民主决策中的社情民意反映制度

民主决策中的社情民意反映制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于企业治理与风险防控的总体要求，以及公司为规范决策过程中的社情民意反映机制、防控信息偏差风险、提升民主决策质量而提出的内部管理需求，制定本制度。制度的目的是通过建立健全社情民意收集、分析、反馈与决策闭环管理机制，确保企业重大决策充分吸纳基层意见，符合群众利益诉求，符合法律法规及政策导向。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司战略规划、业务决策、政策制定、服务改进等涉及员工切身利益或社会公众关注的场景。具体适用范围包括但不限于：（一）涉及员工薪酬福利、工作环境、职业发展等内部管理决策；（二）涉及客户服务、产品开发、市场推广等外部业务决策；（三）涉及社区关系、公益投入、品牌形象等社会影响决策。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司为规范民主决策中的社情民意反映工作而建立的一整套制度体系、流程机制及配套措施，涵盖信息收集、分析研判、决策采纳、结果公示等全链条管理。（二）“XX风险”指因社情民意反映机制不健全、执行不到位，导致决策失误、舆情失控或群体性矛盾的风险，包括信息失真风险、反馈滞后风险、处置不力风险等。（三）“XX合规”指社情民意反映工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度，确保程序合法、内容真实、结果公正。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：社情民意反映机制应覆盖所有重大决策事项，确保群众意见充分表达；（二）责任到人：明确各级组织及人员在社情民意反映工作中的职责，实行分级负责；（三）风险导向：重点防控信息偏差、决策偏颇等关键风险点，优先保障决策科学性；（四）持续改进：定期评估机制运行效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度的第一责任人，对XX专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大事项审批。董事会（或执行委员会）审议重大决策时，应充分听取社情民意反映结果。第六条设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹规划XX专项管理工作，制定年度计划；（二）协调跨部门重大决策的社情民意反映事项；（三）审议重大风险事件的处置方案及决策调整意见；（四）监督评价制度运行效果，提出优化建议。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），负责日常管理，主要职责包括：（一）收集、整理、分析社情民意信息，形成分析报告；（二）跟踪决策采纳后的反馈情况，评估实施效果；（三）组织开展培训宣贯，提升全员参与意识；（四）管理专项工作档案，保障资料完整可查。第八条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，每年提交专项工作报告；（二）专责部门：负责业务领域的合规审核、流程优化、风险处置，提供专业支持，如法务部、内审部等部门；（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，确保信息传递及时准确。第九条业务部门/下属单位负责人对本领域XX专项管理工作负首要责任，应指定专人负责信息收集与上报，定期向办公室汇报工作情况。第十条基层执行岗人员应履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署《XX专项管理岗位承诺书》，明确保密义务及报告责任；（二）风险上报义务：发现决策执行偏差或群体性意见诉求时，须第一时间向直接上级及办公室报告；（三）操作规范执行：按照制度要求填写、传递社情民意信息，确保真实性、完整性。第三章专项管理重点内容与要求第十一条重大决策前的民意调查环节：业务操作合规标准：涉及员工人数超过X%或社会公众利益的决策事项，必须开展民意调查，调查方式可包括问卷调查、座谈会、线上征集等；禁止性行为：严禁虚构调查数据、操控投票结果，确保过程透明；重点防控点：防范样本偏差、意见干扰，确保调查结果客观反映真实诉求。第十二条决策过程中的意见采纳机制：业务操作合规标准：领导小组审议重大决策时，必须附社情民意分析报告，采纳意见需明确标注来源及理由；禁止性行为：严禁选择性采纳意见、压制不同声音，形成“闭门决策”；重点防控点：建立意见分类处理清单，对合理诉求明确整改时限。第十三条决策执行后的效果反馈机制：业务操作合规标准：决策实施满X个月后，须开展满意度调查或专项评估，结果向决策主体及公众公示；禁止性行为：严禁瞒报、漏报执行效果，对未达预期情况需说明原因；重点防控点：建立反馈信息闭环，对持续性问题启动二次决策程序。