投资合作协议书范本正式版

前言本投资合作协议书（以下简称“本协议”）由以下各方于【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】日（以下简称“签署日”）在【具体城市】市（以下简称“签署地”）自愿签署。鉴于：1.【融资方/项目方名称】（以下简称“融资方”）是一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业法人/其他组织，致力于【简述项目/业务领域】的开发与运营，并拥有相关的技术、资源或项目基础。2.【投资方名称】（以下简称“投资方”）是一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业法人/其他组织/具有完全民事行为能力的自然人，拥有可供投资的资金，并认可融资方的项目前景及管理团队。3.各方本着平等互利、诚实信用、风险共担、利益共享的原则，经友好协商，就投资方对融资方的【具体项目名称或业务领域】进行投资，以及投资后各方的权利义务等相关事宜，达成如下一致协议，以资共同遵守。第一条定义与释义1.1投资方：指本协议前言中所载明的投入资金或其他资源的一方。1.2融资方：指本协议前言中所载明的接受投资并负责项目运营的一方。1.3投资款：指投资方依照本协议的约定向融资方投入的资金总额。1.4项目：指融资方目前正在运营或计划运营的，且为本次投资所指向的【具体项目名称或业务内容】。1.5公司/项目公司：指融资方本身，或各方为实施本项目而可能共同新设的企业法人（如适用）。1.6交割日：指本协议约定的投资款支付完成且相关工商变更登记（如需要）办理完毕之日。1.7净利润：指项目在一个会计年度内，按照中国会计准则（或双方约定的其他会计准则）经审计后的税后净利润。1.8关联方：指具有《公司法》及相关法律法规所界定的关联关系的法人、其他组织或自然人。第二条投资方案2.1投资金额与方式：2.1.1投资方同意以【现金/实物/知识产权等具体方式】方式向融资方投资人民币【具体金额】元（大写：人民币【中文大写金额】整）。2.1.2若投资方式包含非现金资产，双方应在本协议附件中对该等资产的评估价值、移交方式、产权归属等作出明确约定。2.2股权安排/权益分配：2.2.1本次投资完成后，融资方的注册资本将由人民币【原注册资本金额】元增加至人民币【增资后注册资本金额】元。投资方以其投资款中的人民币【计入注册资本的金额】元认购融资方新增注册资本人民币【计入注册资本的金额】元，其余人民币【计入资本公积的金额】元计入融资方资本公积（如融资方为公司制企业且本次投资为增资扩股）。2.2.2本次投资完成后，投资方将持有融资方【具体百分比】%的股权/权益。各方股权/权益结构具体如下：（1）投资方：持有【具体百分比】%股权/权益；（2）融资方原股东【原股东A名称】：持有【具体百分比】%股权/权益；（3）融资方原股东【原股东B名称】：持有【具体百分比】%股权/权益；（（可根据实际股东人数增减））2.3资金用途：投资方投入的资金，融资方承诺将严格按照以下计划使用：（1）【具体用途一，例如：项目研发费用】，占总投资款的【百分比】%；（2）【具体用途二，例如：市场推广费用】，占总投资款的【百分比】%；（3）【具体用途三，例如：团队建设与人员开支】，占总投资款的【百分比】%；（4）【具体用途四，例如：运营资金储备】，占总投资款的【百分比】%。未经投资方事先书面同意，融资方不得擅自改变资金用途。确需调整的，应提前【具体天数】日书面通知投资方，并获得投资方书面认可。第三条资金支付与交割3.1支付条件：投资方应在本协议签署生效后，且满足以下全部条件后的【具体天数】个工作日内，将全部或首期投资款支付至融资方指定的如下银行账户：账户名称：【融资方银行账户名称】开户银行：【融资方开户银行全称】银行账号：【融资方银行账号】支付条件包括：（1）本协议已由各方正式签署并生效；（2）融资方已向投资方充分披露了所有对本次投资决策可能产生重大影响的信息；（3）【其他双方约定的条件，如相关审批完成等】。3.2交割：3.2.1融资方应在收到投资方全部投资款后的【具体天数】个工作日内，完成本次增资相关的工商变更登记手续（包括但不限于修改公司章程、办理股东名册变更、换发营业执照等），并向投资方提供相关证明文件。3.2.2上述工商变更登记手续完成之日，即为本次投资的交割日。