某家具公司家具代理招商方案（规则）

某家具公司家具代理招商方案第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准（如GB/T19001质量管理体系标准）、国际公约（如联合国国际货物销售合同公约CISG）制定，结合某家具公司发展战略及招商业务特性，旨在规范家具代理招商行为，防控法律风险与经营风险，提升招商效率与业务质量，实现价值创造与可持续发展。管理痛点在于招商流程不规范、合作方资质审核不足、合同风险控制薄弱、跨区域业务协同效率低下等问题，核心目标为建立“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现全流程可视化管控与智能化协同。

1.2适用范围与对象

本制度适用于某家具公司所有授权的招商业务活动，覆盖招商部、市场部、财务部、法务部、内控部等相关部门及岗位，包括正式员工、外包团队及合作单位。适用范围涵盖代理招商业务的全生命周期，包括合作方筛选、资质审核、合同签订、佣金结算、关系维护等环节。例外适用场景包括应急招商项目，需经总经理办公会审批豁免；境外子公司的独立招商行为按属地规则执行，但需报总部备案。审批权限由法务部与内控部联合备案确认。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家法律法规及行业规范，确保业务活动合法合规；

（2）权责对等原则：招商决策权、执行权与监督权分离，责任主体明确；

（3）风险导向原则：聚焦高风险环节（如合同评审、资金结算），实施差异化管控；

（4）效率优先原则：优化审批流程，压缩时限，提升业务响应速度；

（5）持续改进原则：基于内外部审计、绩效考核结果动态优化制度；

（6）平等自愿原则：招商合同遵循公平诚信原则，保障合作方合法权益。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项性制度，位于公司制度体系第三层级，需与《公司内部控制手册》《合同管理办法》《财务审批管理办法》等制度衔接。若存在冲突，以本制度为准，重大事项由董事会裁决。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司决策层（股东会、董事会）负责招商战略审批；执行层（总经理及各部门）负责业务落地；监督层（内控部、审计部）负责过程监控。招商业务遵循“总部统筹-区域执行-单点负责”三级管理模式，总部招商部为牵头部门，区域子公司为执行主体，合作方为执行单元。

2.2决策机构与职责

股东会负责年度招商预算与重大合作项目（金额超500万元）决策；董事会审议战略方向与授权范围；总经理办公会审批月度招商计划与金额超100万元的合同。议事规则需形成会议纪要，存档备查。

2.3执行机构与职责

招商部：主责招商策略制定、合作方开发、合同谈判；

市场部：配合提供产品培训与营销支持；

财务部：负责佣金核算与资金监管，需核查合作方支付能力（低风险）；

法务部：全程参与合同评审，标注高风险条款（如知识产权保护）；

内控部：嵌入三个关键控制点：①合作方资质审核；②合同签订双方法定代表人签字；③佣金结算前财务对账。

2.4监督机构与职责

内控部负责招商业务全流程风险排查，每月抽查5%业务；审计部每年开展专项审计，覆盖金额占比不低于20%；合规部对接境外业务，确保符合当地反商业贿赂法规。监督结果纳入部门绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立跨部门招商协调会（每月1次），由总经理指定牵头部门；境外业务增设属地法律顾问参与机制，需提交风险评估报告（高风险项需董事会审批）。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

（1）招商团队人均产出率：年签约代理数量≥5家（核心指标）；

（2）合作方满意度：≥85%（通过季度调研评估）；

（3）招聘合规率：≥98%（背景调查全覆盖）。

3.2专业标准与规范

（1）岗位资质：招商专员需具备3年以上家具行业经验（中风险）；

（2）培训标准：新员工需完成《招商合规手册》考核（低风险）；

（3）绩效考核：结合签约金额、合作方留存率、违规行为等维度（高风险）。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环，季度复盘优化；

（2）管理工具：使用CRM系统管理合作方信息，OA系统审批佣金支付。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

招商业务遵循“五步法”：①合作方信息收集；②资质初审（招商部+法务部）；③实地考察（市场部配合）；④合同谈判（法务部主导）；⑤签约与跟进。全程时限≤30个工作日。

4.2子流程说明

（1）资质初审：需核查营业执照、税务登记证、行业准入证（高风险）；

（2）实地考察：需形成《考察报告》，包含门店面积、库存情况等（中风险）。

4.3流程关键控制点

（1）合作方信用评估（高风险）：需第三方征信报告；

（2）合同条款审批（高风险）：法务部需标注法律风险点；

（3）佣金结算（中风险）：需经合作方确认订单后支付。

4.4流程优化机制

每年6月由内控部牵头，各部门参与流程梳理，优化比例不低于10%。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“区域+金额+风险等级”分层授权：

（1）区域招商经理：审批金额≤50万元、低风险业务；

（2）总部招商总监：审批金额≤200万元、中风险业务；

（3）总经理：审批金额＞200万元或高风险业务。

5.2审批权限标准

常规审批路径：招商部申请→财务部复核→总经理审批；紧急业务增设加急通道，需附《加急说明》（高风险）。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，有效期不超过1年，临时代理需经授权人书面同意。

5.4异常审批流程

异常审批需提交《异常说明》《风险评估报告》，存档备查。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）表单要求：使用标准化《合作方登记表》《合同审批单》；

（2）痕迹留存：电子审批流+纸质合同双备份（高风险）。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：内控部每月抽检10%业务；

（2）专项监督：针对高风险区域（如东南亚市场）开展专项审计。

6.3检查与审计

审计部需核查三个关键控制点：①合作方营业执照有效性；②合同编号连续性；③佣金支付审批完整度。

6.4执行情况报告

招商部需每月提交《招商业务执行报告》，含风险预警事项。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）招商专员考核：签约金额权重60%，合作方留存率权重30%，合规零容忍；

（2）部门考核：考核区域签约数量、回款率、违规次数。

7.2评估周期与方法

月度考核由招商部统计，季度考核由人力资源部组织。

7.3问题整改机制

重大违规需启动“双轨整改”：业务整改+问责。

7.4持续改进流程

基于《内控缺陷管理程序》优化制度。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形包括超额签约、合作方评优等，需提交《奖励申请》，经总经理审批。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：如未使用标准化表单；

（2）较重违规：如未按流程审批；

（3）严重违规：如泄露商业秘密。

8.3处罚标准与程序

处罚与违规等级挂钩，需经《违规处理通知》程序。

8.4申诉与复议

申诉需在收到通知后3个工作日内提出，由人力资源部复议。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对合作方恶意拖欠佣金，启动《应收账款催收预案》，法务部牵头。

9.2例外情况处理

例外申请需附《风险评估报告》，经董事会审批。

9.3危机公关与善后

境外危机需由法务部+当地律师组联合处理。

第十章附则

10.1制度解释权归属

由公司内控部负责解释。

10.2相关制度索引

《合同管理办法》（文号XX-2021）；《财务审批管理办法》（文号XX-2022）。

10.3修订与废止程序

修订需经总经理办公会审议，公示