第十四条特殊群体的意见保障机制：业务操作合规标准：涉及员工切身利益的决策，须单独听取工会或职工代表的意见；禁止性行为：严禁以行政强制替代民主协商，确保诉求渠道畅通；重点防控点：对弱势群体意见优先保障，如困难员工、一线职工等。第十五条信息收集渠道的多元化管理：业务操作合规标准：建立线上线下相结合的信息收集平台，线上可设置匿名反馈渠道，线下定期设立意见箱；禁止性行为：严禁泄露举报人信息，保护反馈者隐私；重点防控点：防范虚假信息误导，对恶意投诉建立筛查机制。第十六条决策争议的第三方调解机制：业务操作合规标准：对重大决策引发争议的，可引入外部专家或第三方机构进行评估；禁止性行为：严禁干预调解过程、排斥中立意见；重点防控点：调解结论需经领导小组审议确认，确保公正性。第十七条敏感信息的保密管理机制：业务操作合规标准：对涉及商业秘密或群体性矛盾的敏感信息，实行分级管理，核心信息仅限领导小组核心成员知悉；禁止性行为：严禁擅自传播涉密信息，导致舆情发酵；重点防控点：建立保密责任追究制度，对泄密行为严肃处理。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整及时修订XX专项管理制度，每年X月前完成年度评估，必要时启动修订程序；更新后的制度须同步发布，并组织全员培训，确保执行到位。第十九条风险识别预警机制：（一）定期排查：办公室每季度组织专项风险排查，结合业务特点确定重点关注领域；（二）分级评估：对识别出的风险按“低、中、高”三级标注，高风险项需提交领导小组研判；（三）预警发布：通过内部平台发布预警通知，明确风险点及防控措施。第二十条合规审查机制：（一）嵌入流程：将XX专项管理要求嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”；（二）审查标准：专责部门对重大决策的民意调查报告、意见采纳情况等进行合规性审查；（三）异议处理：对审查发现的问题，决策主体须在X日内提交整改方案。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险处置：由业务部门/下属单位牵头，办公室监督，7日内完成处置；（二）重大风险处置：启动应急预案，领导小组统筹协调，必要时上报公司主要负责人；（三）责任协同：建立跨部门协作清单，明确各环节责任人及配合要求。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：对违反制度要求的行为，视情节轻重采取绩效扣减、通报批评、纪律处分等措施；（二）处罚标准：轻微违规扣减X%绩效分，严重违规取消评优资格，构成违法的移交司法机关；（三）联动机制：将处罚结果纳入绩效考核及个人档案，实行“一票否决”。第二十三条评估改进机制：（一）定期评估：每年X月由办公室牵头开展制度有效性评估，内容包括信息收集覆盖率、决策采纳率等；（二）优化流程：针对评估发现的问题，提出改进方案，并在下一年度实施；（三）案例管理：建立XX专项管理案例库，供各部门参考借鉴。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）明确各级领导责任：主要负责人每季度听取专项工作汇报，分管领导每月协调解决重大问题；（二）纳入考核：将XX专项管理纳入部门年度考核指标，权重不低于X%；（三）专项经费保障：每年预算安排X万元用于信息收集、培训宣传等。第二十五条考核激励机制：（一）部门考核：对制度执行优秀的部门，在年度评优中予以倾斜；（二）个人激励：对在XX专项管理工作中表现突出的员工，给予专项奖励；（三）反向约束：对连续两次考核不合格的部门，主要负责人须约谈负责人。第二十六条培训宣传机制：（一）分层培训：管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范；（二）常态化宣传：通过内刊、电子屏等载体普及制度知识，营造参与氛围；（三）年度考核：培训参与率纳入个人年度考核，缺勤者不得评优。第二十七条信息化支撑：（一）系统建设：开发XX专项管理平台，实现信息收集、分析、反馈的自动化；（二）数据监控：平台实时显示意见热度、地域分布等数据，辅助决策；（三）安全防护：对系统采取多重加密措施，保障信息安全。第二十八条文化建设：（一）发布手册：印制《XX专项管理合规手册》，作为员工行为指南；（二）签订承诺：全体员工每年签订合规承诺书，明确权利义务；（三）典型宣传：选树优秀案例，通过内部会议表彰推广。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险处置完毕后3日内提交书面报告，内容包括处置过程、结果及改进建议；（二）年度报告：每年X月底前提交年度XX专项管理工作报告，经领导小组审议后公示；（三）报告内容：须包含