公司决策管理流程细则及执行指南

公司决策管理流程细则及执行指南一、总则（一）目的与意义为规范公司各项决策行为，提高决策质量与效率，降低决策风险，确保公司战略目标的实现及各项经营活动的有序进行，特制定本细则及执行指南。本指南旨在为公司各级管理人员及相关参与决策的人员提供清晰的行动框架与操作指引，促进决策过程的科学化、民主化、规范化和制度化。（二）基本原则1.战略导向原则：决策应与公司整体战略目标保持一致，服务于长期发展规划。2.实事求是原则：以充分的事实为依据，进行客观分析与判断，避免主观臆断。3.民主集中原则：鼓励广泛参与，充分听取不同意见，在此基础上进行集中决策。4.权责对等原则：决策者对决策结果负责，决策权限与承担责任相匹配。5.效率与质量平衡原则：在保证决策质量的前提下，力求决策过程高效，避免不必要的拖延。6.风险可控原则：决策前应进行充分的风险评估，并制定相应的应对预案。（三）适用范围本指南适用于公司层面及各部门在经营管理、战略规划、资源配置、项目投资、重要人事任免、规章制度制定等各类重大及一般性决策事项。公司全体员工在参与或执行决策过程中，均需遵守本指南的相关规定。二、决策分类与权限划分（一）决策分类根据决策事项的重要性、影响范围及涉及金额，公司决策可分为以下几类：1.战略类决策：关乎公司长远发展方向、核心竞争力构建及重大资源投入的决策，如战略规划调整、核心业务转型、重大外部合作等。2.经营管理类决策：涉及公司日常运营、经营目标达成、管理制度优化等方面的决策，如年度经营计划、重要营销方案、关键流程改进等。3.财务类决策：涉及资金筹集、投放、分配及资产管理等方面的决策，如年度预算、大额资金使用、重要投融资行为等。4.人事类决策：涉及组织架构调整、关键岗位人事任免、薪酬福利体系调整等方面的决策。5.专项事务类决策：针对特定项目、突发事件或其他专项工作的决策。（二）权限划分公司实行分级决策制度，明确各级决策主体的权限范围。决策权限划分的核心在于确保不同层级的管理者能够在其职责范围内有效决策，并向上级负责。1.公司最高决策层：负责审议并决定公司战略类决策、重大财务类决策、重大人事类决策及其他对公司全局有深远影响的事项。2.分管领导/部门负责人：在其分管领域内，负责经营管理类决策、一定范围内的财务审批及人事决策，并对决策结果向公司最高决策层负责。对于超出其权限的事项，需按规定上报审批。3.基层管理者：负责其职责范围内的日常业务决策，确保各项具体工作的顺利开展。具体的决策权限划分表将作为本指南的附件，明确各类事项的决策主体及审批流程。三、决策管理基本流程（一）议题提出与初步论证1.议题发起：任何部门或个人根据工作需要，均可提出决策议题。议题发起需填写《决策议题申报表》，说明议题背景、必要性、初步设想及预期目标。2.初步筛选与归口：议题首先提交至相关职能部门或分管领导进行初步筛选。对于不符合公司战略方向或暂不具备条件的议题，应及时反馈并说明原因；对于具备进一步研究价值的议题，确定主要负责部门或牵头人。3.初步论证：牵头部门或负责人组织相关人员对议题进行初步论证，收集必要的信息和数据，分析可行性与潜在风险，形成初步的论证报告。（二）信息收集与分析1.信息收集：决策过程依赖于充分、准确的信息。牵头部门应根据议题性质，通过内部调研、外部咨询、数据分析、市场研判等多种方式，全面收集相关信息。信息来源应可靠，数据应尽可能精确。2.信息分析与方案拟定：对收集到的信息进行深入分析，识别关键影响因素和潜在风险。在此基础上，研究拟定至少一种备选决策方案，必要时可提供多种方案供比较选择。方案内容应包括具体措施、实施步骤、资源需求、风险评估及应对措施。（三）咨询与意见征集1.内部咨询：对于专业性较强或涉及多个部门的决策议题，应征求相关部门、技术专家或内部智囊团队的意见。