信息发布审核制度、网络安全管理制度

信息发布审核制度、网络安全管理制度第一章总则第一条为规范公司信息发布与网络安全管理，防范化解专项风险，保障公司信息系统安全稳定运行及信息资产安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求，结合集团母公司相关管理规定及公司内部管理实际，特制定本制度。本制度旨在明确信息发布审核、网络安全管理的组织职责、管控要求、运行机制及保障措施，确保公司信息系统及信息资源得到有效保护，维护公司声誉与合法权益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、内部管理、对外合作等所有涉及信息发布、信息系统使用、网络安全防护的业务场景。各部门及下属单位应依据本制度建立完善本领域的专项管理细则，确保制度要求全面落地。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“信息发布专项管理”是指公司对各类信息（包括但不限于公文、新闻稿、产品宣传、内部通知等）的发布行为进行事前审核、事中监督、事后评估的管理活动，旨在确保信息发布合法合规、准确真实、安全可控。（二）“网络安全专项风险”是指因信息系统设计缺陷、运维不当、外部攻击、内部操作失误等可能导致系统瘫痪、数据泄露、业务中断、声誉受损等负面影响的风险。（三）“专项合规”是指公司及全体员工在信息发布及网络安全管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保管理行为合法、规范、有效。第四条信息发布与网络安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有信息发布活动及信息系统使用场景纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人原则：明确各级管理人员及岗位的专项管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向原则：以防范重大风险为核心，优先管控高风险业务场景及环节。（四）持续改进原则：定期评估专项管理体系有效性，根据内外部环境变化及时优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司信息发布与网络安全管理的第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负最终责任；分管相关业务的领导为公司信息发布与网络安全管理的直接责任人，负责统筹协调、督促落实专项管理工作。第六条公司设立信息发布与网络安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司信息发布与网络安全专项管理工作，研究决策重大事项，监督评估管理成效，确保专项管理体系高效运行。第七条领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司信息发布与网络安全专项管理工作，制定总体管理策略；（二）审议批准专项管理制度、重大风险防控方案及应急预案；（三）协调解决专项管理中的跨部门问题，督促落实各项工作要求；（四）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效，提出改进意见。第八条公司设立信息发布专项管理牵头部门（以下简称“牵头部门”），负责统筹推进信息发布审核工作，主要职责包括：（一）制定并完善信息发布审核制度及操作流程；（二）组织开展信息发布风险识别与评估，建立风险清单；（三）监督审核各类信息发布行为，确保符合合规要求；（四）开展信息发布培训宣贯，提升全员合规意识。第九条公司设立网络安全专项管理牵头部门（以下简称“专责部门”），负责统筹推进网络安全管理工作，主要职责包括：（一）制定并完善网络安全管理制度及操作流程；（二）组织开展网络安全风险排查与评估，建立风险数据库；（三）监督网络安全防护措施落实情况，优化安全防护策略；（四）协调处置网络安全事件，定期开展应急演练。第十条各部门及下属单位（以下简称“业务部门”）负责落实本领域信息发布与网络安全管理要求，主要职责包括：（一）建立本领域信息发布审核机制，确保发布内容合法合规；（二）落实本领域网络安全防护措施，加强信息系统运维管理；（三）开展本领域专项管理培训，提升员工风险防范能力；（四）及时上报专项管理问题及风险事件，配合处置工作。第十一条基层执行岗位员工（以下简称“执行岗”）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守信息发布操作规程，确保发布内容真实准确；（二）规范使用信息系统，不得从事违规操作或非授权活动；（三）发现信息发布或网络安全风险时，及时向部门负责人报告；（四）签署岗位合规承诺书，明确自身责任义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息发布审核环节管理。业务部门发布任何信息前，必须经过内部审核流程，确保内容合法合规、真实准确、安全可控。