施工项目部周例会制度

施工项目部周例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理规范、集团母公司《企业全面风险管理管理办法》及《内部控制基本规范》，结合公司施工项目部的实际业务需求，为强化安全生产风险防控、规范项目管理流程、提升合规经营水平，特制定本制度。制度旨在通过系统性管理措施，实现风险早识别、早预警、早处置，保障项目部安全、高效、合规运行。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各施工单位、项目部全体员工及所有参与施工项目管理的业务场景，包括但不限于项目启动、施工组织、资源调配、质量安全管理、进度控制、成本管理、合同履约、竣工验收等全生命周期管理活动。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）施工项目专项管理：指项目部为保障施工安全、质量、进度及成本控制，针对特定业务场景（如高空作业、深基坑施工、大型设备吊装、临时用电等）开展的系统性风险识别、管控措施、应急响应及持续改进活动。（二）专项风险：指在施工过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染、工期延误或法律纠纷的潜在危险因素，如坍塌风险、触电风险、机械伤害风险、材料质量风险等。（三）合规管理：指项目部在业务活动中严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保经营活动合法合规的管理行为。第四条施工项目专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有施工环节和业务领域，不留管控盲区；（二）责任到人：明确各级管理人员、业务人员及执行岗位的职责权限，确保责任落实；（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大风险事项，动态调整管控措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程漏洞，提升管理效能；（五）协同联动：加强跨部门、跨层级协作，形成管理合力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为施工项目专项管理的第一责任人，对项目部整体管理效果负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度落实、风险处置及考核监督。第六条设立施工项目专项管理领导小组，由公司主管领导担任组长，项目部负责人、安全管理部、工程管理部、财务部、法务部等部门负责人担任成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹项目部专项管理制度建设，审批重大风险管控方案；（二）协调跨部门管理事项，解决重大风险处置中的问题；（三）定期召开专题会议，听取风险报告并作出决策；（四）监督考核各部门专项管理履职情况。第七条各部门职责划分如下：（一）牵头部门（工程管理部）：负责专项管理制度体系建设、风险清单编制、现场督导检查、培训宣贯及考核评估；（二）专责部门（安全管理部）：负责安全生产专项审核、技术方案评审、隐患排查治理、应急演练组织及事故调查处理；（三）业务部门/下属单位（项目部）：负责专项管理要求的落地执行，包括但不限于施工方案编制、资源调配、过程监控、风险信息上报等；（四）基层执行岗（施工员、质检员、安全员等）：落实岗位操作规程，开展日常检查，及时报告风险隐患。第八条基层执行岗应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规范，杜绝违章指挥、违规作业；（二）按要求记录施工日志、检查台账等管理文档；（三）发现重大风险隐患应立即停工并上报，同时采取必要的安全防护措施；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条施工方案编制与审批：项目部应针对高风险作业（如高空作业、深基坑开挖、大型设备吊装等）编制专项施工方案，方案须经技术负责人审核、领导小组审批后方可实施。严禁未编制方案擅自施工。第十条安全技术交底：每项施工任务前必须开展安全技术交底，交底内容应包括作业风险、控制措施、应急处置等，并签字确认。交底资料存档备查。第十一条隐患排查治理：项目部应建立隐患排查台账，明确整改责任人、时限及措施。重大隐患必须挂牌督办，整改完成后经专责部门验收合格方可消除。第十二条资源调配管理：施工人员、机械设备、材料等资源必须符合资质要求，进场前需经检查验收。严禁使用无证人员操作特种设备。第十三条分包单位管理：分包单位必须具备相应资质，签订分包合同前需进行履约能力评估。严禁将工程转包或违法分包。第十四条质量控制管理：严格执行施工规范，关键工序实施旁站监理，材料进场必须进行抽检，不合格材料严禁使用。第十五条进度管控：项目部应制定详细施工计划，按周、月进行进度跟踪，对延期风险及时预警并调整措施。第十六条成本控制：严格审核工程量、变更签证，规范资金支付流程，防止超预算、超支。第十七条环境保护管理：施工过程应采取降尘、降噪措施，废弃物分类处理，避免污染周边环境。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：工程管理部每半年对专项管理制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度适用性。修订后的制度需经领导小组审批后发布。第十九条风险识别预警：项目部每月开展风险排查，专责部门每季度组织风险评估，重大风险及时发布预警通知，明确管控要求。第二十条合规审查机制：专项管理事项（如方案审批、分包合同签订、重大变更等）必须经专责部门审核，未经合规审查的不得实施。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由项目部自行处置，专责部门跟踪督导；（二）重大风险由领导小组牵头成立应急小组，启动专项预案，必要时上报公司协调资源；（三）风险处置过程需全程记录，处置完成后进行复盘总结。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未履行职责导致风险发生、隐瞒不报重大隐患、擅自改变方案等；（二）处罚标准：根据违规后果轻重，给予经济处罚、降级、撤职直至移送司法机关处理；（三）责任追究与绩效考核挂钩，实行“一票否决制”。第二十三条评估改进机制：每年12月开展专项管理年度评估，从制度完整性、执行有效性、风险控制成效等方面进行考核，形成评估报告并提交领导小组审议，必要时启动制度重构。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导干部应定期研究专项管理事项，亲自部署重大风险防控工作，确保管理要求层层传导。第二十五条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于20%；（二）个人考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩，连续两年考核不合格的应调离管理岗位；（三）设立专项管理突出贡献奖，对风险防控成效显著的团队和个人予以奖励。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每半年参加一次合规履职培训，重点学习法律法规及制度要求；（二）一线员工每月接受岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布专项管理典型案例，强化全员风险意识。第二十七条信息化支撑：开发专项管理信息系统，实现风险库动态管理、隐患智能预警、整改流程自动化等功能。第二十八条文化建设：（一）编制《施工项目专项管理手册》，作为员工行为准则；（二）每年6月开展“安全生产月”活动，签订全员合规承诺书；（三）设立专项管理荣誉墙，展示优秀实践案例。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险处置完成后10日内提交处置报告，含原因分析、整改措施及责任认定；（二）年度管理报告：每年1月31日前提交年度专项管理总结，内容