可通过专题会议、书面征询等形式进行。2.外部咨询：必要时，可聘请外部专业机构或行业专家提供咨询意见，以拓展思路，提升决策的科学性。3.意见汇总与处理：对收集到的各方意见进行汇总、梳理和分析，合理的意见应在决策方案中予以吸收和体现。对于不同意见，应进行充分讨论和沟通。（四）决策会议审议与决定1.会议组织：对于需提交会议审议的决策议题，由牵头部门负责组织筹备会议，包括确定会议时间、地点、参会人员、准备会议材料（如议题背景、论证报告、备选方案、意见汇总等）。2.会议审议：参会人员应围绕议题和备选方案充分发表意见，进行深入讨论。主持人应引导会议有序进行，确保各方观点得到充分表达。3.决策形成：会议主持人根据讨论情况和多数意见，按照既定的决策规则（如少数服从多数、一票否决等，具体规则另行规定）组织表决或直接做出决定。决策结果应清晰明确。（五）决策执行与过程监控1.决策下达：决策形成后，应以书面形式（如《决策通知书》）明确决策内容、执行部门、责任人、完成时限及具体要求，并及时传达至相关执行单位和人员。2.执行计划制定：执行部门接到决策通知后，应制定详细的执行计划，分解任务，落实责任，并配置必要的资源。3.过程监控：执行部门负责人及分管领导应对决策执行过程进行动态监控，及时掌握进展情况。定期（如每周、每月）向决策层汇报执行进度、遇到的问题及解决措施。对于可能影响决策目标实现的重大偏差，应及时上报。（六）效果评估与反馈1.执行结果评估：决策执行完毕后，由牵头部门或指定的评估小组对照决策目标，对执行效果进行全面评估。评估内容包括目标达成度、经济效益、社会效益、经验教训等。2.评估报告与反馈：形成《决策执行效果评估报告》，报送决策层。评估结果将作为未来类似决策的参考，并用于改进决策管理流程本身。对于未达预期的决策，应分析原因，提出改进措施或补救方案。（七）决策记录与档案管理1.决策记录：对决策过程中的重要环节，如会议纪要、审议意见、表决情况、决策结果等，均需进行详细、准确的记录。记录应由专人负责，并确保其完整性和真实性。2.档案存档：所有与决策相关的文件资料，包括议题申报表、论证报告、备选方案、会议纪要、决策通知书、执行计划、评估报告等，均应按照公司档案管理规定进行整理、归档，确保可追溯。四、决策保障机制（一）信息支持系统公司应建立健全信息收集、处理与共享机制，确保决策者能够及时获取所需的内外部信息。鼓励利用数据分析工具和信息化平台，提升信息处理效率和决策支持能力。（二）决策咨询机制充分发挥内部专家、外部顾问的作用，建立常态化的决策咨询渠道。可根据需要设立临时性或常设性的专业委员会，为特定领域的决策提供专业支持。（三）会议管理制度规范各类决策会议的组织、召开、议事和表决程序，提高会议效率和决策质量。明确不同类型会议的参会人员范围、议事规则和决议形成方式。（四）责任追究机制对于在决策过程中因故意隐瞒重要信息、提供虚假数据、违反决策程序、滥用决策权或执行不力等导致公司利益受损的，应按照公司相关规定追究相关责任人的责任。五、责任与监督（一）决策主体责任各级决策主体对其做出的决策负责。决策过程应严格遵守本指南规定的程序，充分考虑各方意见，审慎评估风险。（二）执行主体责任决策执行部门和责任人对决策的有效执行负责，确保按照决策要求和既定计划推进工作，并及时反馈执行情况。（三）监督与检查公司监督部门负责对决策过程的合规性、决策执行情况及效果进行监督检查。定期或不定期对决策管理流程的执行情况进行评估，提出改进建议。六、附则（一）动态调整本指南并非一成不变，公司将根据内外部环境变化和实际运行情况，定期对本指南进行评估和修订，以适应公司发展的需要。（二）解释权本指南由公司管理部门负责解释。（三）生效日期本指南自发布之日起正式施行。原有相关规定与本