大学生创业站基本服务制度

大学生创业站基本服务制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《优化营商环境条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于创新创业管理的规定制定，旨在规范大学生创业站（以下简称“创业站”）的服务流程，防控专项风险，提升服务效能，促进创新创业生态建设。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在创业站运营管理、服务提供、风险防控等场景下的行为规范。创业站的服务对象包括但不限于在校学生、青年教师、社会创业者及第三方服务机构。第三条本制度下列术语的定义如下：（一）“XX专项管理”指创业站依托制度体系、组织架构、技术工具等手段，对服务流程、风险防控、绩效评估等进行系统化管理的活动；（二）“XX风险”指创业站运营过程中可能引发的法律、财务、安全、声誉等不良后果的潜在因素；（三）“XX合规”指创业站的服务行为、管理活动及业务流程符合国家法律法规、行业准则及企业内部制度要求；（四）“XX协同机制”指创业站与校内资源、社会机构、政府部门等外部主体的联动合作机制。第四条创业站专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖，确保服务对象、业务环节、管理领域无死角；（二）责任到人，明确各层级、各岗位的管理职责；（三）风险导向，将风险防控贯穿服务全流程；（四）持续改进，根据内外部环境变化动态优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对创业站专项管理承担第一责任，分管领导承担直接责任，各部门负责人承担分管领域责任，形成“一级抓总、二级抓实、三级抓具体”的管理格局。第六条设立创业站专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关职能部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹创业站发展规划、重大风险决策、跨部门协同及年度考核。第七条创业站专项管理领导小组履行以下职能：（一）制定创业站专项管理制度及年度工作计划；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大管理问题；（三）审批重大风险防控方案及处置预案；（四）对专项管理成效进行季度评估及年度考核。第八条牵头部门职责如下：（一）建设完善创业站专项管理制度体系；（二）组织年度专项风险排查，识别重点领域及关键环节；（三）监督各部门落实专项管理要求，开展绩效考核；（四）定期开展培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门职责如下：（一）对创业站服务流程、业务合同进行合规审核；（（二）优化管理流程，引入数字化工具提升防控效率；（三）牵头处置重大风险事件，协调资源开展应急处置；（四）编制专项管理报告，提出优化建议。第十条业务部门/下属单位职责如下：（一）执行创业站专项管理制度，落实本领域风险防控要求；（二）开展日常业务合规检查，记录关键操作节点；（三）建立风险上报机制，及时处置苗头性问题；（四）收集服务对象反馈，持续改进服务质量。第十一条基层执行岗责任如下：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）执行“一岗双责”，在履行业务职责的同时防控风险；（三）发现违规行为或风险隐患，及时向专责部门报告；（四）配合开展专项检查，如实反映管理问题。第三章专项管理重点内容与要求第十二条服务流程规范。创业站应建立“申请-审核-签约-实施-验收”闭环管理流程，明确各环节时限标准。服务对象需提交真实材料，专责部门须在X日内完成审核，重大项目可延期但须说明理由。第十三条资金使用管理。创业站资金分为平台运营经费、创业补贴、项目孵化资金三类，实行分级审批：小额补贴（X万元以下）由专责部门审批，大额资金需经领导小组审议。严禁截留、挪用或设立“小金库”。第十四条场地安全管理。创业站须定期开展消防、用电、网络安全检查，每年不少于X次。高风险区域（如实验室）需设置隔离标识，关键设备应建立台账并安排专人维护。第十五条合作机构管理。与第三方服务机构合作时，须进行尽职调查，审查其资质证明、行业口碑及过往案例。合作协议中须明确违约责任及争议解决方式，优先选择X年以上的合作历史主体。第十六条数据安全管理。创业站收集的服务对象信息须匿名化处理，存储周期不超过X年。定期开展数据泄露风险评估，对敏感数据采取加密存储、访问权限控制等措施。第十七条合同履约监管。创业站签订的合同须包含争议解决条款，优先选择校内仲裁或第三方调解。逾期未履行合同义务的，应启动预警程序，必要时解除合作关系。第十八条财务合规要求。创业站年度预算须纳入公司总预算，重大项目支出需附经济可行性分析。财务部门应建立三重复核机制，重点监控关联交易、非标支出等风险点。第十九条社会责任履行。创业站应建立创业失败帮扶机制，对连续X年未盈利的项目提供免费指导。定期发布社会责任报告，公开服务对象满意度、孵化成功率等关键指标。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新。牵头部门每年联合专责部门对公司内部制度、行业规范、法律法规进行梳理，于每年X月前完成制度修订。重大政策调整或风险事件后应启动临时修订程序。第二十一条风险识别预警。创业站每年X月开展专项风险排查，采用“风险矩阵+专家访谈”方法，对发现的问题按“低-中-高”三级标注。预警信息通过内部系统推送至相关岗位。第二十二条合规审查嵌入流程。创业站重大决策、合同签订、项目立项等关键节点须触发合规审查。未经专责部门出具意见的，业务部门不得推进。审查结果纳入服务对象信用档案。第二十三条风险分级处置。一般风险由业务部门限期整改，重大风险需上报领导小组成立专项工作组。应急处置流程包括：启动预案（X小时内）、资源协调（X小时内）、事后复盘（X日内）。第二十四条责任追究标准。违反本制度导致损失的，按“情节严重程度”分为轻微（警告）、一般（通报）、重大（降级/免职），处罚记录存档X年。对第三方责任人采取经济处罚、解除合作等组合措施。第二十五条评估改进机制。每年X月委托第三方机构开展专项管理成效评估，评估报告需包含“制度缺陷-改进建议-责任分工”三部分。评估结果与部门绩效挂钩。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。公司主要负责人每年听取专项管理汇报，分管领导每月召开协调会。创业站设立首席合规官，由专责部门资深人员兼任。第二十七条考核激励机制。专项合规情况占部门年度考核权重X%，个人评分与奖金、晋升直接挂钩。设立“优秀服务对象”奖项，对配合管理、诚信经营的行为给予奖励。第二十八条培训宣传机制。管理层须参加合规履职培训，每年不少于X小时；基层员工接受操作规范培训，考核合格后方可上岗。通过内部平台发布合规案例，每月更新制度手册。第二十九条信息化支撑。开发创业站专项管理平台，实现“流程自动化-风险实时监控-数据智能预警”功能。平台接入财务、人力资源系统，形成数据闭环。第三十条文化建设。每年X月开展“合规月”活动，内容包括制度知识竞赛、案例分享会、承诺签名等。制作宣传栏、短视频等载体，营造“人人讲合规”的氛围。第三十一条报告制度。风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大事件同步上报领导小组。年度管理报告应包含“数据统计-问题清单-改进计划”三部分，于次年X