自交割日起，投资方即成为融资方的股东/权益持有人，享有相应的股东/权益。第四条双方的权利与义务4.1投资方的权利：4.1.1按照其所持股权/权益比例享有《公司法》及融资方公司章程规定的股东权利，包括但不限于分红权、表决权、知情权、查阅权、优先认购权、转让权等。4.1.2参与融资方的重大经营决策，有权对融资方的经营方针、投资计划、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或变更公司形式等重大事项发表意见并行使表决权。4.1.3有权向融资方委派【具体人数】名董事/监事/观察员（根据实际情况选择），并有权查阅融资方的财务会计报告、会计账簿等财务资料。4.1.4本协议约定的其他权利。4.2投资方的义务：4.2.1按照本协议约定的时间和金额及时足额支付投资款。4.2.2遵守本协议及融资方公司章程的规定，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益。4.2.3对在合作过程中知悉的融资方的商业秘密、技术信息等承担保密义务，该保密义务在本协议终止后【具体年限】年内持续有效。4.2.4本协议约定的其他义务。4.3融资方的权利：4.3.1按照本协议约定获得投资方的投资款。4.3.2在投资方履行出资义务后，保障投资方的合法股东权益。4.3.3本协议约定的其他权利。4.4融资方的义务：4.4.1确保其具有签署和履行本协议的合法主体资格和权利能力，并向投资方提供真实、准确、完整的信息。4.4.2按照本协议约定的用途使用投资款，并接受投资方对资金使用情况的监督。4.4.3负责办理本次投资所需的全部审批、登记手续，并承担相关费用（双方另有约定的除外）。4.4.4定期（如每月/每季度/每年度）向投资方提供财务报表及经营报告，确保投资方的知情权。4.4.5本协议约定的其他义务。第五条公司治理/项目管理5.1股东会/投资人会议：融资方股东会/投资人会议是公司/项目的最高权力机构，其职权按照《公司法》及公司章程/投资协议的规定行使。股东会/投资人会议的召开、通知、表决程序等事宜，由公司章程/投资协议具体规定。5.2董事会/项目管理委员会：（如适用）融资方董事会/项目管理委员会是公司/项目的经营决策机构，负责召集股东会/投资人会议，并向股东会/投资人会议报告工作；执行股东会/投资人会议的决议；决定公司/项目的经营计划和投资方案等。5.3日常经营管理：融资方的日常经营管理由其管理层负责。投资方有权对管理层的经营活动进行监督和建议。对于涉及【具体金额或比例】以上的单笔支出、对外担保、重大合同签署等事项，应事先征得投资方的书面同意（或在董事会/股东会层面按约定表决通过）。第六条盈亏分担与利润分配6.1利润分配：融资方在每个会计年度结束后，经审计确认的净利润，在弥补以前年度亏损并提取【具体比例】%的法定公积金（及任意公积金，如约定）后，由股东会/投资人会议按照各方实缴的股权/权益比例进行分配。具体分配方案由股东会/投资人会议审议决定。6.2亏损承担：融资方的经营亏损由各方按照其所持股权/权益比例共同承担。第七条投资退出机制7.1股权转让：7.1.1在本次投资完成后【具体年限】年内（锁定期），投资方不得转让其持有的融资方股权/权益，除非事先获得融资方其他股东/权益持有人的一致书面同意。7.1.2锁定期届满后，投资方如需转让其持有的股权/权益，融资方其他股东/权益持有人享有同等条件下的优先购买权。7.1.3投资方转让股权/权益时，应提前【具体天数】日书面通知融资方及其他股东/权益持有人，书面通知中应载明拟转让股权/权益的数量、价格、支付方式及受让方基本情况等。7.2股权回购：在满足以下任一条件时，投资方有权要求融资方或其原股东回购其持有的全部或部分股权/权益：（1）自交割日起【具体年限】年内，融资方未能实现【具体业绩目标，如上市、被并购或达到特定营收/利润指标】；（2）融资方在经营过程中发生重大违法违规行为，或核心管理团队发生重大变动导致项目无法继续正常运营；（3）融资方连续【具体年限】年未能实现盈利或未能按约定进行利润分配；（4）其他严重违反本协议或公司章程约定，对投资方权益造成重大损害的情形。回购价格的计算方式为：【约定具体的回购价格计算方法，例如：投资本金+年化【具体百分比】%的利息-已分配利润】。7.3公司清算：若融资方进入清算程序，投资方有权按照其所持股权/权益比例参与公司剩余财产的分配。