记录”双重校验（高风险点）。

4.4流程优化机制

每年6月由流程牵头部门提交优化建议，经内控部评估、总经理办公会审议后实施。数字化工具应用不足环节优先优化。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限：

（1）设计部主管：审批金额≤等值人民币5万元的材料测试费；

（2）采购经理：审批金额≤等值人民币20万元的常规采购；

（3）总经理：审批金额超等值人民币50万元的业务。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：遵循“三级审批”原则，单线审批，禁止越权；

（2）紧急审批：超权限业务需加急通道，但需附风险评估报告。

5.3授权与代理机制

授权需通过OA系统备案，有效期不超过一年，临时代理需直属上级书面批准，最长15天。

5.4异常审批流程

（1）紧急场景：需经总经理特批，留存审批链及业务背景说明；

（2）补批场景：需提交补批申请，说明原因及整改措施，审计部备案。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单规范：所有单据需按模板填写，电子化提交至ERP系统；

（2）痕迹留存：采购环节需留存供应商资质扫描件，生产环节需留存首件检验报告。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：内控部每月抽查ERP系统数据逻辑；

（2）专项监督：每季度开展“设计文件完整性”“采购价格合规性”专项检查。

6.3检查与审计

（1）专项审计：每年至少一次，覆盖设计、采购、生产全流程；

（2）整改要求：审计报告需明确整改时限（重大问题≤30天）。

6.4执行情况报告

每月5日前由各部门提交执行报告，含数据统计、风险事件、改进建议，内控部汇总后提交总经理办公会。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）设计部：新品侵权投诉率（权重20%）；

（2）采购部：供应商合格率（权重30%）；

（3）生产部：成品一次合格率（权重25%）。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度考核+季度复盘；

（2）评估方法：ERP数据自动统计+现场核查。

7.3问题整改机制

（1）分类管理：一般问题7天内整改，重大问题15天内整改；

（2）责任追究：整改未达标的，按《员工手册》处理。

7.4持续改进流程

每年5月由品控部牵头，收集各环节改进建议，经内控部评估后纳入下一年度制度修订。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：新品获国际大奖、成本节约超等值人民币10万元等；

（2）奖励程序：部门提名→总经理办公会审批→财务部发放。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：设计文件缺失关键参数；

（2）较重违规：采购材料未达环保标准；

（3）严重违规：成品存在危及人身安全的缺陷。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚等级：警告→降级→解除劳动合同；

（2）程序要求：需告知当事人→留置2天申辩期→执行处罚。

8.4申诉与复议

员工对处罚不服的，可在收到通知后3天内向人力资源部申诉，由审计部复核，结果5天内反馈。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急预案：制定《新品质量危机处置方案》，含媒体沟通口径、产品召回流程；

（2）危机处理：成立由总经理任组长的应急小组，境外事件需遵循当地法律。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：全球供应链中断、核心设计专利被诉讼；

（2）处理要求：需经董事会审批，并附替代方案。

9.3危机公关与善后

（1）公关责任：市场部牵头，法务部提供法律支持；

（2）善后措施：召回产品需拍照存档，境外业务需配合当地监管。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本细则由内控部负责解释，解释意见经总经理办公会审议后发布。

10.2相关制度索引

（1）《公司内部控制基本规范》（内控字〔2023〕1号）；

（2）《ERP系统操作手册》（财字〔2023〕2号）；

（3）《海外市场合规管理手册》（法字〔2023〕3号）。

10.3修订与废止程序

（1）修订条件：法律法规变更、重大业务模式调整；

（2）审批权