规范落实合议制度

PAGE规范落实合议制度一、总则（一）目的为确保公司/组织在各项业务活动中决策的科学性、公正性和合法性，规范合议制度的实施，提高工作效率和质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内涉及重大决策、重要事项审议、疑难问题处理等需要集体讨论决定的各类会议及相关工作。（三）基本原则1.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在民主讨论的基础上实行正确的集中，确保决策符合公司/组织整体利益。2.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、行业标准以及公司/组织内部规章制度，确保合议过程和结果合法合规。3.科学公正原则：运用科学的方法和程序，对议题进行全面、深入的分析和研究，确保决策公正合理，不受任何不正当因素干扰。4.保密原则：对于合议过程中涉及的商业秘密、敏感信息等，严格保密，防止信息泄露。二、合议组织及人员构成（一）合议机构根据公司/组织的业务特点和管理需求，设立相应的合议机构，如董事会、总经理办公会、专业委员会等。各合议机构负责对特定范围内的事项进行合议决策。（二）人员构成1.召集人：由公司/组织的高级管理人员担任，负责召集合议会议，确定会议议题、议程等。召集人应具备较强的组织协调能力和决策能力，熟悉公司/组织业务和相关法律法规。2.成员：根据合议事项的性质和范围，确定相关部门负责人、专业技术人员、法律顾问等作为合议成员。成员应具备与议题相关的专业知识和经验，能够独立发表意见，客观公正地参与合议。3.记录人：由专人担任，负责记录合议会议的讨论内容、表决结果等。记录人应具备良好的文字记录能力和保密意识，确保记录准确、完整。三、合议事项范围（一）重大决策1.公司/组织的发展战略、年度经营计划、投资计划等。2.重大项目的立项、预算、进度、质量等方面的决策。3.公司/组织的重组、并购、上市等重大资本运作事项。（二）重要事项审议1.重要规章制度的制定、修订和废止。2.重大合同的签订、变更和解除。3.大额资金的使用、分配和调度。4.重要人事任免、薪酬福利政策调整等。（三）疑难问题处理1.业务活动中出现的复杂法律问题、合规问题。2.涉及多个部门或业务领域的协调难题。3.客户投诉、纠纷等重大问题的解决方案。四、合议程序（一）议题提出1.各部门或相关人员根据工作需要，提前向召集人提出合议议题。议题应明确、具体，附有相关背景资料和分析建议。2.召集人对议题进行初步审核，对于符合合议范围且具有讨论价值的议题，确定列入合议议程。（二）会前准备1.记录人根据确定的议题，提前通知合议成员会议时间、地点、议题等信息，并提供相关资料。2.合议成员接到通知后，应认真研究议题及相关资料，准备充分的意见和建议。（三）会议召开1.召集人主持会议，介绍会议目的、议程和参会人员。2.议题提出部门或人员对议题进行简要汇报，阐述问题背景、现状及初步解决方案。3.合议成员围绕议题展开充分讨论，各抒己见，发表意见和建议。讨论应注重事实依据、法律法规和专业知识，避免情绪化和片面性。4.记录人认真记录会议讨论内容，包括发言要点、不同观点及争议焦点等。（四）表决决策1.讨论结束后，召集人根据讨论情况，组织合议成员进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决等，具体方式由召集人根据议题性质和实际情况确定。2.表决结果应当场统计并公布，赞成票超过应到会成员半数以上的决议通过。对于重大决策事项，可根据需要采用更为严格的表决标准，如三分之二以上赞成票通过。（五）会议纪要1.会议结束后，记录人及时整理会议纪要。会议纪要应准确记录会议讨论内容、表决结果及决议事项，确保内容完整、表述清晰。2.会议纪要经召集人审核后，发送给各合议成员及相关部门。会议纪要作为合议决策的重要文件，具有存档和执行依据的作用。五、合议过程中的沟通与协调（一）内部沟通1.合议成员之间应保持充分的沟通与交流，尊重他人意见，避免出现一言堂或相互推诿的情况。2.在讨论过程中，如出现意见分歧，应通过充分的沟通协商寻求共识。对于重大分歧，可暂时搁置，进一步调研论证后再行讨论。（二）与外部机构的沟通1.涉及法律、财务、审计等专业问题时，可根据需要邀请外部专业机构提供咨询意见或协助进行分析论证。2.与外部机构沟通时，应明确沟通目的、范围和要求，确保信息传递准确、及时。同时，应妥善保管与外部机构沟通的相关资料，作为合议决策的参考依据。六、合议结果的执行与监督（一）执行要求1.合议决议一经形成，相关部门和人员应严格按照决议要求执行。执行过程中如有问题或困难，应及时向召集人或相关领导汇报。2.对于涉及多个部门协同执行的决议事项，各部门应明确职责分工，加强协作配合，确保决议顺利执行。（二）监督检查1.建立合议结果执行情况的监督检查机制，定期对决议执行情况进行跟踪检查。检查内容包括执行进度、执行效果、是否存在违规行为等。2.对于执行不力或违反决议的部门和人员，应视情节轻重给予相应的批评教育、纪律处分或法律追究。（三）反馈调整1.在决议执行过程中，如发现决议存在不合理或无法执行的情况，相关部门或人员应及时向召集人反馈，经合议机构研究后，可对决议进行调整或变更。2.调整或变更决议应遵循本制度规定的程序，确保决策的科学性和严肃性。七、附则（一）解释权本制度由公司/组织[具体部门]