化妆品店会员积分制度

化妆品店会员积分制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国电子商务法》等相关国家法律法规，结合《化妆品监督管理条例》等行业准则，以及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求，同时针对公司化妆品零售业务场景的内部管理需求制定。旨在规范会员积分体系的设计、运营与监管，有效防控积分管理过程中的操作风险、信息安全风险及消费者权益风险，提升客户忠诚度与品牌价值，促进公司业务的健康可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工在会员积分制度的规划、实施、监督及执行全过程中的行为规范。具体适用场景包括但不限于：门店积分兑换、线上积分活动、积分系统维护、会员信息管理、第三方合作积分对接等业务环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“会员积分专项管理”指公司为确保会员积分制度的合规性、安全性及有效性，所建立的一整套管理规范、操作流程、风险防控措施及监督考核机制。（二）“积分管理风险”指在积分设计、发放、兑换、撤销等环节中，因制度缺陷、操作失误、系统漏洞或外部合作不当等可能导致公司经济损失、声誉受损或违反法律法规的潜在风险。（三）“积分合规管理”指公司依照相关法律法规及内部制度要求，确保积分业务全流程符合监管规定、行业规范及商业道德，保障消费者合法权益的管理活动。第四条会员积分专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：积分管理制度应覆盖积分业务的全部环节，确保各环节均有明确规范与责任主体。（二）责任到人原则：明确各部门、各岗位在积分管理中的职责分工，实现风险防控责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦积分管理中的重点风险领域，优先配置资源，强化过程管控。（四）持续改进原则：根据法规变化、业务发展及风险监测结果，动态优化积分管理制度与执行效果。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司会员积分专项管理工作负总责，承担最终决策与监督责任；分管相关负责人为直接责任人，负责组织协调、制度落实及日常监督。第六条公司设立“会员积分专项管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：统筹全公司积分管理制度体系建设；审批重大积分业务决策；协调跨部门积分管理问题；监督积分风险防控效果。领导小组下设办公室，挂靠【牵头部门名称】，负责领导小组日常工作。第七条各部门在会员积分专项管理中的主要职责如下：（一）【牵头部门名称】：负责牵头制定、修订积分管理制度；组织开展积分业务培训与宣贯；定期评估积分体系有效性；协调跨部门积分管理事项；监督积分风险防控措施落实。（二）【专责部门名称】：负责审核积分业务流程的合规性；优化积分系统功能与数据标准；参与积分业务的风险评估与处置；监督第三方合作方的积分管理行为。（三）【业务部门名称】及下属单位：负责本领域积分业务的日常执行，包括积分发放、兑换、核销等操作；落实积分系统管理规范；及时上报积分业务异常情况。第八条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守积分业务操作规程，确保积分记录准确无误；（二）不得擅自修改积分数据或越权操作；（三）及时上报积分系统故障、异常交易或疑似欺诈行为；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在积分管理中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条积分体系设计规范：积分规则应清晰透明，包括积分获取方式（如消费、签到、评价等）、积分有效期、积分兑换范围及比例等。积分设计需经【牵头部门名称】审核，确保符合反垄断法及消费者权益保护相关要求，避免设置排他性或惩罚性条款。第十条积分发放与记录规范：（一）积分发放应与会员行为直接关联，严禁无依据的积分空降；（二）积分记录需实时、准确，并保留至少【X】年备查；（三）禁止通过虚假交易或技术手段恶意增积分。第十一条积分兑换与核销规范：（一）积分兑换商品或服务应明示兑换比例、有效期及限制条件；（二）兑换操作需经系统验证，确保积分余额充足；（三）积分核销后不得重复兑换，系统应立即锁定已核销积分。