服装公司网络安全优化管控办法

服装公司网络安全优化管控办法第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规、《网络安全等级保护管理办法》《信息系统安全等级保护基本要求》等行业标准、《经济合作与发展组织关于保护个人信息定义的建议书》等国际公约，结合公司《企业信息安全管理制度》《数字化转型战略规划》等内部文件，旨在规范公司网络安全管理行为，防范网络风险，保障业务连续性，支撑国际化经营。

1.1.2制定目的

针对公司业务场景中存在的数据泄露、勒索软件攻击、系统瘫痪等网络安全风险，通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理体系，实现以下核心目标：

（1）规范网络安全管理流程，降低操作风险；

（2）强化风险防控能力，保障业务系统稳定运行；

（3）提升数字化运营效率，适配国际化合规要求。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本制度适用于公司总部各部门、分子公司、境外子公司及关联方，覆盖业务系统、信息系统、数据资源及网络环境等全生命周期管理。

1.2.2适用对象

（1）正式员工：需严格遵守本制度及操作规范；

（2）外包单位：从事系统开发、运维、数据服务的外包方需参照本制度执行，签订保密协议；

（3）合作单位：涉及数据交互的合作方需通过安全评估后方可接入公司网络。

例外场景：公司经评估认为低风险的非核心业务可豁免部分条款，但需报信息安全部审批备案。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及属地法律法规，确保业务合规运营。

1.3.2权责对等原则

明确各级人员管理权限与责任，建立责任追溯机制。

1.3.3风险导向原则

聚焦高影响风险领域，实施差异化管控措施。

1.3.4效率优先原则

平衡安全管控与业务效率，避免过度干预。

1.3.5持续改进原则

定期复盘优化制度，适配技术及业务变化。

1.4制度地位与衔接

1.4.1制度层级

本制度为专项管理制度，与公司《内部控制基本规范》《合规管理手册》等基础制度共同构成管理框架。

1.4.2制度衔接

（1）与财务制度衔接：预算审批需包含网络安全投入；

（2）与内控制度衔接：嵌入内控节点包括系统开发上线前安全测评、季度数据备份核查；

（3）冲突处理规则：若本制度与关联制度冲突，以本制度为准，但需经法务部确认。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络安全管理采用“三级架构”模式：

（1）决策层：董事会设立网络安全委员会，负责重大事项审批；

（2）执行层：设立信息安全部统筹管理，各业务部门落实主体责任；

（3）监督层：内控部、审计部实施独立监督，合规部负责涉外合规协调。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

审议网络安全战略规划及重大资金投入。

2.2.2董事会

批准安全事件应急预案、重大违规处罚等事项。

2.2.3总经理办公会

决策年度安全预算、制度修订等事项。

2.3执行机构与职责

2.3.1信息安全部

（1）主责：制定管理制度、开展安全测评、应急处置；

（2）配合：配合法务部处理涉外数据合规问题。

2.3.2业务部门

（1）主责：落实本部门系统操作规范；

（2）配合：配合信息安全部开展安全培训。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）主责：核查安全管理制度执行情况；

（2）配合：向审计部通报重大风险。

2.4.2审计部

（1）主责：实施年度专项审计；

（2）配合：向董事会报告审计结果。

2.5协调与联动机制

建立“三机制”协同体系：

（1）跨部门协调：每月召开安全联席会议，主责部门为信息安全部；

（2）信息共享：通过OA系统建立风险信息共享台账；

（3）涉外协调：境外业务需经属地合规部门联合审批。

第三章人力资源管理

3.1管理目标与核心指标

（1）安全意识培训覆盖率100%；

（2）内部安全事件发生率≤0.5起/年；

（3）人员离职安全审计通过率≥95%。

3.2专业标准与规范

3.2.1招聘环节

（1）核心岗位需进行背景核查（中风险）；

（2）签订保密协议（高风险）。

3.2.2培训规范

（1）新员工培训时长≥4小时（中风险）；

（2）每年复训考核合格率≥90%（高风险）。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用“全生命周期管理”模型；

