信息管理、发布制度

信息管理、发布制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，参照行业数据安全治理标准及集团母公司关于企业信息管理的相关要求，结合公司实际运营需要，为规范信息管理、防范信息安全风险、保障业务连续性、提升管理效能制定。制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，构建系统化、规范化、标准化的信息管理体系，满足业务发展对信息安全与合规运营的刚性需求，同时为应对内外部监管要求提供制度支撑。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理的各类信息，包括但不限于业务数据、客户信息、员工信息、财务数据、知识产权、系统配置及运维日志等。适用范围覆盖信息全生命周期管理，包括信息采集、传输、存储、处理、应用、共享及销毁等环节，并延伸至信息系统建设、外包服务管理、第三方合作等场景。第三条本制度中核心术语定义如下：1.XX专项管理：指公司围绕特定信息领域（如数据安全、网络安全、应用系统管理）建立的管理制度、技术措施和组织保障体系的总称，强调系统性管控与闭环管理。2.XX风险：指因信息系统故障、管理漏洞、操作失误、恶意攻击或外部环境变化导致信息泄露、篡改、丢失、不可用，或引发法律责任、声誉损失、经济处罚的风险。3.XX合规：指公司信息管理活动符合法律法规、行业标准及公司内部制度要求，包括数据保护合规、网络安全合规、系统运维合规等。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：1.全面覆盖：管理范围覆盖公司所有信息资产及业务场景，不留监管盲区。2.责任到人：明确各层级、各岗位的职责分工，实现管理闭环。3.风险导向：基于风险等级动态调整管控措施，优先防范重大风险。4.持续改进：定期评估管理有效性，优化制度与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，对信息安全的整体风险承担最终责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，负责组织落实、监督考核及资源保障。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及关键业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：1.统筹协调XX专项管理工作，审议重大风险防控方案；2.审批重要制度、标准及年度管理计划；3.评价管理成效，决策重大风险处置措施。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，设在[牵头部门名称]，承担日常管理职责，包括制度制定、风险排查、培训宣贯、监督考核等。第八条明确三类主体的职责分工：1.牵头部门：负责统筹XX专项管理制度建设，牵头开展风险评估与控制，监督考核各部门落实情况，组织专项培训与合规宣贯。2.专责部门：包括[信息技术部]、[内审部]等，负责XX专项领域的业务合规审核，推动流程优化，协调技术处置风险事件，参与管理标准制定。3.业务部门/下属单位：负责落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险排查与控制，及时上报风险事件，配合调查处置。第九条基层执行岗员工应履行以下合规义务：1.严格遵守操作规程，严禁违规访问、存储或传输敏感信息；2.发现XX风险隐患或违规行为，立即向直接上级或XX专项管理办公室报告；3.签订岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的责任。第三章XX管理重点内容与要求第十条信息分类分级管理：建立公司信息资产清单，按照机密级、内部级、公开级三级分类，明确不同级别信息的管控要求。禁止非授权人员接触更高敏感级别的信息。第十一条数据采集与传输安全：1.业务操作合规标准：采集个人信息需取得用户明确同意，传输敏感数据必须采用加密通道，存储时进行脱敏处理；2.禁止性行为：严禁通过公共网络传输机密级信息，禁止未脱敏存储客户全量数据；3.重点防控点：防范数据传输中断导致泄露，加强接口调用的权限校验。第十二条信息系统建设与运维管理：1.合规标准：新系统上线需经XX专项管理办公室安全验收，运维日志定期备份且保存周期不少于X年；2.禁止性行为：严禁擅自开发或引入未经审批的第三方系统，禁止超期使用高危漏洞；3.重点防控点：强化系统访问控制，定期开展漏洞扫描与渗透测试。第十三条网络安全防护：1.合规标准：部署防火墙、入侵检测系统，定期更新安全策略；禁止使用未经审批的无线接入；2.禁止性行为：严禁内网与外网设备直连，禁止私自配置网络设备；3.重点防控点：监控异常登录行为，及时拦截恶意攻击。第十四条供应商信息安全管理：1.合规标准：对供应商进行安全能力评估，签订保密协议，明确数据交付标准；2.禁止性行为：禁止供应商未经授权访问公司系统，禁止违规复制公司数据；3.重点防控点：监控供应商数据处理活动，定期审核其合规性。第十五条应急响应与处置：1.合规标准：制定XX风险应急预案，明确事件分级、处置流程及上报时限；2.禁止性行为：禁止隐瞒或迟报重大风险事件，禁止无据处置；3.重点防控点：定期演练应急方案，确保技术支撑与人员协同高效。第十六条第三方合作管理：1.合规标准：与外部合作方签署信息安全管理协议，明确数据使用边界；2.禁止性行为：禁止第三方将公司数据用于合作范围外目的；3.重点防控点：审核第三方数据处理流程，加强传输环节监控。第四章XX管理运行机制第十七条制度动态更新机制：XX专项管理办公室每年联合各部门评估制度适用性，根据法律法规变化、业务调整及风险事件，在X季度内完成修订，并组织宣贯。第十八条风险识别预警机制：1.定期开展风险排查，包括季度业务自查、年度全面评估；2.风险分级标准：一般风险由业务部门处置，重大风险提交领导小组决策；3.预警发布：通过内部通知通报风险趋势，要求相关方限期整改。第十九条合规审查机制：1.将XX审查嵌入关键节点：采购合同签订前审查数据合规条款，系统上线前进行安全测评；2.审查不合格不得实施：违反审查要求的项目暂停推进，重新评估后方可继续。第二十条风险应对机制：1.一般风险由业务部门在X日内制定整改计划，专责部门监督；2.重大风险启动应急预案，由领导小组统筹资源，必要时上报集团支持；3.责任协同：明确技术处置、业务配合、法律支持的责任分工。第二十一条责任追究机制：1.违规情形：包括数据泄露、系统攻击未及时上报、违规使用敏感信息等；2.处罚标准：视情节轻重，给予警告、降级、解除合同或纪律处分；3.联动考核：将处罚结果计入绩效考核，情节严重者取消评优资格。第二十二条评估改进机制：1.每年X季度由XX专项管理办公室牵头，联合内审、业务部门开展管理有效性评估；2.评估内容：制度执行率、风险控制效果、流程优化建议；3.优化闭环：针对评估问题制定整改措施，并在下季度复盘。第五章XX管理保障措施第二十三条组织保障：1.各级领导干部落实“一岗双责”，分管领导每月听取XX专项管理情况汇报；2.建立跨部门协调机制，每月召开XX专项管理联席会。第二十四条考核激励机制：1.将XX合规情况纳入部门年度考核，占绩效权重不低于X%；2.设立“XX管理标杆”奖项，奖励表现突出的团队或个人。第二十五条培训宣传机制：1.层级培训：管理层重点培训合规履职要求，一线员工培训操作规范；2.宣传载体：定期发布XX管理简报、组织知识竞赛，强化全员意识。第二十六条信息化支撑：1.依托OA系统实现风险事件线上上报与跟踪，开发数据资产管理系统；2.利用技术工具实现权限自动校验、日志智能分析，提升监控效率。第二十七条文化建设：1.编制《XX管理合规手册》，人手一册，纳入新员工入职培训；2.每年X月开展“XX合规月”活动，发布典型案例，营造氛围。第二十八条报告制度：1.风险事件上报：重大事件X小时内上报领导小组，一般事件X日内备案；2.年度报告：每年X月提交XX管理年度报告，内