教育信息化建设管理制度

教育信息化建设管理制度第一章总则第一条本制度依据《信息安全法》《网络安全法》及相关行业规范，结合集团母公司关于信息化建设的指导意见及公司内部数字化转型战略需求制定。旨在规范教育信息化项目建设与运维管理，防控数据安全、系统运行、采购合规等风险，确保信息化建设符合国家政策要求，满足业务发展需要。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在教育信息化建设领域的所有活动，覆盖教育平台开发、资源采购、数据管理、系统运维等场景，包括但不限于智慧校园、在线教育平台、教学资源库等项目的全生命周期管理。第三条本制度中下列术语定义：（一）“教育信息化专项管理”指公司针对教育信息化项目，通过制度约束、流程规范、技术监控、风险防控等手段，实现项目全流程合规、高效、安全运行的管理活动。（二）“教育信息化专项风险”指在教育信息化建设过程中可能出现的系统漏洞、数据泄露、采购违规、技术不可用等可能导致项目失败或产生损失的不利情形。（三）“教育信息化合规”指项目在建设、采购、运维等环节严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保业务活动的合法性、正当性。第四条教育信息化专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有教育信息化项目均须纳入本制度管控范围，确保管理无死角。（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责分工，实现“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”。（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控策略，提升管理效率。（四）持续改进：根据内外部环境变化定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司教育信息化专项管理负总责，统筹协调资源、审定重大决策；分管领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督与考核。第六条设立教育信息化专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括信息化管理部、审计部、法务部及各相关业务部门负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定教育信息化专项管理制度及实施细则；（二）决策审批重大项目建设方案、资金投入等事项；（三）监督评价专项管理成效，协调跨部门协作。第七条设立信息化管理部为专项管理牵头部门，职责包括：（一）组织编制教育信息化项目立项方案，审核技术路线合理性；（二）统筹开展专项风险排查，建立风险清单并动态更新；（三）监督项目采购、开发、运维全流程合规性；（四）定期开展专项培训，提升全员管理意识。第八条审计部为专项管理专责部门，职责包括：（一）审核项目招投标、资金使用等环节的合规性；（二）优化管理流程，提出业务合规建议；（三）独立开展专项审计，出具评价报告。第九条各相关业务部门及下属单位为专项管理实施主体，职责包括：（一）落实本领域项目需求，确保业务场景与信息化建设目标一致；（二）开展日常风险自查，及时上报异常情况；（三）配合完成专项检查，整改存在问题。第十条基层执行岗位人员为专项管理第一责任人，职责包括：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规范；（二）主动上报系统异常、数据疑点等风险隐患；（三）接受专项培训，提升风险识别能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条项目立项管理：须提交《项目可行性分析报告》，明确建设目标、技术路线、资金预算及预期效益，经领导小组审批后方可实施。禁止盲目立项，严禁将不符合业务需求的项目包装上马。第十二条供应商管理：严格执行供应商尽职调查制度，重点审查其资质、业绩、技术能力及合规情况。严禁向关联方采购，禁止利益输送。第十三条招标采购管理：必须采用公开招标方式，特殊情形需按集团母公司规定报备。采购合同必须包含保密条款、违约责任等关键内容，签订前须由法务部审核。第十四条数据安全管理：（一）建立数据分类分级制度，敏感数据需脱敏处理；（二）定期开展数据安全风险评估，完善防泄漏措施；（三）严禁未经授权访问、导出敏感数据，违规者追究责任。第十五条系统开发管理：（一）采用成熟开发框架，禁止使用存在安全风险的工具；（二）开发过程须通过代码审计，禁止硬编码密钥等违规操作；（三）建立版本管控机制，禁止擅自篡改历史记录。第十六条系统运维管理：（一）制定应急预案，定期开展演练，确保故障响应时效；（二）禁止非授权人员接触核心设备，操作须记录日志；（三）每年委托第三方开展安全测评，发布评估报告。第十七条资源管理：（一）教育平台资源必须符合国家教育标准，禁止侵权内容；（二）建立资源审核机制，定期清理过期或不当内容；（三）禁止将资源用于商业推广，违者撤销权限。第十八条合同管理：（一）所有项目合同须经过法务部审核，明确违约处罚条款；（二）合同履行过程中变更须书面确认，禁止口头约定；（三）到期合同及时续签或终止，防止法律纠纷。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年12月31日前，信息化管理部汇总法规政策变化及业务调整情况，修订本制度，次年1月1日起执行。第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，由信息化管理部牵头，各部门配合。对发现的风险按“一般/重大”分类，发布预警通知，明确整改时限。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入关键节点，包括：（一）立项审查：项目可行性方案须经领导小组审批；（二）采购审查：合同签订前由法务部出具合规意见；（三）验收审查：第三方测评报告须经审计部复核。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，信息化管理部跟踪；（二）重大风险启动应急响应，成立专项处置小组，48小时内上报公司主要负责人；（三）风险事件处理完毕后须提交复盘报告，完善管理漏洞。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括采购违规、数据泄露、系统瘫痪等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，严重违规取消评优资格；（三）联动考核：违规行为计入绩效考核，情节严重者按公司纪律处分。第二十四条评估改进机制：每年6月30日前，领导小组组织评估专项管理体系有效性，重点考核：（一）制度覆盖率：是否覆盖所有教育信息化项目；（二）风险控制率：整改完成率是否达标；（三）流程优化度：是否存在管理冗余。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导须在年度工作会议上签署责任书，明确管理分工。信息化管理部每月向领导小组汇报进展，确保制度落地。第二十六条考核激励机制：专项合规情况纳入部门年度考核，优秀团队奖励10万元以内奖金，违规严重的取消年度评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年组织合规履职培训，重点讲解政策红线；（二）一线员工培训：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）全员宣传：通过内网发布合规手册，定期组织知识竞赛。第二十八条信息化支撑：开发管理平台实现以下功能：（一）流程自动化：项目审批、合同管理等环节通过系统自动流转；（二）风险实时监控：系统自动抓取异常行为，触发预警；（三）数据可视化：按需生成管理报表，辅助决策。第二十九条文化建设：（一）发布《教育信息化合规手册》，明确红线底线；（二）员工入职时签署合规承诺书，永久存档；（三）设立举报渠道，匿名举报属实奖励5000元以内。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：重大事件24小时内上报至领导小组，一般事件7日内汇总；（二）年度报告：每年3月31日前提交上一年度管理报告，包括项目统计、风险