（2）管理工具：通过E-learning平台开展线上培训，数据导入ERP系统统计。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

“申请-审批-执行-归档”四环节闭环管理：

（1）申请环节：系统权限申请需填写业务必要性说明（中风险）；

（2）审批环节：按金额分级审批，100万以上需董事会审批（高风险）；

（3）执行环节：操作需双因素认证（高风险）；

（4）归档环节：电子凭证需符合ISO15408标准（中风险）。

4.2子流程说明

4.2.1系统变更流程

（1）变更前需通过红队测评（高风险）；

（2）变更后72小时内开展功能验证。

4.3流程关键控制点

（1）内控嵌入点1：系统开发需通过安全设计评审（高风险）；

（2）内控嵌入点2：数据导出需记录操作人及时间（中风险）；

（3）内控嵌入点3：境外系统接入需属地合规审批（高风险）。

4.4流程优化机制

每年6月30日前完成流程复盘，主责部门为信息安全部。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+敏感等级+岗位层级”三维分配权限：

（1）财务数据（高敏感）：仅财务部负责人可访问（高风险）；

（2）生产数据（中敏感）：业务部门主管可访问（中风险）。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：3级审批链，每级间隔1天（中风险）；

（2）紧急审批：加急通道需附业务连续性证明（高风险）。

5.3授权与代理机制

（1）授权条件：需经直属上级签字（中风险）；

（2）代理规范：临时代理需报备权限清单（中风险）。

5.4异常审批流程

（1）越权审批：需次日补充审批（高风险）；

（2）补批规范：需说明延迟原因及补救措施（中风险）。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）密码管理：必须符合NIST标准（12位以上，含符号）；

（2）痕迹留存：电子操作需留痕30天（中风险）。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：信息安全部每周抽查系统日志（中风险）；

（2）专项监督：内控部每季度核查权限分配（高风险）；

（3）突击检查：审计部每年至少两次随机抽查。

6.3检查与审计

（1）检查频次：系统检查每月1次，数据备份每季度1次；

（2）审计重点：年度审计覆盖5个业务系统，重点检查敏感数据防护（高风险）。

6.4执行情况报告

（1）报告周期：每月5日前提交，主责部门为信息安全部；

（2）报告内容：含风险事件、整改完成率、安全指标。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）KPI指标：安全事件发生次数（权重20%）、系统可用率（权重30%）；

（2）定性指标：培训考核通过率（权重50%）。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：季度考核，年度总评；

（2）评估方法：数据统计+现场访谈。

7.3问题整改机制

（1）整改分类：一般问题7日内完成，重大问题30日内完成；

（2）责任追究：未按时整改需通报批评（中风险）。

7.4持续改进流程

（1）建议收集：通过匿名渠道收集优化建议；

（2）评估标准：优先处理高频风险点（高风险）。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：发现重大漏洞、提出优化方案等；

（2）奖励标准：精神奖励为主，可配套奖金（中风险）。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：未按规定设置密码；

（2）较重违规：授权未备案；

（3）严重违规：泄露核心数据（高风险）。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚梯度：警告→罚款→降级→解雇；

（2）程序要求：需告知当事人，保留书面记录。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚后3日内提出；

（2）复议流程：由人力资源部复核，5日内出具结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）预案体系：含勒索软件、数据泄露、系统宕机三类预案；

（2）资源保障：需配备应急备用金500万元（高风险）。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：系统维护、临时数据迁移；

（2）审批要求：需经信息安全部与业务部门双重审批（中风险）。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：公关部牵头，法务部支持；

（2）善后措施：需提交复盘报告（中风险）。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由信息安全部负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《企业信息安全管理制度》第5.3条；

（2）《内部控制基本规范》第8.2条