保证公民参与民主决策的制度

保证公民参与民主决策的制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司实际发展需要，为规范内部决策管理，保障公民参与民主决策权利，防范相关风险，维护公司合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司制定重大决策、实施重大项目、发布重要政策等涉及公共利益或公众权益的场景，确保决策过程的民主性、科学性与合法性。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司为保障公民参与民主决策而建立的一整套组织架构、运行机制、操作流程及保障措施，涵盖决策前调研、决策中沟通、决策后反馈等环节。（二）“XX风险”指因决策过程缺乏公众参与、信息公开不充分、利益表达机制不畅通等导致的决策失误风险、社会舆情风险及法律合规风险。（三）“XX合规”指公司决策管理活动严格遵循国家法律法规、行业准则及内部制度要求，确保决策程序合法、信息公开透明、利益相关方权利得到保障。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保所有涉及公共利益或公众权益的决策均纳入XX专项管理范畴，不留管理死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门在XX专项管理中的职责分工，确保责任主体可追溯。（三）风险导向：以防范XX风险为核心目标，将风险防控嵌入决策管理全过程。（四）持续改进：定期评估XX专项管理效果，根据实际情况优化管理机制，实现动态完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管相关业务的领导承担直接责任人职责，负责组织落实、监督考核及协调解决重大问题。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及相关业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调XX专项管理工作，制定年度工作计划。（二）审批重大决策的公众参与方案及风险防控措施。（三）监督评价XX专项管理效果，提出改进要求。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责，主要职责包括：（一）收集整理公众意见建议，形成分析报告。（二）组织协调信息公开、听证会等公众参与活动。（三）跟踪管理决策实施效果，及时调整优化方案。第八条牵头部门主要职责包括：（一）牵头制定XX专项管理制度及操作细则。（二）组织开展XX风险识别与评估，建立风险台账。（三）监督各部门落实XX专项管理要求，实施绩效考核。（四）定期开展XX专项管理培训，提升全员合规意识。第九条专责部门主要职责包括：（一）审核XX专项管理中的业务合规性，提出优化建议。（二）参与XX风险处置，制定应急预案及处置方案。（三）组织流程再造，提升XX专项管理效率。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实XX专项管理要求，开展本领域风险防控。（二）收集整理公众意见建议，及时反馈至牵头部门。（三）配合开展信息公开、听证会等工作，确保信息传递准确。第十一条基层执行岗主要职责包括：（一）严格遵守XX专项管理操作规范，履行岗位合规承诺。（二）及时上报发现的XX风险事件，不得隐瞒或拖延。（三）参与公众意见收集，确保意见表达真实、客观。第三章专项管理重点内容与要求第十二条决策调研环节：业务操作的合规标准为：决策前必须开展公众意见调研，明确利益相关方范围及诉求，调研结果应作为决策的重要参考依据。禁止性行为包括：严禁虚构调研数据、选择性收集意见、干预公众表达等行为。XX风险重点防控点为：调研方法不科学导致的样本偏差、调研结论失真等问题。第十三条信息公开环节：业务操作的合规标准为：决策草案、听证会纪要、最终决策结果等均应依法依规公开，公开范围应覆盖所有利益相关方。禁止性行为包括：严禁以保密为由拒绝公开非涉密信息、公开内容不完整或表述模糊等行为。XX风险重点防控点为：信息公开不及时、不全面导致的舆情发酵或法律纠纷。第十四条公众参与环节：业务操作的合规标准为：根据决策性质设置听证会、座谈会、网络征集意见等多种参与形式，确保公众参与渠道畅通。禁止性行为包括：严禁限制公众参与时间、干预意见表达、对参与者进行歧视性对待等行为。XX风险重点防控点为：公众参与形式单一、参与效果不显著等问题。第十五条意见处理环节：业务操作的合规标准为：对收集到的公众意见应分类整理、逐项分析，重要意见应纳入决策决策考量，并反馈处理结果。禁止性行为包括：严禁对公众意见置之不理、虚假反馈处理结果、未按程序处理重要意见等行为。XX风险重点防控点为：意见处理不及时、不透明导致的公众信任危机。第十六条决策实施环节：业务操作的合规标准为：决策实施前应制定详细方案，明确责任主体、时间节点及风险防控措施，实施过程中定期跟踪评估。禁止性行为包括：严禁擅自变更决策内容、不按方案执行、风险防控措施缺失等行为。XX风险重点防控点为：决策实施效果不达标、引发次生风险等问题。第十七条决策评估环节：业务操作的合规标准为：决策实施后应开展效果评估，收集公众满意度，总结经验教训，优化后续决策。禁止性行为包括：严禁虚假评估、回避问题、不整改落实等问题。XX风险重点防控点为：评估结论失真导致的决策机制僵化。第十八条民主协商环节：业务操作的合规标准为：重大决策应邀请利益相关方代表参与协商，充分听取意见，形成共识。禁止性行为包括：严禁强行通过方案、不尊重协商意见、未达成基本共识即决策等行为。XX风险重点防控点为：协商程序不规范导致的决策争议。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：公司每年至少开展一次XX专项管理制度评估，根据国家法律法规变化、行业准则更新及公司业务调整情况，及时修订完善制度，确保持续适用性。第二十条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织一次XX风险排查，结合业务特点及舆情动态，对识别出的风险进行分级评估，并向领导小组报告，重大风险即时发布预警通知。第二十一条合规审查机制：将XX专项管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则，专责部门负责具体审查工作。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任分工及上报要求，确保风险得到及时有效处置。第二十三条责任追究机制：对违反XX专项管理要求的，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分等处理，重大问题移交上级主管部门处理，形成责任闭环。第二十四条评估改进机制：领导小组每年对XX专项管理体系运行效果开展评估，形成评估报告，针对发现的漏洞及时优化流程，实现持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理工作汇报，分管领导每月至少参与一次XX风险排查，确保各层级责任落实到位。第二十六条考核激励机制：将XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效奖金、评优评先挂钩，对表现突出的予以表彰奖励。第二十七条培训宣传机制：分层级开展XX专项管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，确保全员掌握制度要求。第二十八条信息化支撑：通过信息化系统实现XX专项管理流程自动化、风险实时监控，提升管理效率与透明度。第二十九条文化建设：编制XX专项合规手册，组织签订合规承诺书，通过宣传栏、内部刊物等载体，营造全员合规氛围。第三十条报告制度：业务部门每月向牵头部门报送X