企业内部治安保卫制度

企业内部治安保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，结合集团母公司关于企业治安风险防控的统一要求，以及公司强化内部安全管理、防控专项风险的实际需要制定。制度旨在规范公司治安保卫工作的管理流程，明确各层级、各部门及全体员工的职责权限，建立健全风险防控与合规管理体系，保障公司资产安全、运营秩序及人员生命财产安全，防范化解重大治安风险。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位、全体员工及公司所有业务场景，包括但不限于办公区域、生产场所、仓储物流、项目建设、网络信息、涉外活动等。所有涉及公司治安保卫工作的组织行为、业务流程及个人履职均须遵守本制度规定。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对治安保卫领域建立的系统性风险防控、合规审查、应急处置及持续改进机制，涵盖物理安全、信息安全、人员行为管理等核心内容。（二）“XX风险”指公司治安保卫工作中可能引发资产损失、运营中断、声誉损害或法律责任的各类潜在威胁，包括但不限于盗窃、破坏、侵害、泄露等行为及自然灾害、技术故障等突发事件。（三）“XX合规”指公司治安保卫活动严格遵循国家法律法规、行业规范及内部管理制度，确保所有管理行为合法合规、权责清晰、流程规范。第四条公司治安保卫工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：治安保卫管理须覆盖公司所有业务领域、所有场所范围、所有员工岗位，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级领导、各部门及员工在治安保卫工作中的具体职责，实行责任追究制度。（三）风险导向：聚焦高风险环节和重点领域，实施差异化管控措施，优先防范重大、新型风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对治安保卫工作负总责，承担领导责任；分管领导对专项管理直接负责，统筹推动制度落实。各级领导须以身作则，督促所属单位严格执行本制度，对重大治安问题承担管理责任。第六条公司设立XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：（一）统筹协调公司治安保卫工作的顶层设计，审议重大风险防控方案。（二）审批重大治安事件的处置预案及专项管理制度的修订。（三）监督评价各部门、单位治安保卫工作的合规成效，提出改进要求。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理职能，具体包括：（一）组织开展治安风险排查、评估及预警工作。（二）协调各部门、单位落实专项管理制度及风险防控措施。（三）汇总分析治安事件数据，编制管理报告及改进建议。第八条牵头部门职责：（一）牵头制定、修订并解释本制度，统筹推进专项管理工作。（二）组织编制年度治安风险防控计划及考核指标。（三）开展专项培训宣贯，提升全员治安防范意识与能力。（四）监督专责部门、业务部门及下属单位的落实情况，实施考核评价。第九条专责部门职责：（一）负责治安保卫领域的业务合规审核，嵌入关键业务流程。（二）推动流程优化与技术升级，降低治安风险敞口。（三）牵头处置重大治安事件，协调应急资源及外部协作。（四）定期发布风险提示，更新管控标准及操作指南。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域治安保卫工作要求，开展日常风险排查与整改。（二）加强员工行为管理，禁止违章操作及违规行为。（三）妥善保管资产物资，确保安防设施正常运行。（四）及时上报治安隐患及事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守治安保卫操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）主动报告可疑情况及风险隐患，不得瞒报或迟报。（三）参与应急演练，掌握基本防范技能及应急处置流程。（四）对上级指令及时反馈执行结果，确保责任闭环。第三章专项管理重点内容与要求第十二条物理区域安全管理：业务操作合规标准包括：（一）办公场所实行门禁分级管理，重要区域设置双锁机制。（二）生产场所落实危险源隔离，高风险作业执行双人监护制度。（三）仓储物流区域设置货物清单台账，定期盘点核对。禁止性行为包括：（一）严禁未经授权擅自进入限制区域。（二）严禁擅自拆除或挪用安防监控、消防设施。