公共物品供给的制度不包括决策制度

公共物品供给的制度不包括决策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于专项风险防控的指导要求，结合公司实际运营需求，为规范公共物品供给管理，防控专项风险，提升管理效能，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，确保公共物品供给的合规性、经济性与高效性，防范因管理缺位引发的决策失误、资源浪费及法律风险。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公共物品的采购、生产、储备、调配、使用、处置等全生命周期管理场景，包括但不限于办公设备、生产物资、能源消耗、公共服务外包等非金融性资产的供给活动。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为规范公共物品供给活动，围绕决策机制、采购流程、风险防控、监督考核等环节建立的管理体系与操作规范。其内涵涵盖制度设计、组织保障、流程嵌入、技术支撑及文化培育等维度，外延包括但不限于采购管理、资产管理、成本控制、合规审查等具体管理模块。（二）“XX风险”指在公共物品供给过程中可能出现的各类潜在问题，包括但不限于决策失误风险、采购舞弊风险、质量安全风险、资源浪费风险、合规处罚风险等。其内涵强调风险的发生具有不确定性，但可通过制度设计、流程优化、技术监控等手段进行识别、评估与管控。（三）“XX合规”指公共物品供给活动严格遵守国家法律法规、行业规范、公司制度及外部约定的行为标准，确保供给活动的合法性、合理性及正当性。其内涵要求组织与个人均需履行合规义务，外延覆盖业务全流程的合规审查与监督。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）“全面覆盖”原则：确保公共物品供给管理覆盖所有业务场景、组织层级及管理环节，不留制度空白。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限，实现管理责任的可追溯性。（三）“风险导向”原则：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）“持续改进”原则：定期评估管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，负责统筹协调、决策审批及资源保障；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责具体组织实施、监督考核及问题处置。第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关职能部门负责人及下属单位代表组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司XX专项管理的顶层设计，审议管理制度与重大决策；（二）协调跨部门、跨单位的专项管理事项，解决重大问题；（三）定期听取专项管理报告，评估管理成效，提出改进要求。第七条公司指定[牵头部门名称]为XX专项管理的牵头部门，负责：（一）组织制定、修订XX专项管理制度，并监督执行；（二）开展专项风险评估，识别管理短板，提出优化建议；（三）监督各部门、下属单位XX专项管理落实情况，组织开展考核；（四）统筹专项培训与宣传，提升全员合规意识。第八条公司指定[专责部门名称]为XX专项管理的专责部门，负责：（一）审核公共物品供给业务的合规性，优化采购、调配等流程；（二）建立风险预警模型，监控异常行为，提出处置方案；（三）协助牵头部门开展专项检查，跟进问题整改。第九条各业务部门及下属单位为XX专项管理的业务部门，负责：（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控；（二）建立内部管理台账，记录供给活动关键节点；（三）配合领导小组、牵头部门、专责部门开展检查与考核。第十条基层执行岗为XX专项管理的执行主体，应履行以下职责：（一）严格遵守业务操作规程，落实岗位合规承诺；（二）及时上报异常情况、潜在风险及管理漏洞；（三）参与专项培训，掌握合规要求，拒绝执行违规指令。第三章专项管理重点内容与要求第十一条公共物品采购管理公共物品采购应遵循公开、公平、公正原则，严格执行招标、竞争性谈判等程序，禁止任何形式的利益输送。采购决策需经集体审议，重大采购项目须报领导小组审批。严禁关联交易、围标串标、违规转包分包等行为。第十二条公共物品生产与储备管理自产公共物品需符合质量标准，建立全流程追溯机制；储备物资需定期盘点，确保库存合理，防止闲置或损耗。禁止超量储备、提前报废或处置流程违规。第十三条公共物品调配与使用管理调配决策应基于实际需求，优先保障核心业务需求，禁止以权谋私、资源错配。使用部门需建立领用登记制度，超出标准使用需报专责部门审批。第十四条公共物品处置管理报废、转让等处置活动需符合公司资产管理制度，通过公开平台进行处置，确保处置过程透明、结果合规。禁止低价处置、违规变卖或擅自处置。第十五条供应商管理供应商准入需开展尽职调查，评估其资质、信誉、履约能力，建立合格供应商名录。禁止与关联方进行不正当合作，定期对供应商履约情况开展评估。第十六条成本控制管理公共物品采购、使用、处置等环节需遵循成本效益原则，禁止非必要支出。专责部门应建立成本监控模型，预警异常支出。第十七条数据安全管理涉及公共物品的采购、调配、使用等数据需严格保密，禁止泄露、滥用。建立数据安全审计机制，定期排查数据泄露风险。第十八条合规审查管理所有公共物品供给活动须在实施前通过合规审查，未经审查不得实施。专责部门应将合规审查嵌入业务流程，确保决策符合制度要求。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制牵头部门应每年评估XX专项管理制度的有效性，根据法规变化、业务调整、风险变化等及时修订制度，确保制度的适用性。第二十条风险识别预警机制牵头部门、专责部门应每季度开展专项风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，明确应对措施。第二十一条合规审查机制所有采购、调配、处置等决策须由专责部门出具合规意见，重大事项需经领导小组审议。未经合规审查的业务不得实施，违者追究责任。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头协调，必要时启动应急预案。风险处置需形成闭环管理，明确责任部门与完成时限。第二十三条责任追究机制对违规行为的处罚标准如下：（一）轻微违规：通报批评，责令整改；（二）一般违规：取消绩效奖励，暂停岗位权限；（三）重大违规：解除劳动合同，移送司法机关；处罚结果应纳入绩效考核，并同步通报相关部门。第二十四条评估改进机制领导小组应每年组织对XX专项管理体系的有效性进行评估，形成评估报告，明确改进方向，优化制度流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人应定期听取XX专项管理汇报，解决重大问题；分管领导应每月检查管理落实情况，确保制度执行到位。第二十六条考核激励机制XX专项合规情况应纳入部门及个人的年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。对表现突出的部门和个人予以奖励，对失职的予以处罚。第二十七条培训宣传机制牵头部门应每年开展XX专项管理培训，管理层重点培训合规履职要求，基层员工重点培训操作规范。通过内部平台、宣传栏等渠道强化合规意识。第二十八条信息化支撑公司应建立XX专项管理信息系统，实现采购流程自动化、风险实时监控、数据智能分析，提升管理效率。第二十九条文化建设公司应编制XX专项合规手册，发布典型案例，定期组织合规承诺活动，营造“人人合规、事事合规”的文化氛围。第三十条报告制度业务部门应每月向牵头部门报送XX专项管理情况，包括风险事件、合规问题、改进措施等；专责部门应每季度