产业路管护制度

产业路管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，以及《集团母公司企业风险管理指引》《公司内部控制基本规范》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控产业路管护领域的专项风险，规范业务操作流程，提升管理效能，保障公司资产安全与运营稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在产业路管护业务范围内的所有活动，涵盖但不限于路产巡查、维修养护、应急抢修、绿化管护、设施运维、安全监管等场景，以及与第三方合作方的协同管理。第三条本制度中下列术语含义：（一）“产业路管护专项管理”指公司针对产业路（包括厂区内部道路、专用道路、配套管网等）的规划、建设、养护、维修、安全监管等全生命周期管理活动，通过制度约束、流程优化、风险防控等手段，确保路产资产安全、高效运行的管理体系。（二）“专项风险”指在产业路管护过程中可能引发重大安全事故、资产损失、合规风险或声誉损害的潜在威胁，包括但不限于路产坍塌、交通事故、环境污染、第三方侵权、设备故障等。（三）“XX合规”指产业路管护业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务流程合法、权责清晰、操作规范、风险可控的管理状态。第四条产业路管护专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：管护范围、环节、岗位全覆盖，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各部门、各岗位的管护责任，实现责任闭环。（三）“风险导向”原则：聚焦高风险环节与关键节点，优先防控重大风险。（四）“持续改进”原则：通过动态评估、经验总结、技术迭代，不断提升管护水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司产业路管护专项管理负总责，对管护工作的安全性、合规性承担最终领导责任；分管领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，监督管护工作执行情况。第六条设立产业路管护专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹管护工作的顶层设计、重大决策审批、跨部门协同及监督评价，每月召开例会研判管护形势。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]（如工程管理部或安全生产部），具体职责包括：（一）制定管护管理制度及实施细则；（二）统筹开展管护风险识别与评估；（三）组织管护业务培训与考核；（四）协调解决管护工作中的重大问题。第八条牵头部门（如工程管理部）为专项管理牵头单位，职责包括：（一）统筹管护制度建设与流程优化；（二）组织开展管护业务合规性审核；（三）定期编制管护工作报告，提报领导小组；（四）监督考核下属单位管护绩效。第九条专责部门（如合规风控部、安全保卫部）为专项管理支撑单位，职责包括：（一）合规风控部负责管护业务的法律合规审核、合同风险评估；（二）安全保卫部负责管护过程中的安全隐患排查、应急事件处置。第十条业务部门及下属单位为专项管理执行单位，职责包括：（一）落实管护工作具体要求，执行操作规程；（二）开展日常巡查、记录、处置管护问题；（三）配合牵头部门与专责部门的监督考核。第十一条基层执行岗（如路产巡查员、维修技师）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知管护操作规范；（二）及时上报管护风险隐患，不得瞒报、漏报；（三）在管护作业中严格遵守安全规程，佩戴劳防用品。第三章专项管理重点内容与要求第十二条路产巡查管理：（一）业务操作合规标准：建立巡查路线图，每日开展不少于X次的巡查频次，使用标准化巡查记录表，对路产病害、设施异常、安全隐患等进行全记录；（二）禁止性行为：严禁无记录巡查、虚报巡查结果、对明显隐患视而不见；（三）重点风险防控：加强对桥梁、隧道、陡坡等高风险路段的动态监测，极端天气前开展专项巡查。第十三条维修养护管理：（一）业务操作合规标准：养护工程需经技术方案审批，采用合格供应商的建材设备，完工后进行质量验收并建档；（二）禁止性行为：严禁使用不合格材料、擅自改变养护方案、虚报工程量套取资金；（三）重点风险防控：防范养护作业期间发生次生事故，规范危险路段警示设置。