经理层会议决制度规范

PAGE经理层会议决制度规范一、总则（一）目的为规范公司经理层会议决策程序，提高决策的科学性、民主性和效率性，确保公司各项决策符合法律法规、行业标准及公司利益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司经理层会议的组织、决策过程及相关事项的管理。（三）基本原则1.依法合规原则：会议决策必须遵守国家法律法规、行业规范及公司章程的规定。2.科学民主原则：充分发扬民主，广泛征求意见，运用科学方法进行分析论证，确保决策的科学性和合理性。3.集体决策原则：经理层会议实行集体决策，避免个人独断专行。4.高效务实原则：简化决策程序，提高决策效率，注重决策的实际效果。二、会议组织（一）会议类型1.定期会议：经理层周会：每周[周X]召开，由总经理主持，各部门负责人参加。主要汇报上周工作进展、存在问题及本周工作计划，讨论公司日常运营中的重要事项。经理层月度例会：每月[月X]召开，会议内容除涵盖周会内容外，重点对本月公司整体运营情况进行总结分析，制定下月工作目标和重点任务。2.临时会议：根据公司实际需要，由总经理或其他经理层成员提议召开，主要针对突发事项、重大项目推进、重要政策调整等紧急或重要问题进行决策。（二）会议召集与通知1.召集人：经理层周会、月度例会由总经理召集；临时会议由提议召开的经理层成员召集。2.通知方式：会议通知应以书面形式（包括电子邮件、纸质文件等）提前[X]个工作日发送给参会人员，通知内容应包括会议时间、地点、议题、议程安排等。如遇紧急情况，可通过电话等方式临时通知，但需在会议召开前确认参会人员已收到通知。（三）参会人员1.经理层成员：包括总经理、副总经理、财务总监等公司高级管理人员。2.列席人员：根据会议议题需要，可邀请相关部门负责人、项目负责人、专家顾问等列席会议，但列席人员无表决权。（四）会议主持人会议由总经理主持。总经理因故不能出席时，可委托一名副总经理主持会议。主持人负责会议的组织、引导和决策程序的推进，确保会议顺利进行。三、会议议题（一）议题提出1.部门提交：各部门应提前[X]个工作日将需要经理层决策的事项以书面形式提交至总经理办公室，内容包括议题背景、现状分析、建议方案等。2.经理层成员提议：经理层成员可根据工作需要，随时提出会议议题。3.总经理指定：总经理可根据公司战略规划、运营情况及突发事项，指定会议议题。（二）议题筛选与确定1.总经理办公室汇总：总经理办公室负责收集各部门提交的议题及经理层成员提议的议题，并进行初步筛选和整理。2.审核与确定：总经理对筛选后的议题进行审核，确定最终会议议题。对于重大议题，应提前与相关部门或人员进行沟通协调，确保议题准备充分。（三）议题准备1.资料收集：议题提出部门或相关责任人应负责收集与议题相关的资料，包括政策法规、市场数据、项目报告、财务分析等，为会议决策提供充分依据。2.分析报告：根据收集的资料，对议题进行深入分析，形成分析报告，内容应包括问题阐述、原因分析、解决方案建议等。分析报告应在会议召开前[X]个工作日提交至总经理办公室。四、会议议程（一）议程制定1.总经理办公室安排：总经理办公室根据会议议题和参会人员情况，制定会议议程草案，报总经理审核。2.审核与发布：总经理对议程草案进行审核，确定最终会议议程，并提前[X]个工作日将议程发送给参会人员。（二）议程内容1.会议开场：主持人介绍会议目的、议程安排及参会人员。2.议题汇报：由议题提出部门或相关责任人对议题进行汇报，重点阐述议题背景、现状分析、建议方案等内容。3.讨论发言：参会人员围绕议题进行讨论，发表意见和建议。发言应紧扣议题，客观公正，避免情绪化表达。4.决策表决：对于需要决策的事项，根据相关规定进行表决。表决方式可采用举手、投票等方式，具体表决方式由主持人根据议题性质和参会人员情况确定。5.会议总结：主持人对会议讨论情况进行总结，明确决策结果，并对下一步工作进行安排部署。五、会议决策（一）决策原则1.少数服从多数原则：对于一般性决策事项，按照少数服从多数的原则进行表决。赞成票超过应到会成员半数以上的，决议通过。2.充分协商原则：对于重大决策事项，应充分协商，广泛征求意见，确保决策的科学性和民主性。在协商过程中，应尊重不同意见，认真分析研究，寻求最佳解决方案。3.回避原则：参会人员与议题涉及的事项存在利害关系的，应主动回避，不参与该议题的讨论和表决。（二）决策程序1.议题汇报：议题提出部门或相关责任人按照会议议程进行汇报，汇报内容应清晰、准确、完整。2.讨论发言：参会人员围绕议题进行充分讨论，发表各自的观点和建议。讨论过程中，主持人应引导参会人员深入分析问题，避免偏离主题。3.表决决策：对于需要决策的事项，主持人根据讨论情况，组织参会人员进行表决。表决结果当场宣布，并记录在会议纪要中。4.决策执行：决策通过后，由相关部门或人员负责组织实施。总经理办公室负责跟踪决策执行情况，及时向经理层汇报。（三）决策记录1.记录人员：总经理办公室应指定专人负责会议记录，记录人员应具备良好的文字记录能力和保密意识。2.记录内容：会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题、议程、讨论发言内容、表决结果等详细信息。记录应准确、完整、客观，不得遗漏重要信息。3.记录保存：会议记录应妥善保存，保存期限按照公司档案管理规定执行。会议记录作为公司重要文件，可供查阅和参考。六、会议纪要（一）纪要撰写1.撰写人员：会议纪要由总经理办公室负责撰写，撰写人员应根据会议记录和决策结果，客观、准确地撰写会议纪要。2.内容要求：会议纪要应包括会议基本信息、议题内容、讨论情况、决策结果及下一步工作安排等内容。纪要应语言简洁、逻辑清晰，突出重点。（二）审核与发布1.审核人员：会议纪要初稿完成后，由总经理办公室负责人进行审核，审核内容包括纪要内容的准确性、完整性、语言表达等方面。2.发布范围：审核通过后的会议纪要应及时发送给参会人员及相关部门，并在公司内部进行存档。对于涉及公司机密或敏感信息的会议纪要，应严格按照公司保密制度进行管理。七、会议监督与执行（一）监督机制1.内部监督：公司内部审计部门负责对经理层会议决策的执行情况进行监督检查，定期对决策事项的执行效果进行评估，发现问题及时向经理层汇报。2.外部监督：接受股东、监管机构等外部相关方的监督，按照法律法规和监管要求，及时披露公司重大决策信息，确保公司决策透明、合规。（二）执行跟踪1.责任部门：决策事项的执行责任部门应按照会议决策要求，制定详细的执行计划，并组织实施。执行过程中应及时向总经理办公室反馈执行进展情况。2.协调推进：总经理办公室负责对决策事项的执行情况进行跟踪协调，及时解决执行过程中出现的问题。对于涉及多个部门的决策事项，应明确各部门的职责分工，加强部门之间的协作配合。（三）调整与变更1.调整情形：在决策事项执行过程中，如遇政策法规变化、市场环境重大调整、不可抗力等因素影响，导致原决策无法继续执行或需要调整的，责任部门应及时向总经理办公室报告，并提出调整建议。2.变更程序：总经理办公室收到调整建议后，应进行初步审核，并提交经理层会议进行审议