某纺织公司络筒机维护制度

某纺织公司络筒机维护制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《纺织机械安全规程》（GB/T18344-2019）等国家法律法规，参考国际劳工组织（ILO）《关于建立职业安全卫生与工伤赔偿制度的建议书》（第161号）及联合国全球契约原则，结合公司“智能制造2025”战略与国际化经营需求，针对络筒机维护活动制定。管理痛点在于维护流程不规范导致设备故障率偏高（平均故障间隔时间＜300小时）、维护成本占产值的12%（行业均值8%）、跨国工厂因标准差异引发合规风险。核心目标在于通过制度化管理实现维护价值创造（故障率≤2%）、风险防控（零重大安全事故）、效率提升（维护响应时间≤2小时）。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司所有生产基地（含中国、越南、孟加拉分厂）、研发中心及第三方维保单位，覆盖设备管理部、生产部、采购部、安全环保部等部门，具体岗位包括：

-络筒机维修工（主责部门：设备管理部）

-设备操作员（主责部门：生产部）

-备品备件管理员（主责部门：采购部）

-安全监督员（主责部门：安全环保部）

-外包维保项目经理（主责部门：设备管理部）

例外场景包括研发阶段新机型试制、自然灾害导致的紧急抢修，此类情况需经设备管理部负责人及工厂厂长联名审批（审批权限：总经理）。

1.3核心原则

-合规性原则：维护活动须符合《中华人民共和国安全生产法》等法规及目标国标准（如孟加拉《工厂和工业场所安全规定》）

-权责对等原则：维修工对维护质量负责，采购部对备件合规性负责，安全部对风险管控负责

-风险导向原则：高风险作业（如高压电气维修）需双人监护，中风险（如润滑系统维护）须佩戴个人防护装备

-效率优先原则：建立备件快速响应库（周转率≥90%），简化非关键维护审批流程

-持续改进原则：每年收集至少20条维护改进建议，由设备管理部牵头评估

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，层级低于《公司治理基本制度》（制度编号ZG-2023-001），高于《设备操作规程》（制度编号JSP-2023-015）。与《财务报销制度》（ZG-2023-008）衔接时，维护费用报销需附维修工单与配件采购合同；与《内控手册》（ZG-2023-002）衔接时，内控部每季度抽查维护记录完整率（目标≥95%），不合格项纳入部门考核。制度冲突时优先适用最新发布制度，冲突条款由总法律顾问裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司建立“三级管控”体系：

-决策层：董事会设备安全委员会（每月审议重大维护计划）

-执行层：工厂设备管理团队（含维修主管、外协管理岗）

-监督层：内部审计部（每年开展维护专项审计）

层级关系体现为：董事会通过委员会指导总经理，总经理授权设备管理部执行，内控部通过审计监督执行效果。

2.2决策机构与职责

-股东会：审议年度维护预算（金额＞500万元需董事会通过）

-董事会设备安全委员会：审批重大设备改造（如络筒机智能化升级）

-总经理办公会：决策跨国工厂统一维护标准（如越南分厂需符合中国标准80%以上）

2.3执行机构与职责

设备管理部职责清单：

1.制定年度维护计划（责任主体：维修主管，时限：每年12月15日前）

2.管理维保合同（责任主体：外协管理岗，风险点：低价恶性竞争）

3.分析故障数据（责任主体：设备工程师，风险点：数据采集不完整）

跨部门协同：采购部需在收到设备管理部备件需求清单后5个工作日内完成供应商资质审核（主责：采购部，配合：技术部）。

2.4监督机构与职责

-内控部：核查维护记录电子化率（目标≥85%，责任主体：内控专员）

-合规部：每年第一季度对孟加拉分厂PPE使用情况进行突击检查（责任主体：合规经理）

-安全环保部：每月开展隐患排查（含外包人员资质审核，责任主体：安全主管）

2.5协调与联动机制

建立“每周设备管理联席会”（周一上午9点，主会场：设备管理部），议题包括：

-外包维保项目进度通报

-跨国工厂标准差异解决

-重大故障应急响应复盘

涉外业务增设“属地法规对接岗”（越南分厂设立，向中国总部技术部汇报）。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