审核流程包括：内容初审、合规复审、领导审批，关键信息需经领导小组审定。严禁发布涉及敏感信息、虚假信息或可能引发法律风险的言论。第十三条禁止性行为管控。严禁任何部门或个人未经批准擅自发布公司信息，严禁利用公司信息系统从事与工作无关的活动，严禁泄露公司商业秘密或客户数据。对违规发布行为，一经发现将严肃追究责任。第十四条信息发布风险重点防控。重点防控以下风险：（一）虚假信息风险：确保发布内容真实可靠，防止误导公众；（二）敏感信息泄露风险：严格管控涉密信息发布，防止泄露国家秘密或公司商业秘密；（三）舆情发酵风险：建立舆情监测机制，及时发现并处置负面舆情。第十五条网络安全防护机制管理。公司信息系统必须符合国家网络安全标准，定期开展安全评估，落实防火墙、入侵检测、数据加密等防护措施。重要信息系统应实施物理隔离或逻辑隔离，防止未授权访问。第十六条禁止性行为管控。严禁任何部门或个人从事以下行为：（一）擅自篡改系统参数或数据；（二）使用非授权账号登录信息系统；（三）在办公设备上安装未经审批的软件；（四）擅自对外提供系统访问权限。对违规行为，将严肃追究责任并纳入绩效考核。第十七条网络安全风险重点防控。重点防控以下风险：（一）系统漏洞风险：定期开展系统漏洞扫描，及时修复高危漏洞；（二）外部攻击风险：加强网络安全监测，防范黑客攻击、病毒入侵等威胁；（三）数据泄露风险：建立数据备份机制，防止因系统故障导致数据丢失。第十八条信息发布与网络安全隔离管理。不同业务场景的信息发布与网络安全管理应分区分类，避免交叉污染。例如，对外发布的信息应与内部管理信息系统物理隔离，防止外部风险向内部系统传导。第十九条管理系统权限管控。信息系统权限管理应遵循“最小权限”原则，根据岗位职责分配权限，定期开展权限核查，及时回收闲置权限。重要系统应实施双人管控，防止单点故障导致风险事件。第二十条应急处置流程管理。发生信息发布或网络安全事件时，应立即启动应急预案，采取以下措施：（一）切断事件源头，防止风险扩大；（二）收集证据材料，配合调查处置；（三）发布官方声明，澄清事实真相；（四）总结事件教训，优化管理措施。第四章专项管理运行机制第二十一条制度动态更新机制。公司应根据国家法律法规、行业准则及内部管理需求，定期评估专项管理制度的有效性，每年至少更新一次，确保制度始终符合管理要求。第二十二条风险识别预警机制。公司应建立风险识别预警体系，定期开展专项风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，并制定整改措施。风险等级分为一般风险、较大风险、重大风险，重大风险需立即上报领导小组处置。第二十三条合规审查机制。将信息发布与网络安全合规审查嵌入业务流程，确保“未经审查不得实施”。具体嵌入节点包括：（一）信息发布前，必须经过审核流程；（二）信息系统使用前，必须经过安全评估；（三）对外合作前，必须审查合作方的合规资质。第二十四条风险应对机制。根据风险等级采取分级处置措施：（一）一般风险：由业务部门自行整改，专责部门监督；（二）较大风险：由领导小组协调处置，牵头部门落实整改；（三）重大风险：由公司主要负责人牵头处置，相关部门协同配合，并及时上报上级单位。第二十五条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节轻重采取以下处罚措施：（一）轻微违规：予以警告，责令整改；（二）一般违规：通报批评，扣除绩效奖金；（三）严重违规：解除劳动合同，并追究法律责任。第二十六条评估改进机制。公司每年至少开展一次专项管理评估，评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、员工合规意识等，评估结果作为优化管理措施的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十七条组织保障。各级领导干部应履行专项管理推进责任，定期听取专项管理工作汇报，协调解决管理难题，确保制度要求落实到位。第二十八条考核激励机制。将信息发布与网络安全专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。对专项管理表现突出的部门和个人予以奖励，对存在严重问题的部门和个人予以处罚。第二十九条培训宣传机制。分层级开展专项培训，包括：（一）管理层：合规履职培训，提升管理意识；（二）中层干部：制度操作培训，提升管理能力；（三）一线员工：操作规范培训，提升风险防范能力。第三十条信息化支撑。通过信息系统实现专项管理流程自动化，包括：（一）信息发布管理系统：实现发布流程线上化、自动化；（二）网络安全监控系统：实时监测系统安全状态，自动预警风险事件；（三）风险数据库：集中管理风险信息，支持风险分析决策。第三十一条文化建设。通过以下措施营造全员合规氛围：（一）发布专项合规手册，明确管理要求；（二）签订合规承诺书，强化责任意识；（三）开展合规文化活动，提升全员合规意识。第三十二条报告制度。各部门及下属单位应建立专项管理报告制度，包括：（一）风险事件报告：及时上报风险事件，内容包括事件描述、处置措施、