第十四条应急抢修管理：（一）业务操作合规标准：制定抢修预案，急修响应时间不超过X小时，抢修过程全程录像，完工后及时恢复交通；（二）禁止性行为：严禁拖延抢修、抢修质量不达标、未恢复交通即撤销警示；（三）重点风险防控：储备应急物资，加强抢修队伍资质管理，夜间抢修需配备照明设备。第十五条绿化管护管理：（一）业务操作合规标准：绿化修剪需符合生态要求，农药使用前进行风险评估，定期开展病虫害防治；（二）禁止性行为：严禁超范围修剪、滥用农药、破坏原生植被；（三）重点风险防控：防范农药残留污染周边环境，及时清理枯枝落叶防止火灾。第十六条设施运维管理：（一）业务操作合规标准：监控、消防、照明等设施定期巡检，故障报修响应时间不超过X小时，维护记录闭环管理；（二）禁止性行为：严禁擅自拆除、改造设施设备、隐瞒故障不报；（三）重点风险防控：加强电气设备防爆防潮管理，防止因设施故障引发安全事故。第十七条第三方合作方管理：（一）业务操作合规标准：合作方需具备相应资质，签订管护合同明确权责，作业前进行安全技术交底；（二）禁止性行为：严禁使用无资质合作方、转包分包管护任务、收受合作方贿赂；（三）重点风险防控：定期考核合作方管护质量，监督其作业安全。第十八条路产安全监管管理：（一）业务操作合规标准：设置安全警示标志，事故多发路段安装智能监测设备，定期开展安全评估；（二）禁止性行为：严禁违规占用路产、超限运输管控不力、安全警示缺失；（三）重点风险防控：加强重型车辆通行管控，完善夜间照明与防眩设施。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，组织专责部门与业务部门对制度进行评估，结合法规变化、业务调整及时修订，修订后发布实施。第二十条风险识别预警机制：每年X月开展专项风险排查，对发现的隐患按“一般/重大”分级，由领导小组办公室发布预警通知并跟踪整改。第二十一条合规审查机制：将管护业务的合规性审查嵌入以下关键节点：（一）新建管护项目立项时审查技术方案；（二）合作方选择时审查资质与业绩；（三）重大维修工程签订合同时审查合同条款；（四）管护完工后审查验收资料，明确“未经审查不得实施”。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，处置结果报牵头部门备案；（二）重大风险由领导小组启动应急程序，成立现场指挥部，多部门协同处置；（三）重大风险事件处置完毕后形成报告，逐级上报至公司主要负责人。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.违规操作导致路产损坏的，责任人承担修复费用；2.滥用物资或套取资金的，追回款项并处X倍罚款；3.重大风险事件中玩忽职守的，取消年度评优资格并纪律处分；（二）处罚联动机制：违规行为同时纳入绩效考核，与岗位晋升挂钩。第二十四条评估改进机制：每季度由领导小组办公室组织对管护管理体系有效性进行评估，通过问卷调查、现场抽查等方式收集反馈，形成评估报告并推动流程优化。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部需定期听取管护工作汇报，每月至少参与一次现场检查，对重点问题亲自督办。第二十六条考核激励机制：将管护合规情况纳入部门年度绩效考核，优秀管护团队给予X%的专项奖励，考核结果与评优评先直接挂钩。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，内容涵盖法律法规、制度流程、责任清单；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，重点讲解巡查记录、应急处置、安全防护技能；（三）发布管护知识手册，利用公司内网、宣传栏等载体强化合规意识。第二十八条信息化支撑：开发管护业务管理系统，实现以下功能：（一）巡查数据自动统计，生成巡查分析报告；（二）风险隐患实时监控，高风险区域自动预警；（三）物资设备全生命周期管理，自动生成维保提醒。第二十九条文化建设：（一）编制《产业路管护合规手册》，明确行为红线与典型案例；（二）组织全员签订合规承诺书，张贴管护标语强化氛围；（三）评选“管护标兵”，树立先进典型并事迹通报。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险事件需在X小时内上报至领导小组，随后逐级报送至公司主要负