专项风险防控点：（一）夜间值班期间的重点区域巡查制度。（二）外来人员及车辆登记、引导管理。第十三条信息网络安全管理：业务操作合规标准包括：（一）涉密信息系统实行物理隔离，数据传输加密存储。（二）员工账号权限遵循最小化原则，定期自动失效。（三）定期开展漏洞扫描，及时修补系统缺陷。禁止性行为包括：（一）严禁非授权访问或下载敏感数据。（二）严禁利用公司网络进行私人经营性活动。专项风险防控点：（一）外联设备接入管理，禁止擅自携带外部存储介质。（二）网络攻击事件的应急响应机制。第十四条员工行为规范管理：业务操作合规标准包括：（一）新员工入职须签署治安责任告知书。（二）员工离岗需办理资产上交及权限回收手续。（三）定期开展反欺诈、反盗窃宣传教育。禁止性行为包括：（一）严禁盗窃、侵占公司财物或他人财产。（二）严禁酒后上岗或带情绪操作。专项风险防控点：（一）关键岗位人员异常行为监测。（二）离职员工的背景调查及谈话提醒。第十五条预防性案件防控：业务操作合规标准包括：（一）财务报销须严格审核审批，禁止虚假凭证。（二）采购招标执行全流程电子留痕。禁止性行为包括：（一）严禁关联交易利益输送。（二）严禁违规转包分包工程。专项风险防控点：（一）大额资金审批的会签机制。（二）供应商履约行为的动态监控。第十六条应急处置管理：业务操作合规标准包括：（一）制定自然灾害、突发袭击等专项预案，定期演练。（二）应急物资按标准储备，失效后及时补充。禁止性行为包括：（一）应急处置过程中消极怠工或推诿扯皮。（二）隐瞒不报重大治安事件。专项风险防控点：（一）紧急情况下的信息报送层级及时限。（二）外部救援资源的联络协调机制。第十七条外部合作安全管理：业务操作合规标准包括：（一）第三方服务商需通过资质审查，签订保密协议。（二）劳务派遣人员纳入公司统一管理。禁止性行为包括：（一）严禁将涉密信息泄露给合作方。（二）严禁以劳务合作名义变相招用员工。专项风险防控点：（一）合作项目期间的风险巡查频次。（二）合作终止后的资料回收及审计。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年联合专责部门评估制度适用性，结合监管动态及业务变化提出修订建议。（二）重大政策调整或事件后30日内完成制度修订，经领导小组审议后发布实施。（三）修订内容需全员宣贯，旧版制度自动失效，存档备查。第十九条风险识别预警机制：（一）每年X月开展全公司治安风险排查，形成风险清单。（二）对高风险项实施分级管理，A类风险每月报告领导小组。（三）建立风险预警台账，异常情况通过短信、邮件等方式发布。第二十条合规审查机制：（一）将治安合规审查嵌入采购招标、合同签订等环节，未通过不得实施。（二）专责部门对重点业务开展突击检查，结果纳入绩效考核。（三）审查发现的问题须限期整改，复查合格后方可解除。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报处置结果。（二）重大风险启动应急预案，领导小组统筹资源，24小时内形成处置方案。（三）涉及刑事案件的，立即报警并配合侦查，同时启动内部追责程序。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准见附件《XX专项合规手册》。（二）对责任人实施警告、降级、解职等处理，情节严重移交司法机关。（三）连带责任按管理权限逐级追溯，年度考核不得评优。第二十三条评估改进机制：（一）每半年对专项管理体系运行效果开展评估，形成改进报告。（二）评估指标包括事件发生率、整改完成率、员工合规率等。（三）评估结果作为次年制度修订的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部须签署年度治安保卫责任书，明确分管领域任务。（二）设立专项管理联络员制度，各业务单元指定专人对接工作。第二十五条考核激励机制：（一）将治安保卫工作纳入部门年度评优，占比不低于X%。（二）对表现突出的单位及个人授予“XX安全标兵”称号，与奖金挂钩。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每半年接受合规履职培训，考核不合格不得晋升。（二）一线员工每月参与安全技能培训，考核结果与绩效关联。（三）制作合规漫画、短视频等载体，营造“人人管安全”氛围。第二十七条信息化支撑：（一）通过安防系统实现门禁、监控、报警联网，支持AI行为分析。（二）开发风险事件管理APP，实现移动上报、自动留痕、实时统计。第二十八条文化建设：（一）每年X月举办安全月活动，发布《员工安全手册》。（二）签订全员合规承诺书，纳入入职协议附件。第二十九条