重要决策制度不够规范

PAGE重要决策制度不够规范关于重要决策制度规范的管理文档一、总则（一）目的为确保公司/组织的重要决策科学、合理、规范，提高决策质量，防范决策风险，依据相关法律法规及行业标准，特制定本重要决策制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内涉及重大战略规划、重大投资、重大人事任免、重大项目安排、大额资金使用等重要决策事项的制定与执行。（三）基本原则1.依法依规原则：决策过程严格遵守国家法律法规、行业规范及公司/组织内部章程。2.科学民主原则：运用科学方法，充分听取各方面意见，保障决策的科学性和民主性。3.集体决策原则：重要决策一般应经过集体讨论决定，避免个人独断专行。4.风险可控原则：对决策可能产生的风险进行充分评估和防控，确保决策风险在可控范围内。二、决策事项范围（一）重大战略规划1.公司/组织的长期发展战略、中期发展规划的制定与调整。2.涉及公司/组织业务方向、市场定位、核心竞争力培育等重大战略问题的决策。（二）重大投资1.对外投资项目的立项、可行性研究、投资规模确定等决策。2.重大固定资产投资项目的决策，包括新建、扩建、改建项目等。（三）重大人事任免1.公司/组织高级管理人员的选拔、任用、解聘等决策。2.重要部门负责人的任免决策。（四）重大项目安排1.重大业务项目的承接、实施、验收等环节的决策。2.涉及公司/组织核心业务流程优化、重大技术改造等项目的决策。（五）大额资金使用1.年度预算外的大额资金支出决策，包括重大采购、大额捐赠等。2.重大资金借贷、融资方案等决策。三、决策程序（一）决策提议1.公司/组织内部各部门、分支机构根据工作需要，提出重要决策事项的初步建议。2.公司/组织领导班子成员根据公司/组织发展战略和实际情况，提出重要决策事项的提议。（二）调研论证1.对于提议的重要决策事项，由相关部门或指定的专门小组进行深入调研，收集相关信息和数据。2.组织专家、专业机构等对决策事项进行论证，评估其可行性、风险等。（三）方案拟定1.根据调研论证结果，由相关部门或工作小组拟定决策方案，明确决策目标、措施、步骤等。2.决策方案应至少提供两个以上可供选择的方案，并对各方案的优缺点进行分析。（四）征求意见1.将决策方案征求公司/组织内部各部门、分支机构、员工代表等意见，广泛听取各方建议。2.涉及外部利益相关者的决策事项，应征求相关外部机构、合作伙伴、客户等的意见。（五）合法性审查1.由公司/组织的法务部门对决策方案进行合法性审查，确保决策符合法律法规要求。2.审查决策方案是否存在法律风险，是否与现有法律法规、政策规定相冲突。（六）集体审议1.召开公司/组织决策会议，由领导班子成员、相关部门负责人等组成决策机构。2.决策机构成员对决策方案进行充分讨论，发表意见，对决策事项进行表决。3.决策表决应遵循少数服从多数的原则，形成最终决策意见。（七）决策执行1.根据集体审议通过的决策意见，明确决策执行部门和责任人，制定具体的执行计划。2.决策执行部门应按照执行计划认真组织实施决策事项，确保决策得到有效执行。（八）决策监督与评估1.建立决策监督机制，对决策执行情况进行跟踪检查，及时发现和解决执行过程中出现的问题。2.在决策执行一定阶段后，组织对决策效果进行评估，总结经验教训，为后续决策提供参考。四、决策责任（一）决策提议责任1.提议部门或个人应对提议事项的必要性、可行性等进行充分论证，提供准确、详实的信息和依据。2.如因提议不当导致决策失误，提议部门或个人应承担相应责任。（二）调研论证责任1.负责调研论证的部门或小组应客观、公正地开展工作，确保调研论证结果真实可靠。2.对调研论证过程中的失误或故意隐瞒重要信息导致决策失误的，相关部门或人员应承担责任。（三）方案拟定责任1.方案拟定部门应精心设计决策方案，充分考虑各种因素，确保方案的科学性和合理性。2.因方案设计缺陷导致决策失误的，方案拟定部门应承担相应责任。（四）征求意见责任1.负责征求意见的部门应广泛收集各方意见，如实反馈给决策机构，不得隐瞒或歪曲意见。2.对征求意见过程中的失职行为导致决策失误的，相关部门或人员应承担责任。（五）合法性审查责任1.法务部门应严格按照法律法规要求进行合法性审查，确保审查意见准确无误。2.因合法性审查失误导致决策违法违规的，法务部门应承担责任。（六）集体审议责任1.决策机构成员应认真履行职责，充分发表意见，对决策结果负责。2.对在集体审议过程中敷衍塞责、故意误导决策等行为导致决策失误的，相关成员应承担责任。（七）决策执行责任1.决策执行部门和责任人应严格按照决策要求组织实施，确保决策执行到位。2.因执行不力导致决策目标未能实现的，执行部门和责任人应承担责任。五、决策信息管理（一）信息收集1.建立决策信息收集渠道，包括内部报告、市场调研、行业动态监测等。2.明确信息收集的责任部门和人员，确保信息收集的及时性、准确性和完整性。（二）信息整理与分析1.对收集到的决策信息进行分类整理，运用科学方法进行分析研究。2.建立信息分析模型或工具，提高信息分析的效率和质量。（三）信息共享1.搭建决策信息共享平台，使相关部门和人员能够及时获取所需决策信息。2.规范信息共享的流程和权限，确保信息安全和保密。（四）信息存档1.对决策过程中涉及的各类信息进行存档，建立决策信息档案库。2.决策信息档案应妥善保管，以备查阅和审计。六、附则（一）解