|指标|目标值|衡量方式|

|---------------|----------------|------------------------|

|故障停机率|≤2%|ERP系统统计|

|维护响应时效|≤2小时|工单系统记录|

|备件合格率|≥98%|供应商送检报告|

3.2专业标准与规范

高风险点防控措施：

1.高压电气维修（高风险）：

-必须由持证电工（证书有效期＜3年）操作

-安装临时接地线前需两人交叉检查

2.纺纱锭头更换（中风险）：

-更换后需用测振仪（精度±0.1）校验振动值

3.润滑系统维护（中风险）：

-选用ISOVG32标准润滑油（需附供应商分析报告）

3.3管理方法与工具

-采用RCM（可靠性中心）方法评估设备维护策略

-使用CMMS系统（SAPPlantMaintenance模块）实现工单全流程跟踪

-数字化工具：设备状态远程监测系统（覆盖90%进口设备）

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“计划-执行-验证”闭环流程：

1.计划环节：设备管理部每月25日根据设备健康度指数（PHI）制定维护计划，生产部提供产量需求（责任主体：维修主管、生产计划员）

2.执行环节：维修工按工单执行，需提前3小时通知操作员停机（责任主体：维修工、设备组长）

3.验证环节：完工后由技术员用专用工具（如轴承间隙卡尺）验收，合格后操作员恢复生产（责任主体：技术员、操作员）

4.2子流程说明

1.紧急故障处理：停机2小时以上需启动应急预案（责任主体：设备组长、厂长）

2.备件采购流程：金额＜5万元通过ERP系统电子审批，＞5万元需采购部组织技术部联合比价（责任主体：采购专员、设备工程师）

4.3流程关键控制点

-设备预防性维护执行率≥95%（核查标准：CMMS系统记录）

-外包维保项目验收需生产部签字确认（高风险点，双重校验）

4.4流程优化机制

每年6月和12月由设备管理部牵头，邀请IT部、生产部共同复盘流程，优先优化响应时效低于1小时的工单（如调整夜间值班人数）。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按金额分级授权：

-采购金额≤5万元：维修主管审批

-5万元＜≤50万元：设备管理部负责人审批

-＞50万元：总经理审批

5.2审批权限标准

紧急维修申请需经“设备管理部-厂长-总经理”三级会签，会签时限≤1小时（特急项目可跳级审批）。禁止操作员自行采购配件（处罚标准：按采购金额10%罚款）。

5.3授权与代理机制

临时代理需填写《授权委托书》，经部门负责人签字并报安全环保部备案（授权期限≤15个工作日）。

5.4异常审批流程

非工作时间申请加急审批时，需附设备故障影响报告（说明停机损失预估）。异常审批单需归档至档案室（双份存储）。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

所有维护活动须使用CMMS系统工单，纸质记录需与电子数据一致（如润滑记录需签字并扫描上传）。高风险作业必须拍摄过程影像（保存期限3年）。

6.2监督机制设计

内控部通过“五查”监督：查工单完整度、查备件溯源、查安全培训记录、查应急演练、查数据接口准确性。

6.3检查与审计

专项审计内容：

-每季度检查50%以上维修工操作视频

-每半年审计1家维保供应商合同履行情况

6.4执行情况报告

每月5日前提交《设备维护执行报告》，包含：

-故障统计表（按设备型号、故障类型分类）

-风险事件清单（含整改措施完成率）

-改进建议采纳情况

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

KPI权重分配：

|指标|权重|考核标准|

|---------------------|------|---------------------------|

|故障率|40%|目标≤2%，超1%扣5分|

|维护响应时效|30%|目标≤2小时，超30分钟扣2分|

|外包项目合格率|30%|目标≥98%，差1%扣3分|

7.2评估周期与方法

季度考核结合年度审计，方法包括：

-数据分析（ERP系统抽取样本）

-现场观察（随机抽查10次维护作业）

7.3问题整改机制

整改分类：

-一般问题：7个工作日内完成（如记录漏填）

-重大问题：30个工作日内完成（如设备安全门缺失）

整改报告需经设备管理部负责人及安全环保部联合签字。

7.4持续改进流程

收集渠道包括：

-CMMS系统“意见箱”模块

-年度设备管理座谈会（参会率≥80%）

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：

-重大故障零事故连续6个月

-创新降低维护成本＞5万元/年

奖励标准：

-精神奖励：通报表彰（每月一次）

-物质奖励：金额按节约成本比例80%发放

8.2违规行为界定

违规分类：

-一般违规：未佩戴劳保用品（罚款100元）

-较重违规：擅自更换配件型号（罚款500元）

-严重违规：导致设备报废（罚款2000元，情节严重移交法务）

8.3处罚程序

处罚流程：调查取证（3个工作日）→告知（5个工作日）→审批（7个工作日）→执行（处罚后10个工作日内）

8.4申诉与复议

申诉需在收到处罚决定后3个工作日内提交，由人力资源部牵头组织复议（复议结论需经总经理批准）。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对进口络筒机突发故障制定预案：

-1小时内启动应急小组（组长：设备管理部总经理）

-启动备用设备（备用率≥20%）

-若需返厂维修，协调国际物流（时效≤5天）

9.2例外情况处理

例外场景：台风导致停水（需经厂长审批，记录写入工单）。

9.3危机公关与善后

跨国工厂事故需同时向当地劳动部门（如孟加拉BGMEA）和国别管理层汇报，公关口径由法务部统一制定。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由设备管理部负责解释，解释意见报总经理批准。

10.2相关制度索引

|制度名称|文号|相关条款|

|------------------------|----------|---------------------------|

|设备操作规程|JSP-2023-015|3.2.1条款|

|外包供应商管理|ZG-2023-032|5.1条款|

10.3修订与废