旅行社会员制度

旅行社会员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家法律法规，参照行业通行准则及集团母公司关于企业内部风险防控的相关规定，结合公司实际情况制定。旨在规范旅行社会员管理制度，防范专项风险，提升业务合规性，促进公司健康发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖旅行社会员招募、使用、管理、退出等全流程业务场景，包括但不限于企业差旅、员工奖励旅游、客户商务接待等业务活动。第三条本制度中下列术语的含义：（一）旅行社会员专项管理：指公司为实现旅行社会员制度目标，对会员招募、权益配置、业务操作、风险防控等环节进行系统性规范和管控的活动。（二）专项风险：指因旅行社会员管理不当可能引发的法律纠纷、财务损失、声誉损害等潜在风险，如会员权益滥用、数据泄露、合规操作缺失等。（三）专项合规：指旅行社会员管理制度及业务操作符合国家法律法规、行业准则及公司内部规定，确保活动合法、有序、高效开展。第四条旅行社会员专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保制度适用于所有涉及旅行社会员管理的业务场景，不留监管空白。（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责分工，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先防控重大风险事件。（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据业务变化及时优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司旅行社会员专项管理负总责，统筹制度制定、风险防控及考核监督；分管领导为直接责任人，负责具体组织实施和资源保障。第六条设立旅行社会员专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表，承担以下职能：（一）统筹协调：负责制度体系建设、跨部门协作及重大问题决策。（二）决策审批：对会员权益配置、风险处置等事项进行审批。（三）监督评价：定期检查制度执行情况，提出改进建议。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（如行政管理部）：负责统筹制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯，定期汇总分析会员管理数据。（二）专责部门（如合规管理部）：负责业务合规审核、流程优化、风险处置，出具专项审查意见。（三）业务部门/下属单位（如销售部、市场部）：落实本领域会员管理要求，开展日常风险防控，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）岗位合规承诺：员工需签署合规承诺书，明确自身职责。（二）风险上报义务：发现违规行为或潜在风险，须在规定时限内上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条会员招募管理：（一）合规标准：严格审核会员资质，确保信息真实完整，禁止虚假宣传。（二）禁止行为：严禁通过不正当手段诱导会员，如强制消费、捆绑销售。（三）风险防控：建立会员信息黑名单制度，定期复核会员资格。第十条权益配置管理：（一）合规标准：根据会员等级差异化配置权益，确保标准统一、公开透明。（二）禁止行为：严禁因个人关系倾斜配置权益，如超额赠送、私下调整等级。（三）风险防控：设置权益使用上限，监控异常交易。第十一条业务操作管理：（一）合规标准：规范预订、报销、理赔等环节操作，确保流程合规。（二）禁止行为：严禁代订、冒用他人身份，或伪造业务单据。（三）风险防控：建立操作留痕机制，定期抽查业务记录。第十二条合作方管理：（一）合规标准：严格筛选合作旅行社，签署权责清晰的合作协议。（二）禁止行为：严禁与合作方利益输送，如私下返点、分摊成本。（三）风险防控：定期评估合作方履约能力，建立退出机制。第十三条数据安全管理：（一）合规标准：落实个人信息保护法要求，确保数据采集、存储、使用合法合规。（二）禁止行为：严禁泄露会员隐私，或用于非业务场景。（三）风险防控：建立数据加密、访问权限控制等措施，定期开展安全审计。第十四条客户投诉处理：（一）合规标准：设立投诉渠道，24小时内响应，72小时内处理完毕。（二）禁止行为：严禁推诿、拖延处理，或对投诉人进行报复。（三）风险防控：建立投诉分析机制，及时改进服务。第十五条监管检查配合：（一）合规标准：主动配合行业监管检查，如实提供材料。（二）禁止行为：严禁隐瞒、伪造证据，或阻挠检查。（三）风险防控：提前开展自查，确保符合监管要求。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）根据法规变化、业务调整及时修订专项制度，每年至少评估一次。（二）重大调整需经领导小组审议通过，并组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，每季度至少一次。（二）对高风险环节进行分级评估，发布预警通知。第十八条合规审查机制：（一）将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点。（二）明确“未经审查不得实施”原则，留存审查记录。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险上报领导小组统筹解决。（二）制定应急预案，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十条责任追究机制：（一）界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。（二）建立违规案例库，定期通报警示。第二十一条评估改进机制：（一）定期对专项管理体系有效性开展评估，每年至少一次。（二）优化流程漏洞，形成闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）明确各层级领导对专项管理的推进责任，签订年度目标责任书。（二）领导小组每季度召开会议，研究解决重大问题。第二十三条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）设立专项奖励基金，对合规表现突出的团队或个人给予奖励。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。（二）定期组织考试，确保培训效果。第二十五条信息化支撑：（一）通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控。（二）建立数据共享平台，提升管理效率。第二十六条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确行为规范。（二）签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第二十七条报告制度：（一）明确风险事件、年度