第十二条会员信息保护规范：（一）会员积分信息属个人敏感数据，需符合《个人信息保护法》要求，建立严格的访问权限管控；（二）未经会员授权，不得泄露或用于其他商业用途；（三）定期开展数据安全评估，防范数据泄露、篡改或滥用风险。第十三条第三方合作积分管理：（一）与第三方平台合作积分时，需签订合规协议，明确双方责任与数据共享边界；（二）第三方积分规则应向消费者公开，不得设置不合理限制；（三）定期审查第三方积分合作方的合规表现，发现违规及时中止合作。第十四条积分异常处理规范：（一）建立积分异常监控机制，对大额积分变动、高频兑换等行为进行重点核查；（二）发现疑似欺诈或系统故障时，应立即暂停相关操作，并启动调查程序；（三）因系统错误导致积分错误，需制定修正方案并公示说明。第十五条积分清零与撤销规范：（一）会员主动退会或长期未活跃的，可按规则清零积分，但需提前【X】天通知；（二）因会员违规行为（如刷单、欺诈等）导致的积分撤销，需有明确证据支持；（三）积分清零或撤销应保留操作记录，并告知会员具体原因。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）【牵头部门名称】每年至少开展一次积分管理制度的全流程审核；（二）遇法律法规修订、监管政策调整或业务重大变化时，应立即启动制度修订程序；（三）修订后的制度需经公司管理层批准，并同步更新至全公司宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）每年【X】月，由【牵头部门名称】牵头，联合【专责部门名称】开展积分风险排查；（二）风险排查结果按“低、中、高”三级分类，高风险项需制定专项整改方案；（三）通过系统监测或人工核验发现的异常情况，应及时发布预警通知至相关责任部门。第十八条合规审查机制：（一）重大积分业务（如系统升级、规则调整等）需经【专责部门名称】合规审查，签署意见后方可实施；（二）年度积分业务审计中，合规审查记录需作为重要核查内容；（三）明确“未经合规审查不得实施”原则，违规操作需严肃追责。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由【业务部门名称】自行处置，但需上报【牵头部门名称】备案；（二）重大风险由领导小组启动应急预案，【牵头部门名称】负责统筹协调；（三）风险处置过程需形成书面记录，并定期向管理层汇报进展。第二十条责任追究机制：（一）对积分管理中的违规行为，根据情节严重程度，可采取绩效扣减、纪律处分直至解除劳动合同；（二）明确违规情形与处罚标准，如系统操作失误、数据泄露等对应的具体处理措施；（三）违规行为涉及外部合作方时，需按合同约定追究其责任，并暂停或终止合作。第二十一条评估改进机制：（一）每年【X】月，由【牵头部门名称】牵头，组织相关部门对积分管理体系进行绩效评估；（二）评估内容包括制度完整性、执行有效性、风险防控效果等，评估结果需提交管理层审议；（三）针对评估发现的问题，制定优化方案并纳入下一年度改进计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次积分管理工作汇报；（二）分管领导每月至少检查一次积分业务执行情况；（三）【牵头部门名称】需配备专职人员负责积分管理日常工作。第二十三条考核激励机制：（一）将积分合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于【X】%；（二）对积分管理优秀部门或个人，给予专项奖励；（三）因积分管理问题导致的损失，按责任追究制度扣减相关责任人绩效。第二十四条培训宣传机制：（一）每年【X】月，对全体员工开展积分业务合规培训，重点讲解操作规范与风险防范；（二）面向会员的积分规则，通过门店海报、APP公告等方式清晰公示；（三）制作积分合规手册，作为员工入职及岗位轮换的必读材料。第二十五条信息化支撑：（一）依托现有CRM系统或专项积分平台，实现积分数据的实时同步与监控；（二）开发积分异常预警功能，自动识别并上报可疑交易；（三）定期对积分系统进行安全加固，确保数据传输与存储的加密防护。第二十六条文化建设：（一）在公司内部宣传栏、企业微信等渠道发布积分合规倡议书；（二）每年【X】月开展“积分合规月”活动，组织案例分享与知识竞赛；（三）员工签署积分合规承诺书，明确个人责任与违规后果。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：积分异常情况需在【X】小时内上报至【牵头部门名称】，重大事件即时上报至领导小组；（二）年度管理报告：每年【X】月底前，【牵头部门名称】提交积分管理年度报告，内容包括制度执行情况、风险处