安徽招标计划公开制度

安徽招标计划公开制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，参照行业招标采购管理规范，结合集团母公司关于招标采购风险防控的指导要求，以及公司为规范招标计划管理、防控专项风险、提升资源配置效率的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在组织招标计划公开过程中的全部活动，涵盖招标项目立项、信息发布、投标评审、合同签订等全流程管理，以及与招标计划相关的监督、检查、考核等事项。第三条本制度中下列术语含义：（一）“招标计划专项管理”指公司为规范招标计划公开行为，通过制度、流程、技术等手段，对招标项目的全生命周期进行风险识别、防控和监督的系统性管理活动。（二）“招标计划专项风险”指在招标计划公开过程中可能出现的合规风险、操作风险、市场风险等，可能导致资源浪费、利益输送或法律纠纷的潜在问题。（三）“招标计划合规”指招标计划公开活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保程序合法、过程透明、结果公正。第四条招标计划专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有招标计划公开活动均纳入制度管理范围，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门的职责分工，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化重点防控措施。（四）持续改进：根据管理实践和外部环境变化，动态优化制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对招标计划专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导对招标计划专项管理负直接责任，负责组织协调和督促落实。第六条设立招标计划专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组统筹招标计划专项管理的顶层设计、重大事项决策、跨部门协同及监督评价，定期召开会议研究解决重点问题。第七条招标计划专项管理领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常组织协调、信息汇总、制度宣贯及工作督办。其主要职能包括：（一）统筹制定和完善招标计划专项管理制度及操作细则。（二）组织招标计划专项风险的识别、评估和处置。（三）监督各部门招标计划公开活动的合规性，开展专项检查和考核。（四）牵头开展招标计划专项管理的培训宣贯工作。第八条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门职责：1.统筹建设招标计划专项管理制度体系，定期评估并修订。2.组织开展招标计划专项风险排查，建立风险数据库。3.制定招标计划专项管理考核办法，监督执行情况。4.负责招标计划专项管理培训及合规意识宣贯。5.管理招标计划信息公开平台，确保信息准确、及时。（二）专责部门职责：1.负责招标计划公开业务的合规审核，制定操作标准。2.优化招标计划流程，推动标准化、自动化建设。3.指导业务部门规范招标计划编制，处理违规问题。4.参与重大招标计划的风险处置，提供专业支持。5.建立招标计划专项管理案例库，总结经验教训。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域招标计划专项管理要求，开展日常风险防控。2.按规定编制、审核、报送招标计划，确保资料完整合规。3.配合领导小组办公室开展检查、考核及整改工作。4.建立本部门招标计划管理台账，实现可追溯。5.加强员工培训，提升操作规范性。第九条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守招标计划公开操作规程，不得擅自变通。（二）签署岗位合规承诺书，明确个人在招标计划管理中的权利义务。（三）发现招标计划专项风险或违规行为，及时向专责部门或领导小组办公室报告。（四）按要求完成招标计划相关记录的填写和归档。第三章专项管理重点内容与要求第十条招标项目立项管理：招标计划必须基于实际需求编制，符合预算及资源配额要求，经业务部门初审、专责部门审核后报领导小组审批。严禁虚假立项或超范围编制招标计划。第十一条招标信息发布管理：招标公告应在公司指定平台发布，内容须包含项目概况、投标人资格要求、评审标准、投标截止时间等关键信息，确保发布时间不少于XX日，避免信息泄露。第十二条供应商资格管理：建立合格供应商名录，对供应商进行动态评估，实行分级分类管理。严禁向特定供应商倾斜，禁止与关联方进行非公开招标。第十三条招标文件编制管理：招标文件须由专责部门审核，确保技术标准客观公正，评审方法科学合理，避免设置排他性条款。第十四条投标评审管理：评审委员会成员须从名录中随机抽取，实行回避制度。评审过程应录音录像，结果须经公示无异议后方可定标。第十五条合同签订管理：中标合同须由法务部门审核，明确违约责任，签订后及时归档，并报领导小组备案。第十六条招标计划变更管理：招标计划变更需履行审批程序，重大变更须重新发布信息。严禁在未履行程序的情况下擅自调整内容。第十七条异议处理管理：设立异议处理机制，自收到异议之日起XX日内作出答复，保障投标人合法权利。第十八条专项风险防控重点：（一）合规风险：招标程序不合法、信息发布不透明等。（二）操作风险：招标文件编制错误、评审过程不当等。（三）市场风险：供应商垄断、恶性竞争等。应通过制度嵌入、技术监控、人员培训等方式综合防控。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年对制度有效性进行评估，根据法律法规变化、业务发展及管理实践，及时修订完善。重大调整须报领导小组审议。第二十条风险识别预警机制：每年开展招标计划专项风险排查，分级评估风险等级，发布预警通知。高风险事项须制定专项管控方案。第二十一条合规审查机制：将招标计划公开审查嵌入业务决策、合同签订等关键节点，实行“一签双审”（业务部门初审、专责部门复审），未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行整改，专责部门跟踪验证。（二）重大风险：启动应急预案，由领导小组统筹处置，必要时上报上级单位或监管部门。明确应急流程、责任协同及上报时限要求。第二十三条责任追究机制：界定违规情形及处罚标准，违规行为将计入绩效考核，情节严重者按公司规定给予纪律处分。建立责任倒查制度，对失职渎职行为严肃问责。第二十四条评估改进机制：每年对招标计划专项管理体系运行情况开展评估，重点考核风险防控效果、流程优化程度等，形成评估报告并提交领导小组。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部应带头履行招标计划专项管理责任，将相关工作纳入年度工作计划，定期听取汇报并督促落实。第二十六条考核激励机制：将招标计划专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。设立专项奖励，对合规管理突出的部门和个人给予表彰。第二十七条培训宣传机制：分层级开展招标计划专项管理培训，管理层重点强化合规履职意识，一线员工重点掌握操作规范。通过内部刊物、宣传栏等载体，营造全员关注合规的文化氛围。第二十八条信息化支撑：依托招标采购管理系统，实现招标计划全流程电子化，自动校验合规性，实时监控风险点。第二十九条文化建设：编制《招标计划专项合规手册》，发布典型案例，组织签订合规承诺书，推动形成“人人讲合规、事事守底线”的工作习惯。第三十条报告制度：业务部门每月报送招标计划执行情况，专责部门每季度汇总分析风险事件，领导小组每半年向公司主要负责人提交专项报告。报告内容