第八条保密条款8.1任何一方对于因签署和履行本协议而获知的另一方的商业秘密、技术信息、财务信息、客户资料等未公开信息（以下统称“保密信息”）均负有保密义务。8.2除非法律法规要求、有权监管机构要求或事先获得另一方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。8.3本保密义务在本协议终止后【具体年限】年内持续有效。第九条违约责任9.1任何一方违反本协议的任何约定，包括但不限于不按时支付投资款、不履行信息披露义务、擅自改变资金用途、违反保密义务等，均构成违约。9.2违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接经济损失、为追索权利而支出的合理费用如律师费、诉讼费等）。9.3若投资方逾期支付投资款，每逾期一日，应向融资方支付逾期金额【万分之几】的违约金。9.4若融资方未能按时完成工商变更登记，每逾期一日，应向投资方支付已投资金额【万分之几】的违约金。第十条不可抗力10.1“不可抗力”是指本协议各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客攻击或任何其他类似事件。10.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即通知其他方，并在合理期限内提供相关证明。各方应根据事件对履行协议的影响，决定是否终止协议、免除部分义务或延迟履行。第十一条法律适用与争议解决11.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【融资方住所地/协议签署地】有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他条款。第十二条协议的变更、解除与终止12.1对本协议的任何修改或补充，均须由各方协商一致并签署书面文件后方能生效。12.2发生以下情况之一时，本协议可以解除或终止：（1）各方协商一致同意解除；（2）因不可抗力致使本协议目的不能实现；（3）一方严重违约，导致守约方合同目的无法实现，守约方有权书面通知解除；（4）法律规定或本协议约定的其他解除情形。12.3本协议的解除或终止，不影响守约方向违约方追究违约责任的权利。第十三条通知与送达13.1本协议项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至各方在本协议首页所列的地址或邮箱。13.2通知在下列日期视为有效送达：（1）专人递送的，在送达之时；（2）挂号信发出的，在寄出（以邮戳为准）后第【具体天数】日；（3）传真发送的，在成功发送并收到确认回执之时；（4）电子邮件发送的，在邮件进入收件人指定邮箱系统之时（无发送失败回执）。13.3任何一方变更通讯地址或联系方式，应提前【具体天数】日书面通知其他各方。第十四条其他14.1完整协议：本协议及其附件构成各方就本协议项下投资合作事宜所达成的完整的、唯一的协议，取代此前各方就此达成的任何口头或书面的约定、谅解或安排。14.2可分割性：若本协议任何条款被认定为无效、违法或不可执行，该条款的无效、违法或不可执行不影响本协议其他条款的效力。14.3弃权：任何一方未能或延迟行使其在本协议项下的任何权利、权力或特权，不应视为对该等权利、权力或特权的放弃。14.4费用承担：除非本协议另有约定，各方因签署和履行本协议所产生的相关费用（包括但不限于律师费、审计费、评估费、工商变更费等）由【各方各自承担/融资方承担/按比例承担】。14.5文本与份数：本协议一式【具体份数】份，投资方执【具体份数】份，融资方执【具体份数】份，【报送相关部门备案【具体份数】份（如需）】，具有同等法律效力。14.6附件：本协议的附件（如有）是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。14.7争议解决条款的独立性：本协议第十一条关于争议解决的约定在本协议终止后仍然有效。（以下无正文，为签署页）第十五条签署投资方（盖章/签字）：法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日融资方（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：日期：