信息安全管理办法制度

信息安全管理办法制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司相关管理要求，结合公司信息化建设及业务发展实际，为有效防控信息安全风险、规范信息处理行为、保障公司合法权益及业务连续性，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司信息系统建设、数据管理、网络安全、应用运维、供应链协同等所有涉及信息处理的业务场景，包括但不限于办公系统、业务系统、第三方平台交互、数据存储与传输等环节。第三条本制度中下列术语的含义：（一）信息安全专项管理：指公司为确保信息系统及数据资产的机密性、完整性、可用性，通过组织架构、制度流程、技术手段、人员培训等综合措施，实现信息安全风险的有效防控与合规管理。（二）信息安全风险：指因信息系统设计缺陷、操作不当、外部攻击、管理疏漏等因素，导致公司信息资产遭受破坏、泄露或滥用，可能引发经济损失、声誉损害或法律责任的潜在威胁。（三）信息安全合规：指公司信息处理活动及管理行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，经得起外部监管审查及内部监督验证的状态。第四条信息安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：信息安全管理范围覆盖所有业务流程、系统平台及数据类型，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位信息安全职责，确保风险防控压力传导到位。（三）风险导向：以风险等级评估为依据，优先处置重大风险，合理配置管理资源。（四）持续改进：通过动态评估、审计反馈、技术迭代等方式，不断完善信息安全管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息安全负总责，主持决策层会议研究重大风险事项；分管信息安全的领导为公司信息安全第一责任人，统筹组织落实专项管理制度，审批重大风险处置方案。第六条设立信息安全专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导、牵头部门负责人及相关专责部门负责人组成，主要职责包括：（一）审议公司信息安全战略及重大风险防控方案；（二）协调跨部门信息安全项目，统筹资源保障；（三）监督年度信息安全管理目标完成情况，实施考核评价。第七条设立信息安全专项管理办公室（由信息技术部牵头），具体职能为：（一）制定和修订信息安全管理制度，推进合规落地；（二）组织专项风险排查，建立风险数据库，定期发布预警；（三）统筹信息安全培训与宣传，提升全员意识；（四）监督信息安全事件处置，定期出具管理报告。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）负责信息系统架构安全设计，主导技术标准制定；（二）统筹数据分类分级管理，监督数据全生命周期安全；（三）牵头网络安全防护体系建设，定期开展应急演练；（四）管理第三方系统接入安全，审核供应商资质。第九条专责部门（财务部、人力资源部、法务合规部等）职责：（一）财务部负责资金审批权限管理，防范资金交易信息泄露；（二）人力资源部负责员工离职信息脱敏处理及权限回收；（三）法务合规部负责信息安全合规审查，监督违规行为处置。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域信息安全操作规范，如采购流程需严格执行供应商背景核查；（二）开展员工信息安全意识培训，定期排查业务系统操作风险；（三）建立风险事件台账，及时上报异常情况，配合应急处置。第十一条基层执行岗职责：（一）签署岗位信息安全承诺书，严格遵守操作规程；（二）发现系统漏洞或数据异常时，立即向直属领导及信息技术部报告；（三）不得擅自下载、外传涉密数据，离职时按要求交还公司资产。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统建设与运维管理：（一）系统开发需通过安全架构评审，禁止采用存在已知漏洞的技术栈；（二）生产环境数据变更必须经过三重授权，留存操作日志备查；（三）禁止通过公共云存储涉密信息，必须采用加密传输或内部专线。第十三条数据分类分级与安全管控：（一）按敏感性划分数据等级（核心、重要、一般），制定差异化管控策略；（二）核心数据存储需满足本地化要求，禁止跨境传输未脱敏数据；（三）离职员工账号权限需48小时内回收，历史数据需脱敏封存。第十四条网络安全防护要求：（一）禁止使用弱密码策略，所有系统强制启用多因素认证；（二）定期开展漏洞扫描，高危漏洞需72小时内修复；（三）禁止在办公网络传输涉密信息，需通过加密通道或物理隔离。第十五条访问权限管理：（一）权限审批遵循“最小必要”原则，每年至少复核一次；（二）禁止账号共享，离职人员权限需即时冻结；（三）外部人员接入需通过临时授权流程，到期自动失效。第十六条第三方安全管控：（一）供应商需提供等保三级认证或行业权威安全测评报告；（二）禁止将核心数据存储在第三方平台，可传输数据需经加密处理；（三）合同中明确安全责任条款，违约时保留法律追索权。第十七条应用系统安全：（一）移动应用需通过安全检测平台验证，禁止调用未授权API；（二）网页防篡改系统需7×24小时监控，异常时自动隔离修复；（三）禁止在应用层传输身份证号等敏感信息，需通过数据脱敏平台处理。第十八条信息安全事件处置：（一）发现数据泄露时，立即切断系统访问，48小时内向领导小组汇报；（二）网络攻击事件需记录攻击路径，配合公安机关溯源取证；（三）未备案的重大事件需缴纳行政罚款，并通报批评相关单位。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年6月和12月由信息技术部牵头修订制度，涉及法律法规变化时立即启动；（二）修订内容需经法务合规部审核，重大调整需领导小组审议通过；（三）新制度发布前开展全员宣贯，确保执行到位。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展信息安全风险排查，重点领域（如数据出境）需季度评估；（二）风险库按“重大、较大、一般”分级，重大风险需制定专项处置方案；（三）预警信息通过邮件、公告栏等渠道发布，要求48小时内响应。第二十一条合规审查机制：（一）信息系统上线前需通过安全验收，禁止未经审查擅自运行；（二）年度审计时抽取10%岗位进行操作核查，违规率超5%需全范围整改；（三）合同签订时必须包含安全条款，违约时扣减履约保证金。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需成立专项工作组；（二）应急响应分为四级（预警、响应、处置、恢复），各阶段需明确时间节点；（三）处置完毕后需提交报告，经领导小组审批后方可撤销应急状态。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准见附件《信息安全违规行为表》，情节严重的移交纪检部门；（二）系统故障导致数据损坏的，按责任认定扣除绩效奖金；（三）年度考核中，连续两次未达标的人员取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对制度有效性进行评估，重点检查风险整改落实情况；（二）评估结果作为次年预算分配的参考依据，问题突出的部门需提交改进计划；（三）评估报告需报送领导小组，抄送监事会备案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需签署信息安全责任书，纳入年度述职考核；（二）领导小组每月召开例会，解决跨部门协调难题；（三）信息技术部设立专职安全员，负责日常监督检查。第二十六条考核激励机制：（一）部门年度评分中，信息安全权重不低于15%；（二）发现重大风险隐患的，奖励发现人及部门各X万元；（三）连续三年零事件单位，给予专项评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工入职需通过信息安全考试，合格后方可接触系统；（二）每月开展专题培训，内容根据岗位定制（如财务人员重点学习资金安全）；（三）制作《信息安全漫画手册》，张贴在办公区显著位置。第二十八条信息化支撑：（一）统一采购态势感知平台，实现漏洞自动修复；（二）部署数据防泄漏系统，监控USB插拔及外发行为；（三）建立安全信息平台，实现风险事件可视化追踪。第二十九条文化建设：（一）每年9月举办信息安全月，发布年度合规报告；（二）签订全员合规承诺书，将承诺书存档备查；（三）设立“信息安全之星”奖项，纳入员工成长档案。第三十条报告制度：（一）风险事件每月5日前上报至领导小组，重大事件需加密传输；（二）年度管理报告需经法务合规部审核，次年2月提交董事会；（三）境外业务需同时报送当地监管机构备案。第六章附则第三十一条本制度由公司信息技